Ключевые выводы:
- Федеральная ассоциация полицейских (FOP) поддерживает внесение поправок в закон CLARITY Act, заявляя, что полномочия правоохранительных органов по-прежнему остаются защищенными.
- Текст закона о BRCA остался без изменений, в связи с чем сохраняется неопределенность в отношении упомянутых поправок к законодательству.
- Законопроект США о криптовалютах предусматривает введение дополнительных инструментов правоприменения, мер по противодействию отмыванию денег и мер по борьбе с преступлениями, связанными с цифровыми активами.
Новая редакция закона CLARITY вновь привлекла к себе внимание после того, как Национальный братский орден полиции (FOP) объявил о своей поддержке последней версии законопроекта H.R. 3633 — «Закона о прозрачности рынка цифровых активов».
Данная поддержка была выражена после того, как организация рассмотрела пересмотренные формулировки, касающиеся Закона о правовой определенности в сфере блокчейна (BRCA). В письме от 24 июля, адресованном председателю Банковского комитета Сената Тиму Скотту и старшему члену комитета Элизабет Уоррен, FOP заявила, что ее прежние опасения были учтены.
Группа заявила, что обновленная формулировка сохраняет за правоохранительными органами возможность расследовать преступления, связанные с цифровыми активами. Однако сам текст BRCA в версии законопроекта, опубликованной в среду, остался без изменений, что создает неопределенность относительно конкретных поправок, о которых шла речь в ходе переговоров.
Новые положения закона CLARITY получили поддержку со стороны Братского ордена полиции
По словам журналистки Элеонор Терретт, Национальный братский орден полиции сообщил, что рассмотрел уточняющие формулировки, включенные в пересмотренный раздел 10604, который вносит поправки в «Закон о правовой определенности в сфере блокчейна». Согласно письму, организация пришла к выводу, что данное положение не ограничивает возможности следователей и прокуроров в преследовании незаконных действий, связанных с цифровыми активами.
Профсоюз FOP заявил, что данное разъяснение напрямую учитывает опасения, высказанные в ходе предыдущих обсуждений данного законопроекта. В результате он официально одобрил данную редакцию закона CLARITY Act и выразил поддержку его принятию.
Кроме того, организация обозначила ряд положений, которые, по её мнению, укрепляют потенциал правоохранительных органов. К ним относятся меры, направленные на борьбу с мошенничеством, связанным с киосками по обмену цифровых активов, а также сопутствующей деятельностью. Законопроект также вводит требования по противодействию отмыванию денег и соблюдению санкций во всем секторе цифровых активов.
В письме также были особо отмечены положения, позволяющие компаниям, работающим с цифровыми активами, и эмитентам стейблкоинов добровольно или по запросу правоохранительных органов приостанавливать подозрительные транзакции. По мнению FOP, временная приостановка транзакций может предоставить следователям дополнительное время для предотвращения убытков от мошенничества, возврата похищенных активов и пресечения незаконной финансовой деятельности.
Законопроект США о криптовалютах предусматривает меры по обеспечению соблюдения законодательства и проведению расследований
В письме FOP также упоминались изменения, затрагивающие полномочия по изъятию и проведению финансовых расследований. В нем отмечалось, что пересмотренное законодательство модернизирует подход к цифровым активам в рамках полномочий, предусмотренных Законом о банковской тайне в отношении денежных инструментов.
По данным организации, эти изменения позволяют более четко определить, что существующие механизмы отчетности и правоприменения распространяются на деятельность, связанную с цифровыми активами. В письме также упоминаются положения, предписывающие ведомствам улучшить обмен информацией, координировать меры по противодействию рискам незаконного финансирования и укрепить международное сотрудничество в области борьбы с отмыванием денег и соблюдения санкций.
В письме особое внимание было уделено Разделу IX данного законодательного акта. Профсоюз FOP сообщил, что данный раздел предусматривает создание программы грантов, направленной на укрепление потенциала органов правопорядка на уровне штатов и местных органов власти в сфере цифровых активов, а также запускает программу подготовки специалистов по правоприменению в сфере цифровых активов и национальной безопасности наряду с созданием центра киберинноваций в сфере цифровых активов.
Организация отметила, что Раздел IX также предусматривает меры, направленные на защиту пожилых пенсионеров от мошенничества. По её словам, эти инициативы обеспечат сотрудников на передовой и местные ведомства дополнительными ресурсами и экспертными знаниями для расследования преступлений, связанных с цифровыми активами.
Дебаты по поводу BRCA продолжаются, несмотря на новую поддержку
В обновленной редакции закона CLARITY также рассматривается статус определенных разработчиков программного обеспечения, не обладающих контролем, а также децентрализованных технологий. Согласно FOP, пересмотренная формулировка четко указывает на то, что эти положения не ограничивают проведение уголовных расследований или судебного преследования в отношении цифровых активов.
Организация добавила, что ответственность по-прежнему налагается на любого, кто умышленно осуществляет перевод средств, о которых известно, что они получены в результате преступных деяний или предназначены для поддержки незаконной деятельности. Она также указала на продолжающееся применение действующих положений уголовного законодательства, в том числе § 1960 18-го раздела Свода законов США (18 U.S.C. § 1960).
Несмотря на одобрение, в отношении переговоров по BRCA по-прежнему остаются вопросы. Элеонора Терретт сообщила, что сам текст положений о BRCA в опубликованном в среду законопроекте остался без изменений. В результате остается неясным, на какие именно поправки ссылалась FOP, заявляя, что её прежние опасения были сняты.
Теперь процесс доработки законопроекта CLARITY Act продвигается при поддержке одной из правоохранительных организаций, участвовавших в предыдущих переговорах по поводу американского законопроекта о криптовалютах.
