Ideas clave:
- Un tribunal estadounidense desestima la demanda contra Binance en la que se acusaba a la bolsa y a su ex director ejecutivo Changpeng Zhao (CZ) de ayudar a cometer atentados terroristas.
- Los demandantes no demostraron que el canje apoyara a sabiendas la financiación del terrorismo.
- Binance niega las acusaciones de sanciones a Irán y defiende su programa de cumplimiento.
Según se informa, un tribunal federal de Estados Unidos ha desestimado la demanda contra Binance. El caso acusaba a la bolsa y a su fundador, Changpeng Zhao, de permitir la financiación del terrorismo mediante criptotransacciones.
Según el juez, los demandantes no aportaron pruebas suficientes para demostrar sus alegaciones contra Binance. Así pues, el tribunal dictamina que la empresa no ha apoyado ni participado intencionadamente en los supuestos atentados terroristas.
El Tribunal desestima las demandas por terrorismo; se retira la demanda contra Binance
Según los últimos informes, un tribunal federal estadounidense ha desestimado las demandas por terrorismo contra Binance y Changpeng Zhao. En una reciente resolución judicial, el juez declaró que los demandantes no habían demostrado que los acusados estuvieran relacionados con atentados terroristas.
En particular, la demanda contra Binance afirmaba que la bolsa y CZ colaboraron en 64 atentados terroristas. El caso fue presentado por 535 demandantes, incluidas víctimas y sus familias. Sin embargo, como citó el tribunal, no aportaron pruebas claras para demostrar sus argumentos contra Binance y su fundador.
En reacción a la desestimación de la demanda de Binance, la plataforma escribió: “Nos complace ver que el tribunal de este caso desestimó correctamente estas acusaciones infundadas.”
Un portavoz añadió: “Binance se toma en serio el cumplimiento y no tolera a los malos actores en su plataforma.”
¿Qué reclamaron las víctimas en la demanda contra Binance?
Según la demanda de Binance, los demandantes afirmaron que los atentados tuvieron lugar entre 2017 y 2024. Fueron llevados a cabo por grupos que identificaron como organizaciones terroristas extranjeras. Entre ellos se encuentran Hamás, Hezbolá, la Guardia Revolucionaria de Irán, el Estado Islámico, Kataib Hezbolá, la Yihad Islámica Palestina y Al Qaeda.
Según la demanda contra Binance, Changpeng Zhao y su criptobolsa fueron responsables de permitir supuestamente cientos de millones de dólares en criptotransacciones con estos grupos. El caso también se refería a miles de millones de dólares en transacciones con usuarios iraníes. Estas transferencias, según las afirmaciones de los demandantes, ayudaron indirectamente a los terroristas.
A pesar de estas acusaciones, al parecer los demandantes no consiguieron demostrar que Binance y CZ tuvieran conocimiento de estas conexiones terroristas. Las pruebas sólo demostraron que estos grupos o sus afiliados tenían cuentas en la bolsa y realizaban transacciones como usuarios normales.
Según el tribunal, este tipo de relación comercial estándar no era suficiente para demostrar la responsabilidad.
Binance rechaza las acusaciones de sanciones a Irán
Además de la demanda contra Binance, el Senado estadounidense inició recientemente una investigación sobre la bolsa. Esto se debió a un informe anterior de Fortune que revelaba la implicación de la bolsa en transacciones sancionadas por Irán.
El informe afirmaba que los investigadores internos de Binance habían identificado más de 1.000 millones de dólares en transacciones de USDT supuestamente vinculadas a entidades iraníes. En respuesta a estos hallazgos, la empresa despidió al menos a cinco miembros del equipo de cumplimiento, según el informe.
Aunque Binance rechazó estas acusaciones, el senador estadounidense Richard Blumenthal inició una investigación oficial sobre estos asuntos. En respuesta a la nueva investigación, Binance emitió una respuesta formal. La carta rechazaba las acusaciones, afirmando que las afirmaciones carecían de pruebas creíbles.
En respuesta a las afirmaciones sobre cuentas vinculadas a Irán, Binance dijo que nunca confirmó la existencia de 2.000 cuentas iraníes en la plataforma. Según la empresa, esa cifra puede reflejar más bien los intentos de algunos usuarios de eludir las restricciones utilizando VPN.
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