Puntos clave
- La investigación sobre la regulación de las criptomonedas se extiende a Hyperliquid, Crypto.com y PredictIt, y hay que presentar la documentación antes del 13 de octubre.
- Comer cuestiona una posición corta de Hyperliquid por valor de 1.100 millones de dólares que, según se informa, habría generado más de 150 millones de dólares.
- Kalshi y Polymarket han entregado casi 1.000 documentos y cinco informes al comité.
James Comer, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE. UU., amplía una investigación sobre uso de información privilegiada que abarca los mercados de predicción y la regulación de las criptomonedas. En sus cartas del 29 de septiembre solicita documentación a Hyperliquid Labs, Crypto.com y Aristotle Exchange, que gestiona PredictIt.
Les da a las empresas hasta el 13 de octubre para explicar los controles de verificación de clientes y de operaciones sospechosas que tienen en sus plataformas.
Los legisladores quieren documentos detallados que muestren cómo las plataformas detectan operaciones que implican información confidencial y cómo remiten posibles conductas indebidas a las autoridades. Sus solicitudes abarcan registros que se remontan al 1 de enero de 2024.
Comer también solicita información adicional sobre restricciones geográficas y operadores con vínculos con el Gobierno. Continúan las investigaciones independientes de la comisión sobre Kalshi y Polymarket.
La investigación sobre la regulación de las criptomonedas se basa en investigaciones de mercado anteriores
Comer puso en marcha la investigación en mayo de 2026 para evaluar las medidas de protección contra las operaciones basadas en información gubernamental no pública o clasificada. Desde entonces, su comisión ha recibido casi 1.000 documentos y cinco sesiones informativas de representantes de Kalshi y Polymarket.
Las últimas peticiones de regulación sobre las criptomonedas amplían esa revisión a más empresas que ofrecen acceso a los mercados de predicción.
Las cartas citan una acusación federal del 24 de abril contra el sargento mayor del Ejército de EE. UU. Gannon Ken Van Dyke. La fiscalía alega que utilizó información clasificada sobre la Operación Absolute Resolve para realizar apuestas en Polymarket.
Esa operación militar acabó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro. La acusación sostiene que esas apuestas le reportaron más de 409 000 dólares en beneficios personales.
Van Dyke se ha declarado inocente. Comer afirma que la comisión quiere determinar si las plataformas cumplen con sus obligaciones legales y evitan el uso de información privilegiada.
Su investigación sobre la regulación de las criptomonedas se centra en el acceso a la información que tienen los empleados del Gobierno, los contratistas y otras personas con información privilegiada. Comer dice que la revisión de la comisión sobre las medidas de seguridad en las operaciones bursátiles podría dar lugar a medidas por parte del Congreso.
El momento de la operación de Hyperliquid suscita dudas sobre los controles de los usuarios
Comer se refiere a la carta de Hyperliquid dirigida al cofundador Jeff Yan, citando un estudio sobre una posición corta apalancada de 1.1 mil millones de dólares. La posición incluía contratos perpetuos de Bitcoin y Ether, que son derivados de criptomonedas y no contratos de eventos del mercado de predicción.
El análisis citado sitúa su apertura unas 30 horas antes de un anuncio presidencial sobre aranceles previsto para octubre de 2025.
Según ese estudio, el operador cerró la posición poco después, obteniendo más de 150 millones de dólares. En su carta, Comer cuestiona el momento en que se realizó la operación, pero no demuestra que el operador tuviera información previa.
Comer pregunta si Hyperliquid puede identificar a los titulares de las cuentas y remitir las transacciones sospechosas a las fuerzas del orden de EE. UU.
Su consulta sobre la regulación de las criptomonedas solicita información sobre las políticas de verificación de clientes, los umbrales de vigilancia y los registros de cuentas señaladas anteriormente. Los legisladores también solicitan registros de los mercados de predicción relacionados con decisiones de la Reserva Federal, elecciones y resultados geopolíticos.
Otra solicitud se refiere al personal que posee o ha solicitado autorizaciones de seguridad del Gobierno de EE. UU. La carta también pregunta cómo recopila, almacena y utiliza Hyperliquid los datos de los clientes.
La revisión de la regulación de las criptomonedas abarca las apuestas del personal y PredictIt
Crypto.com recibe una solicitud aparte que examina las diferencias entre su plataforma internacional y Crypto.com Derivatives North America. Comer pide al director ejecutivo, Kris Marszalek, registros sobre empleados que operan con contratos de eventos vinculados a decisiones corporativas confidenciales.
Esas decisiones incluyen la inclusión y exclusión de tokens, acuerdos de liquidez y cuestiones de custodia. En su carta también pide información sobre supuestos intentos de eludir restricciones geográficas.
Esta parte de la revisión de la normativa sobre criptomonedas también aborda el tema de los funcionarios públicos que negocian contratos vinculados a los resultados de la regulación de las criptomonedas. Los legisladores piden que se establezcan barreras de información para que el personal no se entere de las medidas gubernamentales pendientes a través de los equipos jurídicos, de cumplimiento normativo o de asuntos gubernamentales.
También buscan documentos sobre el cumplimiento de los requisitos de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC).
Aristotle Exchange se enfrenta a preguntas sobre la verificación de clientes y la negociación de eventos políticos en los mercados de predicción de PredictIt.
La investigación sobre la regulación de las criptomonedas también analiza la eliminación del límite por contrato para los operadores de PredictIt, según la Carta 25-20 de la CFTC. Los legisladores preguntan si ese cambio afectó a la liquidez, al volumen de operaciones o a la detección de operaciones con información privilegiada. Comer solicita una sesión informativa a cargo del personal de PredictIt, según la solicitud de Aristotle Exchange.
