أهم النقاط:
- قائمة تيثر السوداء تتصدر أخبار العملات المستقرة، حيث تحتفظ أكثر من 33 محفظة TRON بحوالي 27 مليون دولار من USDT.
- قائمة تيثر السوداء الخاصة بـ USDT لا تؤثر بشكل عام على TRX والتوكنات الأخرى من نوع TRC-20.
- سجلت BlockSec تجميد ما يقارب 505.9 مليون دولار عبر 328 عنوانًا على شبكة TRON خلال 30 يومًا.
في أخبار العملات المستقرة، أدرجت تيثر في 28 أكتوبر ما لا يقل عن 33 عنوانًا على شبكة ترون (TRON) تحت الحظر، حيث تحتفظ هذه العناوين بما يقارب 27 مليون دولار من عملة USDT. وكان أكبر عنوان فردي يحتفظ بحوالي 7.8 مليون دولار عند الإبلاغ عنه. ومع ذلك، لم تكشف تيثر علنًا عن سبب إدراج هذه العناوين في القائمة السوداء.
ويستند المبلغ المُعلن عنه، البالغ 27 مليون دولار، إلى أرصدة المحافظ التي تمت مراقبتها في الوقت الذي أشارت فيه «TrustSniffer» إلى تلك العناوين. وقد تختلف هذه الأرصدة عن المبلغ الذي تم تجميده عندما نفذت «Tether» الإجراءات التقييدية.
أخبار العملات المستقرة: قيود USDT على محافظ TRON المدرجة في القائمة السوداء
تعمل قيودتيثر (USDT) من خلال العقد الذكي للعملة الرقمية، مما يمنع العناوين المدرجة في القائمة السوداء من تحويل عملات USDT الخاصة بها.
يستخدم المُصدر ضوابط مركزية متعددة التوقيعات لتفعيل وظائف مثل addBlackList. بالنسبة لمحافظ ترون المشفرة المتأثرة، لا يؤدي هذا التقييد تلقائيًا إلى تجميد عملة TRX الأصلية أو الرموز المميزة الأخرى من نوع TRC-20.
يمكن لـ Tether أيضًا طلب استخدام وظيفة destroyBlackFunds لتدمير عملات USDT الموجودة في العناوين المدرجة في القائمة السوداء. سجل تحليل BlockSec استخدام Tether لتلك الوظيفة بعد تجميد العملات الرقمية عبر شبكتي Ethereum وTRON.
ومع ذلك، بالإضافة إلى أخبار العملات المستقرة، يمكن للمستخدمين الاطلاع على العقد الأساسي لـ USDT وفقًا لمعيار TRC-20 وسجلات القائمة السوداء عبر Tronscan.
محافظ CoinDCX تواجه تجميدًا لعملة مستقرة بقيمة 2.2 مليون دولار من USDT
تأتي أحدث أخبار العملات المستقرة في أعقاب قائمة سوداء سابقة شملت محافظ مرتبطة بتدفقات مالية متنازع عليها من CoinDCX. وقد ربطت شركة AMLBot المتخصصة في تتبع سلاسل الكتل تلك المحافظ بمبلغ يقارب 16 مليون دولار غادر عناوين مرتبطة بـ CoinDCX. وقدرت AMLBot أن Tether جمدت حوالي 2.2 مليون دولار عبر المحافظ التابعة.
أكدت سجلات أحداث العقود إدراج ثلاثة عناوين، حددها برنامج AMLBot، في القائمة السوداء. وأظهرت سجلات Tronscan تجميد ما يقارب 1.385 مليون USDT في تلك المحافظ في 22 أكتوبر. وعزا برنامج AMLBot مبلغًا إضافيًا يبلغ حوالي 800,000 دولار إلى خمسة عناوين أخرى.
وفي تحديث صدر في 23 أكتوبر، ذكرت أن محفظتين خاضعتين للمراقبة قامتا بتحويل الأصول قبل أن تقوم Tether بتجميد عناوين المستلمين الثلاثة.
ونفى سوميت غوبتا، المؤسس المشارك لـ CoinDCX، في البداية وقوع اختراق جديد، قائلاً إن المحافظ تعرضت للاختراق في يوليو 2025. وطعن زاك إكس بي تي في هذا الرواية وادعى أن 15.8 مليون دولار من ودائع المستخدمين لا تزال مفقودة.
قال زاك إكس بي تي (ZachXBT) إن أحد مزودي السيولة استمر في استخدام عنوان الإيداع لمدة 10 أشهر بعد الاختراق. وأشار إلى عمليات تحويل تمت إلى المحفظة الساخنة الحالية لـ CoinDCX في أبريل ومايو 2026.
وأقرت CoinDCX لاحقًا بأن المستخدمين استمروا في الإيداع في العناوين التي تم إيقافها، وأن عملية تجميع الإيداعات الخاصة بها قد فشلت.
وقالت البورصة إنها تحملت الخسائر التشغيلية الناتجة عن ذلك وقامت بتعويض المستخدمين المتضررين. وأكدت أن العناوين المركزية وعناوين المستخدمين النشطة لم تتأثر.
بيانات تجميد سابقة سجلت 505.9 مليون دولار عبر 328 عنوانًا لـ TRON
وفي أخبار سابقة متعلقة بالعملات المستقرة، سجل متتبع تجميد USDT التابع لـ BlockSec تجميد أكثر من 514 مليون دولار خلال فترة 30 يومًا.
سجل أداة التتبع 370 عنوانًا عبر شبكتي TRON وEthereum خلال الفترة المشمولة بالتقرير. واستحوذت شبكة TRON على 328 عنوانًا تحتفظ بمبلغ 505.9 مليون دولار، في حين احتفظت 42 عنوانًا على شبكة Ethereum بمبلغ 8.73 مليون دولار.
أحصى تحليل BlockSec لعام 2025 ما مجموعه 4,163 عنوانًا فريدًا مدرجًا في القائمة السوداء و1.26 مليار دولار من عملة USDT المجمدة عبر الشبكتين.
قامت Tether لاحقًا بإتلاف ما يقارب 698 مليون دولار من خلال برنامج destroyBlackFunds، في حين لم تتم إزالة سوى 3.6% من العناوين المدرجة في القائمة السوداء. من ناحية أخرى، قدر AMLBot أن Tether جمدت 3.3 مليار دولار موزعة على 7,268 عنوانًا بين عامي 2023 و2025.
في أبريل، جمدت شركة «تيثر» مبلغ 344 مليون دولار في عنوانين تابعين لشبكة «ترون» مرتبطين بحالات مشتبه بها للتهرب من العقوبات. وشارك في هذه العملية مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة ووكالات إنفاذ القانون. وفي فبراير، ساعدت شركة «تيثر» السلطات في مصادرة أكثر من 61 مليون دولار من عملة «USDT» مرتبطة بعمليات احتيال تتعلق بذبح الخنازير.
