Основные выводы
- Сфера внимания органов регулирования криптовалютного рынка расширяется и охватывает компании Hyperliquid, Crypto.com и PredictIt; отчеты необходимо предоставить до 13 октября.
- Комер ставит под сомнение сделку по короткой продаже акций Hyperliquid на сумму 1,1 млрд долларов, которая, по имеющимся данным, принесла более 150 млн долларов.
- Компании Kalshi и Polymarket предоставили комитету почти 1 000 документов и пять информационных докладов.
Председатель Комитета по надзору Палаты представителей США Джеймс Комер расширяет расследование по делу об инсайдерской торговле, охватывающее рынки прогнозов и регулирование криптовалют. В своих письмах от 29 сентября он запрашивает документацию у Hyperliquid Labs, Crypto.com и Aristotle Exchange, которая управляет платформой PredictIt.
Он дал компаниям время до 13 октября, чтобы объяснить, какие меры по проверке клиентов и контролю за подозрительными сделками существуют на их платформах.
Законодатели требуют предоставить подробные документы, демонстрирующие, как платформы выявляют сделки, связанные с конфиденциальной информацией, и передают сведения о возможных нарушениях в соответствующие органы. Их запросы охватывают данные, начиная с 1 января 2024 года.
Комер также запрашивает дополнительную информацию о географических ограничениях и трейдерах, имеющих связи с государственными органами. Продолжаются отдельные расследования комитета в отношении компаний Kalshi и Polymarket.
Расследование в сфере криптовалютного регулирования основывается на предыдущих проверках рынка
Комер инициировал расследование в мае 2026 года с целью оценки мер защиты от торговли на основе непубличной или засекреченной правительственной информации. С тех пор его комитет получил почти 1 000 документов и пять брифингов от представителей компаний «Калши» и «Полимаркет».
Последние запросы в рамках регулирования криптовалютного рынка предусматривают расширение сферы проверки на большее число компаний, предоставляющих доступ к рынкам прогнозов.
В письмах упоминается федеральное обвинительное заключение от 24 апреля в отношении старшего сержанта армии США Ганнона Кена Ван Дайка. Прокуроры утверждают, что он использовал секретную информацию об операции «Absolute Resolve» для размещения ставок на платформе Polymarket.
В результате этой военной операции был захвачен президент Венесуэлы Николас Мадуро. В обвинительном заключении утверждается, что эти ставки принесли ему личную финансовую выгоду в размере более 409 000 долларов.
Ван Дайк не признал себя виновным. Комер заявляет, что комитет намерен установить, выполняют ли платформы свои юридические обязательства и предотвращают ли они инсайдерскую торговлю.
Его расследование в сфере регулирования криптовалют сосредоточено на доступе к информации, которой располагают государственные служащие, подрядчики и другие инсайдеры. Комер отмечает, что после рассмотрения комитетом мер безопасности при торговле могут последовать соответствующие действия со стороны Конгресса.
Время совершения сделок Hyperliquid вызывает вопросы о проверке пользователей
Комер обращается к соучредителю Hyperliquid Джеффу Яну, ссылаясь на исследование, касающееся короткой позиции с кредитным плечом на сумму 1,1 млрд долларов. Данная позиция включала бессрочные контракты на биткойн и эфир, которые являются криптовалютными деривативами, а не контрактами на события на рынке прогнозов.
Согласно приведённому анализу, эта позиция была открыта примерно за 30 часов до объявления о введении президентских пошлин в октябре 2025 года.
Согласно данному исследованию, трейдер закрыл позицию вскоре после этого, получив прибыль в размере более 150 млн долларов. В своём письме Комер ставит под сомнение выбор момента, однако не доказывает, что трейдер обладал предварительной информацией.
Комер спрашивает, может ли Hyperliquid идентифицировать владельцев счетов и передавать сведения о подозрительных транзакциях в правоохранительные органы США.
В рамках запроса о регулировании криптовалютной сферы он запрашивает информацию о политиках верификации клиентов, пороговых значениях для мониторинга и записях о счетах, которые ранее были отмечены как подозрительные. Законодатели также запрашивают данные с рынков прогнозов, касающихся решений Федеральной резервной системы, выборов и геополитических событий.
Ещё один запрос касается сотрудников, имеющих или подавших заявку на получение допусков к секретной информации правительства США. В письме также задаётся вопрос о том, как Hyperliquid собирает, хранит и использует данные клиентов.
Обзор регулирования криптовалют охватывает ставки сотрудников и платформу PredictIt
Компания Crypto.com получила отдельный запрос, в котором рассматриваются различия между её международной биржей и Crypto.com Derivatives North America. Комер просит генерального директора Криса Маршалека предоставить отчёты о сотрудниках, торгующих контрактами на события, связанными с конфиденциальными корпоративными решениями.
К таким решениям относятся листинг токенов, делистинг, соглашения о ликвидности и вопросы хранения активов. В своём письме он также запрашивает документы, касающиеся предполагаемых попыток обойти географические ограничения.
Данная часть обзора регулирования криптовалют также затрагивает вопрос о торговле государственными должностными лицами контрактами, связанными с результатами регулирования криптовалют. Законодатели требуют введения информационных барьеров для сотрудников, получающих информацию о готовящихся действиях правительства через юридические, комплаенс-отделы или подразделения по связям с государственными органами.
Кроме того, они запрашивают документы, касающиеся соблюдения требований Комиссии по торговле товарными фьючерсами.
Биржа Aristotle Exchange сталкивается с вопросами, касающимися проверки личности клиентов и торговли на рынках прогнозов PredictIt в связи с политическими событиями.
В рамках расследования по вопросам регулирования криптовалютного рынка также рассматривается отмена установленного в Письме CFTC № 25-20 ограничения на количество контрактов, заключаемых одним трейдером на платформе PredictIt. Законодатели интересуются, повлияло ли данное изменение на ликвидность, объемы торгов или выявление инсайдерской торговли. Согласно запросу Aristotle Exchange, г-н Комер просит компанию PredictIt провести брифинг с участием сотрудников.
