Tether обвиняют в том, что его деятельность не отличается прозрачностью и не затрагивает резервы в размере 118 миллиардов долларов. Основатель Cyber Capital Джастин Бонс заявил, что это более крупная афера, чем FTX и Берни Мэдофф.
Он подчеркнул отсутствие независимых аудиторских проверок, которые могли бы подтвердить существование резервов компании. Критики утверждают, что она держит USDT без доказательств, что вызывает много вопросов относительно надежности актива.
Tether еще не опубликовала полный аудит своих запасов, хотя компания обещала это сделать с 2015 года. В 2021 году Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) наложила на компанию штраф. Это было сделано за ложные заявления о своих запасах, и, тем не менее, компания до сих пор не имеет надлежащего регулирования.
Многие люди сомневаются в подлинности “страницы прозрачности” Tether. На ней показаны предполагаемые запасы компании, но никто никогда не проводил их аудит.
Отсутствие аудита и сомнительная практика
Компанию Tether обвиняют в том, что она не провела исчерпывающий аудит, несмотря на то, что является одним из лидеров криптовалютного рынка. В 2021 году Tether сотрудничал с BDO, чтобы выпустить то, что он называет “аудиторским отчетом”.
Но критики говорят, что это не то же самое, что настоящий аудит. Компанию также обвиняли в предоставлении поддельных документов и ложных заявлениях о количестве активов, находящихся в резерве.
Еще одна серьезная проблема заключается в том, что в Tether нет четкого разграничения между активами компании и ее клиентами. Таким образом, у широкой общественности нет возможности проверить заявления Tether.
В 2018 году компания уволила своего первого аудитора, сославшись на слишком критичный подход, что можно назвать подозрительным шагом. Также возникли опасения по поводу централизации и потенциального конфликта интересов, поскольку в Tether Holdings всего два члена совета директоров.
Растущая озабоченность по поводу роли Tether на криптовалютном рынке
Высказывались мнения, что рыночный капитал и доминирующее положение USDT представляют угрозу для остального криптовалютного рынка. Миллиардные активы Tether заставляют людей задуматься о манипулировании рынком и выпуске новых токенов без доказательств их поддержки.
По словам Бонса, USDT также подвержен “банковскому обвалу”, как это было в случае с Terra Luna. Более того, связи с другими фирмами, которые также находятся под пристальным вниманием, ставят компанию в сомнительное положение.
Связь между Tether и Bitfinex также была проблемой, поскольку у этих двух компаний общее руководство. Кроме того, власти США закрыли один из предыдущих банков Bitfinex, Crypto Capital, за отмывание денег, что ставит под сомнение надежность Tether.
Предполагаемое участие в незаконной деятельности
Сообщается, что Tether был связан с миллиардами долларов, вложенных в различные преступления, включая секс-вымогательство и аферы с “разделкой свиней”. Как сообщает Bloomberg, компания Elliptic, занимающаяся анализом блокчейна, заявила, что за последние три года с помощью USD Coin было совершено преступных транзакций на сумму более $11 млрд.
К числу популярных платформ относится Huione Guarantee. Сообщается, что она участвует в содействии незаконным сделкам, где предпочтительной валютой является USDT. Считается, что мошенничества, связанные с забиванием свиней, или схемы с поддельными инвестициями, в основном используют Tether.
Говорят, что мошенники и их клиенты также используют Huione для отмывания средств от мошеннических действий, используя Tether. Даже с технологией блокчейн, которая должна обеспечить прозрачность, такие мошенничества все еще распространены. Предполагаемое участие Tether вызвало беспокойство у регулирующих органов.
