Иск, поданный против Tether в Южном округе Нью-Йорка, поднял вопросы о том, как эмитенты стабильных монет отвечают на запросы правоохранительных органов и осуществляют контроль над средствами пользователей.
Как сообщил 15 октября юрист Consensys Билл Хьюз, компания Riverstone утверждает, что Tether заморозила восемь ее кошельков, содержащих 45 миллионов долларов, 4 апреля, после получения неофициального запроса от болгарского полицейского управления.
Компания заявила, что Tether не смогла предоставить юридическую документацию, обосновывающую замораживание, и направила Riverstone для связи с болгарскими властями, которые не ответили.
Истец утверждал, что Tether ложно рекламировал USDT как надежный и ликвидный стейблкоин, сохраняя при этом централизованный контроль с помощью смарт-контрактов, что позволяло замораживать кошельки и вносить адреса в черный список.
Компания Riverstone заявила, что Tether рекламировала USDT как быстрый, стабильный и свободный от банковских задержек, но при этом осуществляла односторонний контроль, который не соответствует этим утверждениям.
Компания также утверждает, что Tether нарушила международные правовые протоколы, заморозив активы исключительно на основании запроса местной болгарской полиции без надлежащего судебного или дипломатического процесса.
В жалобе утверждается, что компания Tether не действовала добросовестно и не обеспечила надлежащую правовую процедуру, прежде чем ограничить доступ к средствам.
Три судебных иска направлены против компании Tether
Иск включал в себя три причины для предъявления претензий к Tether. Первое предполагаемое нарушение фидуциарных обязанностей касалось предполагаемых обязательств Tether как эмитента и хранителя USDT, включая сохранность активов, обеспечение ликвидности и поддержание возможности перевода USDT.
Во втором иске утверждается, что компания Tether получила прибыль от процентов по резервам, отказав Riverstone в доступе к своим активам в период замораживания.
В третьем иске содержится требование о конверсии, в котором говорится, что компания Tether осуществляла несанкционированный контроль над собственностью Riverstone, замораживая кошельки и ограничивая перевод средств.
Болгарская юридическая фирма опубликовала статью с описанием того, как разморозить адреса Tether после того, как компания ответила на неофициальные запросы.
Компания заявила, что китайские власти в последние месяцы неоднократно требовали заморозить USDT, а ФБР традиционно требовало запретить адреса, связанные с подозрительной деятельностью.
Юридическая фирма отметила, что многие запросы на замораживание не имели юридического обоснования, и компания Tether не могла проверить полномочия и законность каждого иностранного агентства безопасности. В статье говорится, что это привело к тому, что Tether удовлетворил чрезмерное количество запросов.
Отраслевые дебаты по поводу стандартов замораживания
Хьюз заявил, что способ замораживания стабильных монеток представляет собой критически важный вопрос, поскольку индустрия вступила в эпоху распространения стабильных монеток.
Он отметил, что члены сообщества криптозащитников критиковали компанию Circle за то, что она не смогла остановить отмывание средств, когда у нее не было юридической процедуры.
Хьюз заявил, что компания Tether оказалась более сговорчивой к неофициальным запросам правоохранительных органов, что поддержали специалисты по безопасности и возврату средств. Юрист отметил, что такой подход сопряжен с риском блокировки средств, принадлежащих не мошенникам и не хакерам.
Банки и финансовые службы блокируют или арестовывают средства только в соответствии с установленным законом порядком, при этом при соблюдении надлежащих процедур обеспечивается защита от жалоб клиентов.
Хьюз заявил, что на криптовалютных рынках не существует подобных рамок. Он также предсказал, что Tether вернет средства и прекратит дело, если болгарские власти отступят или предоставят надлежащую документацию, чтобы сделать замораживание законным.
Однако блокчейн-исследователь ZachXBT проанализировал адреса и обнаружил “несколько переходов по цепочке от мошенников, занимающихся инвестициями в понзи, таких как BETL, Pegasus Ride, LSSC”.
Он добавил, что подставная компания Riverstone из Гонконга часто совершала цепные операции с Tron, Polygon и Ethereum через Bridgers.
Учитывая этот фон, ZachXBT заявил:
“Вы никак не можете “случайно” связать $44,7M с испорченными адресами в сети. К сожалению, мы достигли той точки, когда организованная преступность достаточно смела, чтобы бороться с замораживанием с помощью нехитрых адвокатов из-за устаревших законов”.
Tether урегулировал дело о банкротстве Celsius
В дополнение к недавнему иску, Консорциум инвестиций в восстановление блокчейна (BRIC) 15 октября объявил о том, что Tether выплатил $299,5 млн. в пользу банкрота Celsius Network.
Консорциум, совместное предприятие GXD Labs и VanEck, подал состязательный иск в августе 2024 года.
Иск был подан в Суд США по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка. Претензии возникли в связи с передачей и ликвидацией залога, произошедшими до подачи заявления о банкротстве Celsius в июле 2022 года.
Управляющий партнер GXD Labs Дэвид Проман заявил, что консорциум добился своевременного разрешения состязательного процесса Celsius и связанных с ним претензий к Tether.
BRIC была создана в начале 2023 года для того, чтобы максимизировать возврат средств в сложных банкротствах, связанных с цифровыми активами.
Консорциум был назначен управляющим по комплексному возврату активов и судебным администратором должниками Celsius и Комитетом необеспеченных кредиторов в январе 2024 г., после выхода Celsius из-под защиты банкротства.
BRIC продолжал управлять портфелем неликвидных активов и активами, связанными с судебными разбирательствами, в рамках ликвидации имущества банкрота.
