أهم النقاط:
- تقول شركة تيثر (Tether) إنه في عام 2026، أدت الإجراءات المتعلقة بعملة USD₮ إلى تجميد ما يقرب من 550 مليون دولار عبر محافظ مرتبطة بالبنك المركزي الإيراني وشبكات العقوبات.
- وقد قدم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) وسلطات إنفاذ القانون الأمريكية المعلومات اللازمة لتجميد هذه الأموال، في الوقت الذي توسع فيه واشنطن حملتها ضد شبكات التهرب من العقوبات الإيرانية.
- وتقول الشركة إنها تعمل مع أكثر من 340 وكالة إنفاذ قانون في 67 دولة، وقد دعمت أكثر من 2,900 تحقيق عالمي.
وأعلنت تيثر في 28 سبتمبر 2026 أنها ساعدت في تجميد أصول تبلغ قيمتها حوالي 550 مليون دولار. وكان المستخدمون يحتفظون بهذه الأموال في محافظ ربطتها السلطات الأمريكية بالبنك المركزي الإيراني والشبكات الخاضعة للعقوبات.
ويأتي ذلك في أعقاب مساعي واشنطن للقضاء على انتهاكات العقوبات ودفع حملتها المتعلقة بالأصول الرقمية.
تيثر وحملة العقوبات على إيران
تأتي أحدث الأرقام من بيان «تيثر» الصادر في 28 سبتمبر. وقالت الشركة إنها تعاونت مع السلطات الأمريكية والدولية في الوقت الذي توسع فيه وزارة الخزانة حملتها ضد الشبكات المالية الإيرانية.
أطلق وزير الخزانة سكوت بيسنت «عملية المنبوذ الاقتصادي» في 24 أغسطس، واصفاً إياها بأنها حملة تستهدف الروابط المالية الإيرانية في جميع أنحاء العالم.
حددت وزارة الخزانة الأصول الرقمية كأحد القطاعات الخمسة التي تواجه ضغوطًا متزايدة من العقوبات، إلى جانب التكنولوجيا والذهب والطيران والشحن.
كان شهر أبريل هو الأكثر نشاطًا بالنسبة لشركة «تيثر» من حيث الإفصاحات. فقد ساعدت الشركة الحكومة الأمريكية في تجميد ما يزيد عن 344 مليون دولار أمريكي من الأموال الأمريكية في عنوانين، استنادًا إلى المعلومات المقدمة من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للحكومة الأمريكية ومسؤولي إنفاذ القانون الأمريكيين، وفقًا لما ذكرته الشركة.
في اليوم التالي، أدرجت مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) تلك العناوين نفسها في قائمتها الخاصة بمعرّفات العملات الرقمية التابعة للبنك المركزي الإيراني.
في يوليو، أعلنت شركة تيثر (Tether) أن أكثر من 130 مليون دولار من عملة USD₮ موزعة على أربع محافظ تم تجميدها بعد أن وسعت وزارة الخزانة الأمريكية نطاق تصنيف البنك المركزي الإيراني ليشمل أربعة عناوين إضافية على شبكة ترون (TRON). وتقدر تيثر إجمالي المبالغ المرتبطة بإيران لعام 2026 بنحو 550 مليون دولار.
ومن المهم توضيح هذا الفرق. فقد قامت السلطات بتحديد العناوين، في حين نفذت شركة Tether تجميدًا على مستوى المُصدر لعملة USD₮ الموجودة في تلك المحافظ.
تصبح سلطة تيثر في التجميد جزءًا من إجراءات الإنفاذ
تُظهر أحدث الأرقام إحدى السمات المميزة للعملات المستقرة المركزية. لا يمكن للمُصدر إيقاف معاملات البيتكوين (BTC) لأنه لا يوجد مُصدر يتحكم في أرصدة البيتكوين الفردية. أما USD₮ فتعمل بطريقة مختلفة.
يمكن لشركة تيثر تقييد عناوين محافظ محددة عندما تتلقى معلومات موثوقة تربط الأموال بأنشطة خاضعة للعقوبات أو غير مشروعة.
قال باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة تيثر، إن نهج الشركة يعتمد على شفافية سلاسل الكتل العامة.
وقال أردوينو: «توفر سلاسل الكتل العامة للسلطات مستوى من الرؤية في حركة الأموال لا يتوفر على الإطلاق مع النقد». وأضاف أن تيثر يمكنها اتخاذ الإجراءات اللازمة عندما يتم تزويدها بمعلومات موثوقة من قبل سلطات إنفاذ القانون.
