Ключевые выводы:
- Американский суд отклонил иск Binance, обвиняющий биржу и ее бывшего генерального директора Чангпенга Чжао (CZ) в содействии террористическим атакам.
- Истцам не удалось доказать, что биржа сознательно поддерживала финансирование терроризма.
- Binance отрицает заявления о санкциях Ирана и защищает свою программу соответствия.
Федеральный суд США, как сообщается, отклонил иск Binance. В иске биржа и ее основатель, Чанпэн Чжао, обвинялись в том, что они способствовали финансированию терроризма через криптовалютные транзакции.
По мнению судьи, истцы не смогли предоставить достаточных доказательств своих претензий к Binance. Таким образом, суд постановил, что компания намеренно не поддерживала и не участвовала в предполагаемых террористических атаках.
Суд отклоняет иски о терроризме; иск к Binance отклонен
Согласно последним сообщениям, федеральный суд США отклонил иски о терроризме против Binance и Чангпенга Чжао. В недавнем решении судья заявил, что истцам не удалось доказать, что обвиняемые связаны с террористическими атаками.
Примечательно, что в иске Binance утверждается, что биржа и CZ помогали в проведении 64 террористических атак. Дело было подано 535 истцами, включая жертв и членов их семей. Однако, как указал суд, они не смогли предоставить четких доказательств, подтверждающих их аргументы против Binance и ее основателя.
Реагируя на отклонение иска Binance, платформа написала: “Мы рады видеть, что суд по этому делу правильно отклонил эти необоснованные обвинения”.
Представитель компании добавил: “Binance серьезно относится к соблюдению нормативных требований и не терпит плохих игроков на своей платформе”.
Что заявили потерпевшие в иске к Binance?
Согласно иску Binance, истцы утверждают, что атаки произошли в период с 2017 по 2024 год. Они были совершены группами, которые они идентифицировали как иностранные террористические организации. В их число входят ХАМАС, Хезболла, Революционная гвардия Ирана, Исламское государство, Катаиб Хезболла, Палестинский исламский джихад и Аль-Каида.
Согласно иску Binance, Чангпенг Чжао и его криптобиржа были ответственны за то, что якобы разрешили криптовалютные транзакции на сотни миллионов долларов с участием этих групп. В деле также упоминаются миллиарды долларов в транзакциях с иранскими пользователями. Эти переводы, по утверждению истцов, косвенно помогали террористам.
Несмотря на эти обвинения, истцы, как сообщается, не смогли доказать, что Binance и CZ знали об этих связях с террористами. Доказательства свидетельствовали лишь о том, что эти группы или их филиалы имели счета на бирже и совершали транзакции, как обычные пользователи.
По мнению суда, такого типа стандартных деловых отношений было недостаточно для доказательства ответственности.
Binance отвергает заявления о санкциях в отношении Ирана
Помимо судебного иска против Binance, Сенат США недавно начал расследование деятельности биржи. Поводом для этого послужил предыдущий отчет Fortune, в котором говорилось об участии биржи в транзакциях, санкционированных Ираном.
В отчете утверждается, что внутренние следователи Binance выявили более $1 млрд. транзакций USDT, предположительно связанных с иранскими организациями. В ответ на эти выводы компания уволила по меньшей мере пять членов команды по соблюдению нормативно-правовых требований, говорится в отчете.
Хотя Binance отвергла эти обвинения, сенатор США Ричард Блюменталь начал официальное расследование этих вопросов. В ответ на новое расследование компания Binance выпустила официальный ответ. В письме отвергались обвинения, и говорилось, что в них нет убедительных доказательств.
Отвечая на заявления о связанных с Ираном аккаунтах, Binance заявила, что никогда не подтверждала существование 2 000 иранских аккаунтов на платформе. По мнению компании, это число может отражать попытки некоторых пользователей обойти ограничения с помощью VPN.
 способствовали финансированию терроризма.){kind=link}