Основатель и бывший генеральный директор Celsius Network Алекс Машински признал себя виновным по двум уголовным обвинениям, выдвинутым против него в рамках дела о мошенничестве с криптовалютами.
В 2023 году Машинский был арестован за обман клиентов и введение их в заблуждение относительно прибыльности и общего финансового состояния компании Celsius Network.
Затем прокуроры предъявили основателю Celsius Network обвинения в мошенничестве с ценными бумагами, мошенничестве с товарами и мошенничестве с проводами.
Прокуроры Южного округа Нью-Йорка отметили, что он “неоднократно публично вводил в заблуждение относительно основных аспектов бизнеса и финансового состояния Celsius, чтобы побудить розничных клиентов предоставить свои криптоактивы Celsius и продолжать пользоваться услугами Celsius”.
Обзор мошенничества с манипулированием рынком Алекса Машински
Машински столкнулся с судебными разбирательствами с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Агентство предъявило ему обвинение в том, что он якобы собрал миллиарды с помощью мошеннических и незарегистрированных продаж криптовалют.
В частности, обвинения касаются манипулирования ценами на CEL. Это действие принесло ему до 42 миллионов долларов прибыли.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) также согласилась с претензиями к Машинскому.
Теперь он признал себя виновным в мошенничестве с товарами и мошеннической схеме манипулирования ценой CEL, родного токена компании.
Бизнесмен понимает, что за эти проступки он может получить до 20 лет тюрьмы, особенно после того, как его адвокатам не удалось добиться снятия обвинений.
Даже судья Джон Кельтл считает, что Машински может грозить до 30 лет, если ему будет вынесен максимальный приговор по обоим обвинениям. После того, как он признал себя виновным, слушание по его приговору теперь назначено на 8 апреля 2025 года.
Celsius Network Crypto Meltdown и банкротство
Завершая процедуру банкротства, компания Celsius Network пыталась найти средства, чтобы расплатиться со своими кредиторами.
Недавно компания инициировала судебный процесс против Tether Limited в Суде США по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка. Этот иск был подан через ее инвестиционный консорциум Blockchain Recovery Investment Consortium, LLC.
Она подала этот иск, чтобы получить около $2,4 млрд. в Биткойнах (BTC) от эмитента стабильных монеток USDT.
Несколько недель спустя компания Celsius Network сообщила, что в ходе процедуры банкротства было распределено более $2,53 млрд.
В разбивке по дням компания осуществила платежи как наличными, так и криптовалютами примерно 251 000 клиентов.
Получатели этих средств составляют 66% кредиторов в количественном выражении. Все выплаты были основаны на рыночной цене по состоянию на 16 января 2024 года.
Хедж-фонд пытался урегулировать другие платежи, но более 121 000 кредиторов все еще не получили свои выплаты.
Какова судьба Алекса Машински?
В то время как Celsius Network пытается полностью урегулировать вопрос с выплатами кредиторам, Машинскому грозит возможность провести время в тюрьме.
Это означает, что он может присоединиться к таким, как бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид, который в настоящее время отбывает 25-летний тюремный срок за обман клиентов биржи.
Основатель Binance Чангпенг Чжао недавно вернулся из тюрьмы после отбытия четырехмесячного срока.
Тем временем, бывший директор по доходам Celsius Рони Коэн-Павон (Roni Cohen-Pavon) предстанет перед судом 11 декабря.
Он был частью команды, манипулировавшей ценами на CEL, и признал себя виновным по четырем обвинениям в уголовном преступлении.