وأوضحت تيثر أن سياستها المتعلقة بتجميد المحافظ تتوافق أيضًا مع «قائمة المواطنين المحددين بشكل خاص» الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، بما في ذلك الضوابط المتعلقة بمحافظ السوق الثانوية المدرجة في قائمة العقوبات.
وهذا يمنح الهيئات التنظيمية نقطة إنفاذ أخرى بين ظهور المعاملة على سلسلة الكتل ووصول الأموال إلى مؤسسة مالية خارج السلسلة.
شبكة الإنفاذ الأوسع نطاقًا
تندرج عمليات التجميد المتعلقة بإيران ضمن علاقة أوسع بكثير مع أجهزة إنفاذ القانون. تدعي تيثر أن لديها أكثر من 340 شريكًا من أجهزة إنفاذ القانون في 67 دولة. ووفقًا لبيانها الصادر في سبتمبر، فقد ساعدت في إجراء أكثر من 2,900 تحقيق حول العالم وأكثر من 1,600 تحقيق مع أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية.
وفي إطار تلك الجهود، أفادت الشركة أيضًا أنها «جمدت» أصولًا تزيد قيمتها عن 4.9 مليار دولار، منها ما يزيد عن 2.4 مليار دولار مرتبطة بمسؤولين أمريكيين. وقد أشادت أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية، في سياق منفصل، بشركة «تيثر» لمساهمتها في عدد من القضايا المتعلقة بإنفاذ القانون في مجال العملات المشفرة.
في سبتمبر، ذكرت وزارة العدل أن شركة «تيثر» قدمت مساعدة استباقية خلال عملية أدت إلى تجميد ما يقارب 52 مليون دولار مرتبطة بسوق احتيالي غير مشروع.
وفي فبراير، صادر عملاء فيدراليون ما يزيد عن 61 مليون دولار من عملة «تيثر»، حيث أقرت وزارة العدل ومكتب التحقيقات التابع لوزارة الأمن الداخلي بمساعدة «تيثر».
كما شكرت وزارة العدل شركة تيثر على مساعدتها في قضية عام 2025 التي تضمنت أكثر من 225.3 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بادعاءات الاحتيال الاستثماري وغسل الأموال.
قنوات العملات المشفرة الإيرانية تواجه مزيدًا من التدقيق
يعد هذا التوقيت مهمًا لسوق الأصول الرقمية الإيرانية. أفادت منصة «كوين ريبابليك» في 18 سبتمبر أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على منصة تداول الأصول الرقمية الإيرانية «بيت بنك»، زاعمةً أنها متورطة في تحويلات عملات مشفرة مرتبطة بإيران.
وقالت وزارة الخزانة إن هذا الإجراء يشكل جزءًا من «عملية Economic Outcast» ويوسع نطاق ضغوط العقوبات لتشمل قطاع الأصول الرقمية الإيراني.
وفي وقت سابق، أفادت صحيفة «ذا كوين ريبابليك» أن ريتشارد تينغ، الرئيس التنفيذي لشركة «بينانس»، سعى إلى التمييز بين «بينانس» وقضية مصادرة مدنية رفعتها وزارة العدل الأمريكية تتعلق بأ كثر من 61 مليون دولار من العملات المشفرة يُزعم أنها مرتبطة بعائدات النفط الإيراني.
وزعم المدعون العامون أن شركتين صينيتين استخدمتا حسابات على منصة «باينانس» كجزء من الشبكة، في حين قال تينغ إن لائحة الاتهام لم تزعم ارتكاب «باينانس» لأي مخالفة، وأن المنصة تواصل التعاون مع السلطات.
وقد تناول تقرير آخر صدر في سبتمبر بالتفصيل كيف خففت السلطات الإيرانية بعض القيود المفروضة على صرف العملات الأجنبية وسمحت بمرونة أكبر في التعامل مع عائدات الصادرات، حيث أصبحكل من البيتكوين وUSDT أكثر أهمية في عمليات التسوية عبر الحدود في ظل استمرار تقييد الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية.
وهذا يضع عملة USD₮ في موقف معقد. فتصميمها المرتبط بالدولار يجعلها مفيدة في تحويل القيمة عبر الحدود، لكن كونها صادرة عن جهة مركزية يعني أيضًا إمكانية تجميد المحافظ المحددة.
