Tether wurde vorgeworfen, ohne viel Transparenz zu operieren, was die $118 Milliarden Reserven betrifft. Der Gründer von Cyber Capital, Justin Bons, sagte, es sei ein größerer Betrug als FTX und Bernie Madoff.
Er wies auf das Fehlen unabhängiger Prüfungen hin, die die Existenz der Reserven des Unternehmens belegen würden. Kritiker behaupten, dass es USDT ohne Beweise hält, was viele Fragen über die Glaubwürdigkeit des Vermögenswertes aufwirft.
Tether hat die vollständige Prüfung seiner Reserven noch nicht veröffentlicht, obwohl das Unternehmen dies seit 2015 verspricht. Im Jahr 2021 wurde Tether von der U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) mit einer Strafe belegt. Dies geschah, weil es falsche Angaben über seine Reserven gemacht hatte, und dennoch gibt es immer noch keine angemessene Regulierung für das Unternehmen.
Viele Menschen zweifeln an der Echtheit der “Transparenzseite” von Tether. Sie zeigt die angeblichen Reserven des Unternehmens, da niemand sie jemals geprüft hat.
Fehlende Audits und fragwürdige Praktiken
Tether wurde vorgeworfen, keine umfassende Prüfung zu haben, obwohl es zu den führenden Unternehmen auf dem Kryptomarkt gehört. Im Jahr 2021 arbeitete Tether mit BDO zusammen, um einen so genannten “Prüfungsbericht” zu erstellen.
Kritiker sagen jedoch, dass dies nicht dasselbe ist wie eine tatsächliche Prüfung. Dem Unternehmen wird außerdem vorgeworfen, gefälschte Dokumente einzureichen und falsche Angaben über die Höhe der Vermögenswerte zu machen, die es in Rücklagen hält.
Ein weiteres großes Problem ist, dass Tether keine klare Unterscheidung zwischen den Vermögenswerten des Unternehmens und seinen Kunden vornimmt. Dadurch hat die Öffentlichkeit keine Möglichkeit, die Aussagen von Tether zu überprüfen.
In einem Schritt, den man als verdächtig bezeichnen kann, feuerte das Unternehmen 2018 seinen ersten Wirtschaftsprüfer wegen einer zu kritischen Haltung. Bedenken hinsichtlich der Zentralisierung und möglicher Interessenkonflikte sind ebenfalls aufgekommen, da Tether Holdings nur zwei Vorstandsmitglieder hat.
Wachsende Bedenken über die Rolle von Tether auf dem Kryptomarkt
Es wurde argumentiert, dass die Marktgröße und Dominanz von USDT eine Bedrohung für den Rest des Kryptomarktes darstellt. Das Milliardenvermögen von Tether lässt die Leute über Marktmanipulationen und die Produktion neuer Token ohne Nachweis ihrer Unterstützung nachdenken.
Der USDT ist auch anfällig für einen “Bank Run”, wie es bei Terra Luna der Fall war, so Bons. Auch die Verbindungen zu anderen Firmen, die ebenfalls auf dem Prüfstand stehen, bringen das Unternehmen in eine zweifelhafte Lage.
Die Verbindung zwischen Tether und Bitfinex war ebenfalls ein Problem, da die beiden ein gemeinsames Management haben. Außerdem haben die US-Behörden eine der früheren Banken von Bitfinex, Crypto Capital, wegen Geldwäsche geschlossen, was die Glaubwürdigkeit von Tether in Frage stellt.
Mutmaßliche Beteiligung an illegalen Aktivitäten
Berichten zufolge wurde Tether mit Milliarden von Dollar im Zusammenhang mit verschiedenen Verbrechen in Verbindung gebracht, darunter Sextortion und “Schweineschlacht”-Betrug. Wie Bloomberg berichtet, sagte das Blockchain-Analyseunternehmen Elliptic, dass USD Coin in den letzten drei Jahren kriminelle Transaktionen im Wert von über 11 Milliarden Dollar ermöglicht hat.
Zu den beliebten Plattformen gehört die Huione-Garantie. Berichten zufolge ist sie an der Erleichterung von illegalen Geschäften beteiligt, bei denen USDT die bevorzugte Währung ist. Schweinemetzger-Betrügereien oder Betrügereien mit gefälschten Investitionen sollen meist Tether verwenden.
Es heißt auch, dass Betrüger und ihre Kunden Huione nutzen, um Gelder aus betrügerischen Aktivitäten mit Tether zu waschen. Selbst mit der Blockchain-Technologie, die eigentlich für Transparenz sorgen soll, sind diese Betrügereien immer noch weit verbreitet. Die angebliche Beteiligung von Tether hat bei den Regulierungsbehörden Besorgnis ausgelöst.
