Der Gründer und ehemalige CEO von Celsius Network, Alex Mashinsky, hat sich in einem Verfahren wegen Krypto-Betrugs in zwei Fällen schuldig bekannt.
Im Jahr 2023 wurde Mashinsky verhaftet, weil er Kunden betrogen und sie über die Rentabilität oder die allgemeine finanzielle Gesundheit von Celsius Network getäuscht hatte.
Die Staatsanwaltschaft erhob daraufhin Anklage gegen den Gründer von Celsius Network wegen Wertpapierbetrugs, Warenbetrugs und Betrugs mit Überweisungen.
Die Staatsanwälte im südlichen Bezirk von New York stellten fest, dass er “wiederholt öffentlich falsche Angaben zu zentralen Aspekten des Geschäfts und der finanziellen Lage von Celsius gemacht hat, um Privatkunden dazu zu bewegen, ihre Krypto-Vermögenswerte Celsius zur Verfügung zu stellen und die Dienstleistungen von Celsius weiterhin zu nutzen.”
Rückblick auf Alex Mashinskys Marktmanipulationsbetrug
Mashinsky hatte rechtliche Probleme mit der United States Securities and Exchange Commission (SEC).
Die Behörde hat ihn angeklagt, weil er angeblich Milliarden durch betrügerische und nicht registrierte Kryptoverkäufe eingenommen hat.
Die Vorwürfe beziehen sich auf die Manipulation des CEL-Kurses. Diese Aktion brachte ihm einen Gewinn von bis zu 42 Millionen Dollar ein.
Die Commodities Futures Trading Commission (CFTC) hat den Klagen gegen Mashinsky ebenfalls zugestimmt.
Er hat sich nun des Rohstoffbetrugs und eines betrügerischen Plans zur Manipulation des Kurses von CEL, dem einheimischen Token des Unternehmens, schuldig bekannt.
Der Geschäftsmann weiß, dass ihm diese Vergehen bis zu 20 Jahre Gefängnis einbringen können, insbesondere nachdem es seinen Anwälten nicht gelungen ist, eine Abweisung der Anklage zu erreichen.
Selbst Richter John Koeltl glaubt, dass Mashinsky bis zu 30 Jahre Haft drohen könnten, wenn er die Höchststrafe für beide Anklagepunkte erhält. Nach seinem Schuldeingeständnis ist seine Anhörung nun für den 8. April 2025 angesetzt.
Celsius Network Crypto Meltdown und Konkurs
Zum Abschluss des Konkursverfahrens hat Celsius Network versucht, Gelder für die Rückzahlung an seine Gläubiger zu beschaffen.
Sie hat vor kurzem eine Klage gegen Tether Limited beim US-Konkursgericht für den südlichen Bezirk von New York eingereicht. Diese Klage wurde über sein Blockchain Recovery Investment Consortium, LLC eingereicht.
Sie hat diese Klage eingereicht, um rund 2,4 Milliarden Dollar in Bitcoin (BTC) von dem Stablecoin-Emittenten USDT zurückzuerhalten.
Einige Wochen später gab Celsius Network bekannt, dass es im Rahmen seines Konkursverfahrens über 2,53 Milliarden Dollar ausgeschüttet hat.
Für die Aufschlüsselung hat das Unternehmen Zahlungen sowohl in bar als auch in Kryptowährungen an etwa 251.000 Kunden geleistet.
Die Empfänger dieser Gelder machen zahlenmäßig 66% der Gläubiger aus. Alle Zahlungen wurden auf der Grundlage des Marktpreises vom 16. Januar 2024 berechnet.
Der Hedgefonds hat versucht, andere Zahlungen zu begleichen, aber über 121.000 Gläubiger haben ihre Auszahlungen noch nicht erhalten.
Was ist das Schicksal von Alex Mashinsky?
Während Celsius Network versucht, die Rückzahlung seiner Gläubiger vollständig zu regeln, droht Mashinsky eine Gefängnisstrafe.
Damit könnte er sich dem ehemaligen FTX-CEO Sam Bankman-Fried anschließen, der derzeit eine 25-jährige Haftstrafe wegen Betrugs an den Kunden der Börse verbüßt.
Binance-Gründer Changpeng Zhao kehrte vor kurzem aus dem Gefängnis zurück, nachdem er eine viermonatige Haftstrafe verbüßt hatte.
In der Zwischenzeit wird der ehemalige Chief Revenue Officer von Celsius, Roni Cohen-Pavon, am 11. Dezember seine Anhörung haben.
Er gehörte zu dem Team, das den CEL-Preis manipulierte und bekannte sich in vier Fällen schuldig.
