أقر مؤسس Celsius Network والرئيس التنفيذي السابق أليكس ماشينسكي بأنه مذنب في تهمتين جنائيتين موجهتين إليه في قضية احتيال في مجال العملات الرقمية.
في عام 2023، أُلقي القبض على ماشينسكي بتهمة الاحتيال على العملاء وتضليلهم بشأن ربحية شبكة Celsius Network أو صحتها المالية العامة.
ثم اتهم المدعون العامون مؤسس شبكة Celsius Network بالاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال في السلع والاحتيال الإلكتروني.
أشار المدعون العامون في المقاطعة الجنوبية لنيويورك إلى أنه “قدم مرارًا وتكرارًا تحريفات علنية فيما يتعلق بالجوانب الأساسية لأعمال Celsius ووضعها المالي من أجل حث عملاء التجزئة على تقديم أصولهم المشفرة إلى Celsius والاستمرار في استخدام خدمات Celsius.”
إعادة زيارة إلى احتيال أليكس ماشينسكي في التلاعب بالأسواق
واجه ماشينسكي مشاكل قانونية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).
وقد وجهت إليه الوكالة الاتهام بجمع المليارات من خلال مبيعات احتيالية وغير مسجلة للعملات الرقمية.
وعلى وجه التحديد، تتوقف الادعاءات على التلاعب بسعر CEL. وقد حقق له هذا التصرف أرباحًا تصل إلى 42 مليون دولار أمريكي.
كما وافقت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) على الدعاوى المرفوعة ضد ماشينسكي.
وقد أقر الآن بأنه مذنب بتهمة الاحتيال في السلع ومخطط احتيالي للتلاعب بسعر CEL، وهو الرمز الأصلي للشركة.
ويدرك رجل الأعمال أن هذه الجرائم قد تكسبه عقوبة قد تصل إلى 20 عامًا في السجن، خاصة بعد أن فشل محاموه في إسقاط التهم الموجهة إليه.
حتى أن القاضي جون كولتل يعتقد أن ماشينسكي قد يواجه عقوبة تصل إلى 30 عامًا إذا حُكم عليه بأقصى عقوبة في كلتا التهمتين. بعد إقراره بالذنب، من المقرر الآن عقد جلسة استماع للحكم عليه في 8 أبريل 2025.
انصهار شبكة Celsius Network Celsius وإفلاسها
حاولت شبكة Celsius Network استرداد أموالها لسداد مستحقات دائنيها مع اقترابها من إجراءات إفلاسها.
وقد بدأت مؤخرًا في اتخاذ إجراء قانوني ضد شركة Tether Limited في محكمة الإفلاس الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك. وقد رُفعت هذه الدعوى من خلال شركة Blockchain Recovery Investment Consortium, LLC التابعة لها.
وقد رفعت هذه الدعوى لاسترداد حوالي 2.4 مليار دولار من البيتكوين (BTC) من مُصدر عملة USDT المستقرة.
بعد بضعة أسابيع، قالت شبكة Celsius Network إنها وزعت أكثر من 2.53 مليار دولار في إجراءات إفلاسها.
بالنسبة للتفاصيل، قامت الشركة بسداد مدفوعات نقدية وعُملات رقمية لحوالي 251,000 عميل.
يمثل المستفيد من هذه الأموال 66% من الدائنين من حيث الأرقام. استندت جميع المدفوعات إلى سعر السوق اعتبارًا من 16 يناير 2024.
حاول صندوق التحوط تسوية المدفوعات الأخرى، ولكن هناك أكثر من 121,000 دائن لم يطالبوا بعد بمستحقاتهم.
ما هو مصير أليكس ماشينسكي؟
بينما تحاول شبكة Celsius Network إصلاح مشكلة السداد الكامل لدائنيها، يواجه ماشينسكي إمكانية قضاء بعض الوقت في السجن.
وهذا يعني أنه قد ينضم إلى أمثال الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، سام بانكمان-فريد، الذي يقضي حاليًا عقوبة السجن لمدة 25 عامًا بتهمة الاحتيال على عملاء البورصة.
عاد مؤسس Binance تشانغبنغ تشاو مؤخرًا من السجن بعد أن قضى عقوبة بالسجن لمدة أربعة أشهر.
وفي الوقت نفسه، ستُعقد جلسة استماع للحكم على روني كوهين-بافون، مدير الإيرادات السابق في شركة Celsius، في 11 ديسمبر.
كان جزءًا من الفريق الذي تلاعب بسعر CEL وأقر بأنه مذنب بأربع تهم جنائية.
