الرؤى الرئيسية:
- يدعي المحقق في السلسلة ZachXBT أن USDC هي سكة الدفع الرئيسية للعاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، مستشهدًا بتحويلات “عالية من ثمانية أرقام”.
- يكشف ريبو GitHub من Tayvano عن مسارات المحفظة مع تدفقات USDC النشطة عبر Solana و Ethereum.
- استولت وزارة العدل مؤخرًا على 7.7 مليون دولار من العملات الرقمية المسروقة المرتبطة بالاحتيال في مجال تكنولوجيا المعلومات في كوريا الشمالية، مما زاد من المخاوف بشأن امتثال USDC.
يُزعم أن العملة المستقرة الرائدة USDC تواجه أحد أكبر اختبارات مصداقيتها حتى الآن. في الوقت الذي تقدمت فيه شركة USDC Circle المُصدرة لعملة USDC بطلب للحصول على ترخيص بنك ائتماني وطني أمريكي، نشر المحلل على السلسلة ZachXBT مزاعم جديدة بأن متعهدي تكنولوجيا المعلومات الكوريين الشماليين يستخدمون USDC للمدفوعات الجماعية، متسللين عبر أنظمة الامتثال دون أن يتم اكتشافهم.
لم تكن ادعاءاته مجرد تحذيرات غامضة. لقد أشاروا إلى أشهر من البحث العام الذي أجراه خبير أمن الإيثيريوم تيفانو على مدار شهور، والذي أشار إلى مجموعة من عناوين المحفظة في مستودع GitHub بعنوان drpk-it-workers، مع أنماط من المعاملات عالية التردد بالدولار الأمريكي والمقايضات والجسور.
ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه الادعاءات، ظل سهم Circle (CRCL) في المنطقة الخضراء اليوم، مما يشير إلى الثقة القوية بين المستثمرين.
ما تكشفه مسارات المحفظة
تُظهر إحدى المحافظ الموسومة، CkJE52KiM5…RUK تدفقات واضحة بالدولار الأمريكي عبر Raydium وتدفقات خارجة إلى Allbridge، تليها إيداعات إلى بورصات مركزية مثل Binance و MEXC. لم تكن الحركة خاملة؛ بل تشير إلى توجيه مباشر وسلوك غسيل نشط.
لم يتم تأكيد الاستيلاء على هذه المحافظ أو نسبتها رسميًا إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، ولكن مساراتها تشبه إلى حد كبير تدفقات غسيل الأموال السابقة التي لوحظت في عمليات الاختراق المرتبطة بكوريا الشمالية مثل Ronin و Harmony.
مضبوطات وزارة العدل: تهديد موازٍ
في شهر يونيو، أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن مصادرة 7.7 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بالاحتيال على عمال تكنولوجيا المعلومات في كوريا الشمالية.
وقد استندت هذه المضبوطات إلى عمليات سرية تنطوي على قوائم وظائف وهمية ومراقبة سلوك المتعاقدين، وليس بالضرورة أن تكون نفس المحافظ التي أشار إليها تايفانو.
ومع ذلك، فإن توقيت وحجم الإجراء الذي اتخذته وزارة العدل أضاف وزناً إلى دعوة زاك إكس بي تي، مما يدل على أن الإنفاذ يحدث، ولكن غالباً ما يكون بشكل تفاعلي.
استغلال المأكولات الخفيفة والمحافظ المعاد تدويرها
بشكل منفصل، ظهرت محفظة أخرى تم الإبلاغ عنها 0x4890…9c97 في آثار مرتبطة باستغلال Munchables بقيمة 62 مليون دولار على Blast. تحركت الأموال بسرعة عبر أسماء مستعارة مثل super1114 و grudev، مروراً بمسارات USDC و ETH قبل أن تهبط في البورصات المركزية.
تُظهر المخططات البيانية لمختبرات TRM Labs تطابقًا في هياكل الغسيل بين هذه الثغرات والثغرات السابقة المرتبطة بالدولة. وهذا يؤكد أيضًا على سيولة USDC كميزة ونقطة ضعف على حد سواء.
لطالما وصفت Circle عملة USDC بأنها عملة مستقرة منظمة وشفافة. لكن استمرار تدفق الملايين من خلال المحافظ التي تم الإبلاغ عنها دون تجميد وقائي أو تنبيهات التتبع يثير تساؤلات حول مدى قوة هذا الامتثال حقًا.
مع سعي Circle للحصول على وضع البنك في الولايات المتحدة، من المرجح أن تكثف الجهات التنظيمية التدقيق في أنظمة “اعرف عميلك” ومراقبة المحفظة وسرعة الاستجابة، خاصةً مع تحول العملات المستقرة إلى قضية انتخابات 2024.
وفي الوقت نفسه، وعلى الرغم من الادعاءات الأخيرة، ارتفع سعر سهم Circle بأكثر من 1% اليوم في بداية جلسة التداول وتم تداوله عند 183.5 دولار أمريكي. والجدير بالذكر أن سهم CRCL قد اكتسب زخمًا ملحوظًا منذ ظهوره لأول مرة في وول ستريت.
ارتفع سهم مُصدر USDC بأكثر من 492% منذ طرحه للاكتتاب العام. وهذا يجعله واحدًا من أكثر الأسهم نجاحًا في التاريخ التي شهدت ارتفاعًا هائلاً منذ إطلاقه.
