وقد اتُهمت شركة Tether، بأنها تعمل دون الكثير من الشفافية التي تمس احتياطيات بقيمة 118 مليار دولار. قال مؤسس شركة Cyber Capital، جاستن بونز، إنها عملية احتيال أكبر من FTX وبيرني مادوف.
وسلط الضوء على عدم وجود عمليات تدقيق مستقلة من شأنها إثبات وجود احتياطيات الشركة. ويزعم المنتقدون أن الشركة تحتفظ بالدولار الأمريكي دون دليل، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات حول مصداقية الأصل.
لم تُصدر Tether حتى الآن المراجعة الكاملة لاحتياطياتها على الرغم من أن الشركة كانت تعد بذلك منذ عام 2015. وقد تمت معاقبتها من قبل لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) في عام 2021. وكان ذلك بسبب تقديمها ادعاءات كاذبة بشأن احتياطياتها، ومع ذلك، لا يوجد حتى الآن أي تنظيم مناسب على الشركة.
يشك الكثير من الناس في صحة “صفحة الشفافية” الخاصة بشركة Tether. فهي تُظهر احتياطيات الشركة المزعومة حيث لم يقم أحد بالتدقيق فيها.
نقص عمليات التدقيق والممارسات المشكوك فيها
اتُهمت Tether بعدم إجراء تدقيق شامل على الرغم من كونها من بين الشركات الرائدة في سوق العملات الرقمية. في عام 2021، تعاونت شركة Tether مع مكتب BDO لإصدار ما تسميه “تقرير مدقق الحسابات”.
لكن المنتقدين يقولون إن هذا لا يماثل التدقيق الفعلي. كما اتُهمت الشركة أيضًا بتقديم مستندات مزيفة وتقديم ادعاءات كاذبة فيما يتعلق بحجم الأصول التي تحتفظ بها كاحتياطيات.
هناك مشكلة رئيسية أخرى تتمثل في أن Tether ليس لديها تمييز واضح بين أصول الشركة وعملائها. وبالتالي لا يترك لعامة الناس أي وسيلة للتحقق من بيانات Tether.
وفي خطوة يمكن وصفها بأنها مريبة، قامت الشركة بطرد أول مُدقق حسابات لها في عام 2018 بدعوى اتباعها نهجًا نقديًا مُفرطًا. كما أثيرت مخاوف بشأن المركزية والتضارب المحتمل في المصالح، حيث إن شركة Tether القابضة لديها عضوان فقط في مجلس الإدارة.
مخاوف متزايدة بشأن دور التيثر في سوق العملات الرقمية
لقد قيل إن القيمة السوقية ل USDT وهيمنتها تمثل تهديدًا لبقية سوق العملات الرقمية. فامتلاك Tether لأصول بالمليارات يجعل الناس يتساءلون عن التلاعب بالسوق وإنتاج عملات رمزية جديدة دون دليل على دعمها.
ووفقًا لبونز، فإن USDT معرضة أيضًا لـ “التدقيق المصرفي” كما كان الحال مع شركة Terra Luna. علاوة على ذلك، فإن الروابط مع الشركات الأخرى التي تخضع للتدقيق أيضًا تضع الشركة في موقف مشكوك فيه.
كما أن العلاقة بين Tether وBitfinex كانت تمثل مشكلة أيضًا، نظرًا لوجود إدارة مشتركة بينهما. وعلاوة على ذلك، أغلقت السلطات الأمريكية أحد بنوك Bitfinex السابقة، وهو Crypto Capital، بسبب غسيل الأموال، مما أثار تساؤلات حول مصداقية Tether.
التورط المزعوم في أنشطة غير قانونية
وبحسب ما ورد، فقد ارتبطت Tether بمليارات الدولارات المرتبطة بجرائم مختلفة، بما في ذلك عمليات الابتزاز الجنسي وعمليات الاحتيال “ذبح الخنازير”. وفقًا لما أوردته بلومبرج، قالت شركة تحليلات البلوك تشين Elliptic أن عملة USD Coin قد سهلت معاملات إجرامية تزيد قيمتها عن 11 مليار دولار في السنوات الثلاث الماضية.
تشمل بعض المنصات الشهيرة ضمان Huione. وتفيد التقارير أنها متورطة في تسهيل الصفقات غير المشروعة، حيث كانت عملة USDT هي العملة المفضلة. يُقال إن عمليات الاحتيال على الخنازير أو المخططات التي تنطوي على استثمار وهمي تستخدم في الغالب Tether.
ويُقال أيضًا أن المحتالين وعملائهم يستخدمون Huione لغسيل الأموال من الأنشطة الاحتيالية باستخدام Tether. حتى مع وجود تقنية البلوك تشين التي من المفترض أن تضمن الشفافية، لا تزال عمليات الاحتيال هذه منتشرة. وقد كانت مشاركة التيثر المزعومة مصدر قلق للمنظمين.
