Tether, ha sido acusado de operar sin mucha transparencia tocante a las reservas de 118.000 millones de dólares. El fundador de Cyber Capital, Justin Bons, afirmó que se trata de una estafa mayor que la de FTX y Bernie Madoff.
Destacó la ausencia de auditorías independientes que demuestren la existencia de las reservas de la empresa. Los críticos afirman que posee USDT sin pruebas, lo que plantea muchas dudas sobre la credibilidad del activo.
Tether aún no ha hecho pública la auditoría completa de sus reservas, aunque la empresa lleva prometiéndolo desde 2015. Fue sancionada por la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos (CFTC) en 2021. Esto fue por presentar afirmaciones falsas sobre sus reservas y, sin embargo, todavía no existe una regulación adecuada sobre la empresa.
Mucha gente duda de la autenticidad de la “página de transparencia” de Tether. En ella se muestran las supuestas reservas de la empresa, ya que nadie las ha auditado nunca.
Falta de auditorías y prácticas cuestionables
Tether ha sido acusado de no tener una auditoría exhaustiva a pesar de estar entre los líderes del mercado de criptomonedas. En 2021, Tether colaboró con BDO para emitir lo que llama un “informe de auditoría”.
Pero los críticos dicen que esto no es lo mismo que una auditoría real. También se ha acusado a la empresa de presentar documentos falsos y hacer afirmaciones falsas sobre la cantidad de activos que tiene en reserva.
Otro problema importante es que Tether no distingue claramente entre los activos de la empresa y sus clientes. Esto deja al público en general sin medios para comprobar las declaraciones de Tether.
En un movimiento que puede calificarse de sospechoso, despidió a su primer auditor en 2018 alegando un enfoque demasiado crítico. También han surgido preocupaciones en relación con la centralización y los posibles conflictos de intereses, ya que Tether Holdings solo tiene dos miembros en el consejo de administración.
Crece la preocupación por el papel de Tether en el mercado de criptomonedas
Se ha argumentado que la capitalización de mercado y el dominio de USDT representan una amenaza para el resto del mercado de criptomonedas. El hecho de que Tether tenga miles de millones en activos hace que la gente se pregunte sobre la manipulación del mercado y la producción de nuevos tokens sin pruebas de su respaldo.
El USDT también es propenso a una “corrida bancaria”, como fue el caso de Terra Luna, según Bons. Además, los vínculos con otras empresas que también están bajo escrutinio también ponen a la empresa en una posición dudosa.
La conexión entre Tether y Bitfinex también ha sido un problema, debido a que ambos tienen una dirección común. Además, las autoridades estadounidenses cerraron uno de los anteriores bancos de Bitfinex, Crypto Capital, por blanqueo de capitales, lo que plantea dudas sobre la credibilidad de Tether.
Presunta implicación en actividades ilegales
Según se informa, Tether se ha asociado a miles de millones de dólares vinculados a diferentes delitos, entre ellos la sextorsión y las estafas de “descuartizamiento de cerdos”. Según Bloomberg, la empresa de análisis de blockchain Elliptic afirma que USD Coin ha facilitado transacciones delictivas por valor de más de 11.000 millones de dólares en los últimos tres años.
Algunas de las plataformas más populares son Huione Guarantee. Se dice que está implicada en la facilitación de operaciones ilícitas, en las que USDT ha sido la moneda preferida. Se dice que las estafas de carnicería de cerdos, o esquemas que implican inversiones falsas, utilizan sobre todo Tether.
También se dice que los estafadores y sus clientes utilizan Huione para blanquear fondos procedentes de actividades fraudulentas, utilizando Tether. Incluso con la tecnología blockchain, que supuestamente garantiza la transparencia, estas estafas siguen siendo frecuentes. La supuesta participación de Tether ha sido motivo de preocupación para los reguladores.
