El caso de evasión fiscal de Binance se ha fijado para el 11 de octubre en un tribunal nigeriano. El juez presidente, Emeka Nwite, lo reveló el viernes. La bolsa está acusada de cuatro cargos de evasión fiscal y no declaración ante el Servicio Federal de Hacienda de Nigeria (FIRS, por sus siglas en inglés).
El abogado de Binance, Ayodele Omotilewa, alegó que el acusado no era culpable de todos los cargos que se le imputaban. Omotilewa, por su parte, solicitó que se retiraran los cargos formulados contra él, afirmando que el caso carece de fundamento.
Recordó las circunstancias exactas de la anterior liberación de cargos de los ejecutivos de Binance Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla.
El caso fiscal de Binance fijado para la vista de octubre
Omotilewa declaró que las acusaciones vertidas contra Binance carecían de fundamento. Señaló que, en junio, el tribunal liberó a Gambaryan y Anjarwalla de cargos similares a los de evasión fiscal. Sin embargo, los dos ejecutivos todavía tienen que responder a otras acusaciones de blanqueo de dinero, que han negado.
El juez Nwite dictaminó entonces que el caso sería asistido en octubre para permitir un mayor debate. Esta prórroga beneficiará a la defensa y a la acusación, dándoles más tiempo para prepararse. Cuando el tribunal vuelva a funcionar, ambas partes revisarán las pruebas y presentarán argumentos más sólidos.
Nigeria limita el acceso a las bolsas de criptomonedas
El gobierno nigeriano ha alegado que algunos problemas económicos asociados a Binance son la causa. Afirman que esto se debe a la participación de la plataforma en el comercio del naira nigeriano durante la aguda escasez de dólares, lo que, según ellos, ha provocado el mínimo histórico de la moneda.
En cuanto a los problemas de negociación, Binance dejó de convertir USDT a naira en febrero. Desactivaron el botón “Comprar” y fijaron la cotización de 1.802 N por dólar, diciendo que actuaban para evitar el fraude. Tras estos acontecimientos, las autoridades nigerianas restringieron el acceso a importantes bolsas de criptomonedas, incluida Binance.
En marzo, Binance interrumpió todas las operaciones en nairas nigerianos. Suspendieron las posibilidades de depósito y retirada y eliminaron los pares de negociación en naira. Los clientes tenían tres días para retirar su saldo en naira o convertirlo a USDT.
La represión está en armonía con la perspectiva del Asesor de Seguridad Nacional sobre el comercio de criptomonedas. El asesor lo considera una amenaza para la seguridad nacional. A este respecto, el CBN pidió a las empresas de tecnología financiera que observaran y presentaran datos sobre las actividades de criptomoneda.
La decisión judicial es clave para el negocio de Binance en Nigeria
La decisión del tribunal en octubre será fundamental para el destino de Binance. El resultado puede influir enormemente en sus negocios en Nigeria. Antes de la próxima vista, tanto la defensa como la acusación intentarán construir sus casos.
También se ha centrado en los efectos generales de regular la criptomoneda en un tribunal de justicia. La decisión tomada en el caso de Binance puede utilizarse en situaciones similares a las de otros intercambios de criptodivisas en Nigeria. Este veredicto será de gran interés para los participantes en el mercado y las autoridades.
El juicio arroja luz sobre los problemas de las bolsas de criptomonedas que operan dentro del marco legal. Los representantes legales de Binance afirman que las acusaciones carecen de fundamento, mientras que el gobierno nigeriano se centra en los riesgos económicos y de seguridad. Lo más probable es que la decisión del tribunal repercuta en las futuras acciones del regulador.
Sin embargo, Binance ha solicitado que se desestimen los cargos. La empresa había declarado anteriormente que sus operaciones son conformes con todas las leyes aplicables. Sin embargo, la actual batalla legal indica que la situación relativa al uso de criptomonedas en Nigeria podría ser más clara.
