أهم النقاط:
- اعترف أرجون سيثي، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة Kraken، بأن الأسئلة المتعلقة بسحب عملة Monero تجاوزت حدود عمليات التحقق من الامتثال المبررة.
- قامت كراكن بسحب الطلبات المثيرة للجدل وأبلغت عملاء XMR المتأثرين بأنه لم يعد عليهم الرد.
- لا تزال مونيرو مدرجة في الأسواق المدعومة، على الرغم من استمرار القيود الحالية على الإيداع والسحب.
سحب أرجون سيثي، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة كراكن، استبيانات سحب مونيرو المثيرة للجدل في 24 أكتوبر. وأقر بأنه لا توجد قاعدة تتطلب هذه الطلبات المثيرة للجدل، وأعاد تأكيد دعمه لعملة XMR.
جاء هذا التراجع في أعقاب الانتقادات التي وجهت إلى رسائل البريد الإلكتروني التي تطلب معلومات مالية حساسة من عملاء مونيرو. وقال سيثي إن كراكن سحبت الطلبات وأبلغت المستخدمين المتأثرين بذلك.
الرئيس التنفيذي لشركة «كراكن» يعترف بأن الأسئلة المتعلقة بسحب عملة «مونيرو» تجاوزت الحدود
بدأ الخلاف بعد أن اتصلت كراكن بالعملاء الذين اشتروا وسحبوا عملة مونيرو (XMR). ووفقًا لسيثي، طلبت الرسائل الإلكترونية تفاصيل عن الوظيفة ومصادر الأموال والغرض من استخدام العملة المشفرة.
انتشرت لقطات شاشة على منصتي Reddit وX، مما أثار انتقادات من المدافعين عن الخصوصية. وتساءل البعض عن سبب رغبة كراكن في الحصول على معلومات حول المعاملات التي تتم خارج منصتها.
في بيانه الصادر في 24 أكتوبر على X، أقر سيثي بمسؤوليته عن الحادثة. ووصف الطلبات بأنها غير مبررة واعترف بأن كراكن قد ارتكبت خطأً.
وأوضح سيثي أن تقييمًا داخليًّا أشار إلى وجود عميل شاب يمتلك أموالًا كبيرة. ورفض الافتراض القائل بأن عمر العميل وثروته يبرران الشك تلقائيًّا.
وقال المسؤول التنفيذي في «كراكن» إن البورصة قد سحبت الطلبات. وتلقى العملاء المتأثرون تأكيدًا بأنه لم يعد عليهم تقديم المعلومات المطلوبة. ومع ذلك، ميز «سيثي» بين التحقق المالي المشروع والأسئلة المتعلقة بالمعاملات المستقبلية للعملاء.
ودافع عن التحقق من مصادر أموال العملاء في إطار إجراءات الامتثال الحالية. ومع ذلك، رفض الإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بكيفية تخطيط العملاء لاستخدام العملة المشفرة التي سحبوها.
ويكتسب هذا التمييز أهمية بالنسبة لـ «مونيرو» لأن سلسلة الكتل الخاصة بها تحجب مبالغ المعاملات وعناوين المشاركين. وقد أدت ميزات الخصوصية هذه إلى تعقيد قرارات الامتثال عبر منصات تداول العملات المشفرة المركزية.
ولم يكشف سيثي عن عدد العملاء الذين تلقوا الاستبيانات محل النزاع. كما لم يحدد أي جدول زمني لتوزيعها في الأصل.
كراكن تؤكد إدراج مونيرو رغم القيود الحالية
كما تطرق سيثي إلى المخاوف بشأن استمرار توفر مونيرو على منصة كراكن. وكتب قائلاً: «ستظل XMR مدرجة»، مؤكداً من جديد دعم المنصة للعملة المشفرة التي تركز على الخصوصية. ومع ذلك، لم يؤدِ تصريحه إلى إلغاء القيود الجغرافية الحالية أو حدود المعاملات.
وفقًا لسياسة التمويل الرسمية الخاصة بـ«كراكن»، فرضت البورصة حدودًا على معاملات «مونيرو» اعتبارًا من 15 أغسطس 2026. يمكن للعملاء الأفراد إيداع ما يصل إلى 3,500 دولار وسحب 1,500 دولار خلال فترة 30 يومًا متجددة. أما الحسابات المؤسسية، فتخضع لحدود تبلغ 30,000 دولار و10,000 دولار على التوالي.
وعزت Kraken هذه القيود إلى إطار الامتثال القائم على المخاطر الخاص بها. وأوضحت البورصة أن هذه الضوابط تدعم استمرار تداول عملة XMR وتحويلاتها.
ولم يعلن سيثي في بيانه الأخير عن أي تعديل لهذه الحدود. كما سبق أن فرضت كراكن قيودًا على تداول مونيرو في عدة ولايات قضائية.
أوقفت البورصة تداول عملة XMR وإيداعها لعملاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية في 31 أكتوبر 2024. وأشارت إلى التطورات التنظيمية عند الإعلان عن هذا القرار.
ثم قامت منصة كراكن (Kraken) لاحقًا بتعطيل تداول عملة مونيرو (Monero) للعملاء الكنديين في 2 سبتمبر 2025. وواصلت المنصة السماح بعمليات السحب بموجب ترتيباتها الخاصة بإلغاء الإدراج في السوق الكندية.
وبالتالي، فإن ضمان الإدراج الذي قدمه سيثي ينطبق على الأسواق التي لا تزال كراكن تدعم فيها عملة مونيرو.
جدل الخصوصية حول مونيرو يواجه مزيدًا من الضغوط التنظيمية
جاء تراجع كراكن وسط تدقيق تنظيمي أوسع نطاقًا للعملات المشفرة التي تركز على الخصوصية. وتفرض لائحة الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال قيودًا إضافية اعتبارًا من 10 يوليو 2027.
تحظر المادة 79 على مقدمي خدمات الأصول المشفرة الخاضعين للرقابة الاحتفاظ بحسابات تسمح بإخفاء هوية المعاملات من خلال العملات المشفرة التي توفر الخصوصية. ومع ذلك، لا تنص هذه المادة على حظر عام على حيازة الأفراد لعملة «مونيرو» في محافظ تحت حوزتهم الخاصة.
ويسلط هذا التمييز الضوء على التوتر المستمر بين الخصوصية المالية ومتطلبات الامتثال الخاصة بالبورصات.
وقد عالج قرار «كراكن» نزاعًا واحدًا يتعلق بالتحقق من هوية العملاء دون التراجع عن قيودها الأوسع نطاقًا. ولم توضح البورصة علنًا ما إذا كانت ستراجع إجراءاتها الداخلية لمنع طلبات مماثلة.
