Ideas clave:
- La FOP apoya la actualización de la Ley CLARITY y afirma que las competencias de las fuerzas del orden siguen estando protegidas.
- El texto sobre el BRCA no ha cambiado, lo que deja una incertidumbre sobre las modificaciones legislativas mencionadas.
- El proyecto de ley estadounidense sobre criptomonedas incluye herramientas de aplicación de la ley, medidas contra el blanqueo de capitales y apoyo en la lucha contra los delitos relacionados con los activos digitales.
La actualización de la Ley CLARITY volvió a ser noticia después de que la Orden Fraternal Nacional de la Policía (FOP) anunciara su apoyo a la última versión del proyecto de ley H.R. 3633, la Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales.
Este respaldo se produjo tras el análisis por parte de la organización de los cambios introducidos en el texto de la Ley de Seguridad Regulatoria de la Cadena de Bloques (BRCA). En una carta del 24 de julio dirigida al presidente del Comité Bancario del Senado, Tim Scott, y a la portavoz del oposición, Elizabeth Warren, la FOP afirmó que se habían tenido en cuenta sus preocupaciones anteriores.
El grupo afirmó que la redacción actualizada mantiene la capacidad de las fuerzas del orden para investigar delitos relacionados con activos digitales. Sin embargo, el texto de la BRCA en sí no sufrió cambios en la versión del proyecto de ley publicada el miércoles, lo que deja cierta incertidumbre sobre las revisiones concretas a las que se hizo referencia durante las negociaciones.
La actualización de la Ley CLARITY recibe el apoyo de la Orden Fraternal de la Policía
Según la periodista Eleanor Terrett, la Orden Fraternal Nacional de la Policía ha dicho que ha revisado el texto aclaratorio incluido en la sección 10604 revisada, que modifica la Ley de Certeza Regulatoria de la Cadena de Bloques. Según la carta, la organización ha llegado a la conclusión de que la disposición no impide que los investigadores o los fiscales persigan conductas ilegales relacionadas con los activos digitales.
La FOP dijo que esa aclaración respondía directamente a las preocupaciones planteadas durante los debates anteriores sobre la ley. Por eso, respaldó oficialmente la versión de la Ley CLARITY y expresó su apoyo a su aprobación.
La organización también ha destacado varias disposiciones que, en su opinión, refuerzan las capacidades de las fuerzas del orden. Entre ellas se incluyen medidas dirigidas a combatir el fraude relacionado con los quioscos de activos digitales y otras actividades relacionadas. El proyecto de ley también introduce requisitos de cumplimiento en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y sanciones en todo el sector de los activos digitales.
La carta también destacaba las disposiciones que permiten a las empresas de activos digitales y a los emisores de stablecoins retrasar las transacciones sospechosas de forma voluntaria o a petición de las fuerzas del orden. Según la FOP, los retrasos temporales en las transacciones podrían dar a los investigadores más tiempo para evitar pérdidas por fraude, recuperar activos robados e interrumpir actividades financieras ilícitas.
El proyecto de ley estadounidense sobre criptomonedas incluye medidas de aplicación e investigación
La carta de la FOP también mencionaba novedades que afectan a las facultades de incautación y a las investigaciones financieras. Decía que la legislación revisada moderniza el tratamiento de los activos digitales en el marco de las disposiciones de la Ley de Secreto Bancario relacionadas con los instrumentos monetarios.
Según la organización, estos cambios ayudan a dejar claro que los marcos actuales de información y aplicación de la ley se aplican a las actividades relacionadas con los activos digitales. La carta también hacía referencia a disposiciones que instan a los organismos a mejorar el intercambio de información, coordinar las respuestas ante los riesgos de financiación ilícita y reforzar la cooperación internacional en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y las sanciones.
El Título IX de la ley recibió una mención especial en la carta. La FOP dijo que crea un programa de subvenciones para reforzar las capacidades de las autoridades estatales y locales en materia de activos digitales, y que también establece un programa de formación sobre la aplicación de la ley en el ámbito de los activos digitales y la seguridad nacional, además de un centro de innovación cibernética en activos digitales.
La organización señaló que el Título IX también incluye medidas destinadas a proteger a los jubilados mayores frente a las estafas. Afirmó que estas iniciativas proporcionarían a los agentes de primera línea y a los organismos locales recursos y conocimientos adicionales para investigar los delitos relacionados con los activos digitales.
El debate sobre el BRCA sigue abierto a pesar del nuevo respaldo
La actualización de la Ley CLARITY también aborda la situación de ciertos desarrolladores de software sin control y de las tecnologías descentralizadas. Según la FOP, el texto revisado deja claro que estas disposiciones no limitan las investigaciones penales ni los procesos judiciales relacionados con los activos digitales.
La organización añadió que sigue existiendo responsabilidad para cualquiera que transfiera intencionadamente fondos de los que se sepa que proceden de delitos penales o que estén destinados a financiar actividades ilegales. También mencionó que siguen aplicándose las leyes penales vigentes, incluido el artículo 1960 del título 18 del Código de los Estados Unidos (18 U.S.C. § 1960).
A pesar del respaldo, siguen habiendo dudas sobre las negociaciones sobre el BRCA. Eleanor Terrett informó de que el texto sobre el BRCA no había cambiado en la versión del proyecto de ley publicada el miércoles. Por eso, sigue sin estar claro a qué revisiones se refería la FOP al afirmar que sus preocupaciones anteriores se habían resuelto.
La actualización de la Ley CLARITY sigue adelante ahora con el apoyo de uno de los grupos de fuerzas del orden que participó en las negociaciones anteriores sobre el proyecto de ley estadounidense sobre criptomonedas.
