أثارت دعوى قضائية مرفوعة ضد Tether في المنطقة الجنوبية من نيويورك تساؤلات حول كيفية استجابة مُصدري العملات المستقرة لطلبات إنفاذ القانون وممارستهم السيطرة على أموال المستخدمين.
كما شارك محامي شركة Consensys بيل هيوز في 15 أكتوبر، ادعت شركة Riverstone أن شركة Tether جمدت ثماني محافظ من محافظها تحتوي على 45 مليون دولار في 4 أبريل، بعد تلقي طلب غير رسمي من قسم شرطة بلغاري.
زعمت الشركة أن شركة Tether فشلت في تقديم الوثائق القانونية التي تبرر التجميد ووجهت شركة Riverstone للاتصال بالسلطات البلغارية، التي لم تستجب.
زعم المدعي أن شركة Tether قامت بتسويق عملة USDT بشكل خاطئ على أنها عملة مستقرة موثوقة وسائلة مع الحفاظ على التحكم المركزي من خلال العقود الذكية، مما سمح بتجميد المحفظة ووضع العناوين في القائمة السوداء.
ذكرت شركة Riverstone أن شركة Tether أعلنت عن USDT على أنها سريعة ومستقرة وخالية من التأخيرات المصرفية، في حين أنها تمارس سيطرة أحادية الجانب لا تتفق مع هذه الادعاءات.
وأكدت الشركة أيضًا أن شركة Tether انتهكت البروتوكولات القانونية الدولية بتجميدها للأصول بناءً على طلب الشرطة البلغارية المحلية فقط دون اتباع الإجراءات القضائية أو الدبلوماسية المناسبة.
وزعمت الشكوى أن شركة Tether لم تتصرف بحسن نية أو توفر الإجراءات القانونية الواجبة قبل تقييد الوصول إلى الأموال.
ثلاث دعاوى قانونية تستهدف الحبل
تضمنت الدعوى القضائية ثلاثة أسباب للدعوى ضد شركة Tether. وتضمنت الدعوى الأولى الإخلال المزعوم بالواجب الائتماني الأول التزامات Tether المزعومة بصفتها مُصدرًا وأمينًا لعملة USDT، بما في ذلك حماية الأصول، وضمان السيولة، والحفاظ على قابلية تحويل USDT.
أكدت المطالبة الثانية على الإثراء غير المشروع من خلال الادعاء بأن شركة Tether استفادت من الفائدة الاحتياطية بينما حرمت Riverstone من الوصول إلى أصولها خلال فترة التجميد.
ادعى السبب الثالث للدعوى بالتحويل، مشيرًا إلى أن Tether مارست سيطرة غير مصرح بها على ممتلكات Riverstone من خلال تجميد المحافظ وتقييد تحويلات الأموال.
نشرت شركة محاماة بلغارية مقالاً يصف كيفية إلغاء تجميد عناوين Tether بعد أن استجابت الشركة لطلبات غير رسمية.
وذكرت الشركة أن السلطات الصينية قد طلبت العديد من عمليات تجميد USDT في الأشهر الأخيرة، في حين أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) قد طلب تقليديًا حظر العناوين المرتبطة بالأنشطة المشبوهة.
وأشار مكتب المحاماة إلى أن العديد من طلبات التجميد تفتقر إلى المبررات القانونية، ولم تستطع شركة Tether التحقق من سلطة وقانونية كل وكالة أمنية أجنبية. وذكر المقال أن هذا أدى إلى تلبية Tether لعدد كبير من الطلبات.
جدل الصناعة حول معايير التجميد
ذكر هيوز أن كيفية تجميد العملات المستقرة تمثل قضية حرجة مع دخول الصناعة في عصر انتشار العملات المستقرة.
وأشار إلى أن أعضاء مجتمع أمن العملات الرقمية انتقدوا شركة Circle لفشلها في إيقاف الأموال المغسولة عندما كانت تفتقر إلى عملية قانونية.
وذكر هيوز أن شركة Tether بدت أكثر تجاوبًا مع طلبات إنفاذ القانون غير الرسمية، وهو ما أيده خبراء الأمن واسترداد الأموال. وأشار المحامي إلى أن هذا النهج ينطوي على خطر حجب الأموال التي تخص غير المحتالين وغير المخترقين.
لا تقوم البنوك والخدمات المالية بتجميد الأموال أو الحجز عليها إلا وفقًا لإجراءات قانونية محددة، مع توفير الحماية من شكاوى العملاء عند اتباع الإجراءات السليمة.
وذكر هيوز أنه لا يوجد إطار عمل مماثل في أسواق العملات الرقمية. وتوقع أيضًا أن تُعيد التيثر الأموال وتُعيد القضية إلى مسارها الصحيح إذا تراجعت السلطات البلغارية أو قدمت الوثائق المناسبة لجعل التجميد مشروعًا.
ومع ذلك، راجع محقق البلوكتشين زاك إكس بي تي العناوين واكتشف “العديد من القفزات على السلسلة من عمليات الاحتيال الاستثمارية الاحتيالية مثل BETL وPegasus Ride وLSSC.”
وأضاف أن شركة Riverstone الوهمية من هونغ كونغ كثيراً ما تتنقل بين ترون وبوليغون وإيثريوم عبر بريدجرز.
وبالنظر إلى هذه الخلفية، ذكر زاك إكس بي تي:
“من المستحيل أن تربط 44.7 مليون دولار “عن طريق الخطأ” بعناوين ملوثة على السلسلة. من المؤسف أننا وصلنا إلى مرحلة أصبحت فيها الجريمة المنظمة جريئة بما يكفي لمحاربة التجميد عن طريق محامين سطحيين بسبب القوانين العتيقة.”
تسوية قضية إفلاس شركة تيثر سيليسيوس
بالإضافة إلى الدعوى القضائية الأخيرة، أعلن اتحاد الاستثمار في استرداد البلوكتشين (BRIC) في 15 أكتوبر أن شركة Tether دفعت 299.5 مليون دولار أمريكي إلى عقار شبكة Celsius Network المفلسة.
رفع الكونسورتيوم، وهو مشروع مشترك بين GXD Labs و VanEck، دعوى خصومة في أغسطس 2024.
رُفعت الدعوى في محكمة الإفلاس الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك. نشأت الدعاوى من عمليات نقل الضمانات والتصفية التي حدثت قبل إشهار إفلاس شركة Celsius في يوليو 2022.
ذكر ديفيد برومان، الشريك الإداري في GXD Labs، أن الكونسورتيوم توصل إلى حل في الوقت المناسب لإجراءات الخصومة الخاصة بشركة Celsius والمطالبات ذات الصلة ضد شركة Tether.
تم إنشاء BRIC في أوائل عام 2023 لتعظيم عمليات الاسترداد في حالات إفلاس الأصول الرقمية المعقدة.
وقد تم تعيين الكونسورتيوم كمدير استرداد الأصول المعقدة ومدير الدعاوى القضائية من قبل المدينين لشركة Celsius ولجنة الدائنين غير المضمونين في يناير 2024، بعد خروج Celsius من الحماية من الإفلاس.
واصلت شركة BRIC إدارة محفظة من الأصول غير السائلة وأصول التقاضي لتصفية حوزة التفليسة.
