الرؤى الرئيسية:
- حذّر ZachXBT من أن مشروع الرمز المميز Web3 مرتبط بأعضاء الفريق الذي يقف وراء عملية احتيال NFT Squiggles 2022.
- استخدم Web3 استراتيجية الإيداع مقابل الإنزال المثير للجدل التي اكتسبت سمعة سيئة بعد حلقة كتاب ميمي في عام 2024.
- تم الكشف عن Squiggles NFT على أنها عملية احتيال بقيمة 20 مليون دولار. استخدام محافظ الظل لتضخيم حجم التداول في الفترة التي سبقت إطلاقها.
أصدر محقق البلوك تشين ZachXBT تنبيهًا للمجتمع بعد اكتشاف أن مشروعًا جديدًا يسمى Web3 مرتبط بمحتالين مزعومين. كانوا مرتبطين من خلال عمليات سحب البساط السابقة التي استنزفت الملايين من المستثمرين المطمئنين.
جاء هذا التحذير بعد أن أعلنت Web3 عن عملية إنزال جوي للرموز في 27 أغسطس عبر X. باستخدام استراتيجية إيداع تتطلب من المستخدمين إرسال رموز SOL لتلقي الإنزال الجوي إلى محافظهم.
رد زاك إكس بي تي في اليوم التالي بتحذير مباشر. وذكر أن Web3 كان مرتبطًا بأحد أعضاء فريق Squiggles NFT البساط و Raichu. هؤلاء كانوا أفرادًا كان قد فضحهم سابقًا بسبب أنشطتهم الاحتيالية عبر مشاريع تشفير متعددة.
استراتيجية الإيداع سيئة السمعة
أعلن مشروع Web3 عن بيعه المسبق بنمط أصبح سيئ السمعة في دوائر العملات الرقمية خلال عام 2024. يرسل المستخدمون SOL إلى أحد العناوين وينتظرون الحصول على مبلغ مكافئ من التوكنات.
وقد اكتسبت استراتيجية الإيداع مقابل الإسقاط في عام 2024 سمعة سيئة مع إصدار حلقة كتاب ميمي (BOME).
أُطلقت BOME في مارس 2024 واستخدمت هذا النهج لإنشاء نظام تخزين لامركزي للميمات على البلوك تشين. وبالتالي تقديم عوائد للمستثمرين الأوائل تصل إلى 20 ضعف استثماراتهم في غضون أسابيع.
ومع ذلك، تم استغلال هذه الاستراتيجية بشكل متزايد من قبل المحتالين. وعادةً ما كان المحتالون يجمعون الأموال دون تسليم الرموز الموعودة أو يسلمون رموزًا لا قيمة لها بعد أخذ أموال المستخدمين.
أصبحت الآلية خطيرة بشكل خاص لأنها تبدو مشروعة. بينما توفر طريقة سهلة لاستنزاف محافظ المستخدمين تحت ستار عمليات الإنزال الجوي.
مخطط الاحتيال المتعلق بـ 20 مليون دولار NFT ذات الصلة
أشار تحذير زاك إكس بي تي إلى مشروع Squiggles NFT، الذي كشفه اليوتيوبر كوفيزيلا على موقع يوتيوب على أنه عملية احتيال مزعومة في فبراير 2022.
وقد حظي المشروع باهتمام هائل، حيث حظي بأكثر من 230,000 متابع على X. وكان من المتوقع أن يجمع ما يقرب من 20 مليون دولار من خلال إسقاط NFT، المقرر إجراؤه في 10 فبراير.
قبل ساعات من الإطلاق المرتقب، نشر مستخدم مجهول ملفاً مفصلاً من 60 صفحة يزعم أن مؤسسي Squiggles كانوا دمى مدفوعة الأجر يعملون لصالح محتالين متسلسلين من NFT.
وقد وثقت الوثيقة بدقة كيف أن المشغلين الحقيقيين ينتمون إلى مجموعة من المحتالين الذين يعملون تحت اسم “NFT Factory LA”.
احتوى تحقيق كوفي زيلا على بيانات على السلسلة تكشف عن استخدام Squiggles لسلسلة من محافظ الظل لتضخيم نشاط التداول بشكل مصطنع وخلق وهم الطلب المشروع.
أنشأ حساب واحد مئات المحافظ وقام بنقل ما قيمته حوالي 7 ملايين دولار من Squiggles عن طريق شراء NFTs وإعادة بيعها على OpenSea بأقل من سعر الشراء.
تم تنظيم هذه الحلقة من قبل ثلاثة أفراد معروفين باسم جافين وجابي وعلي، الذين سبق لهم تنفيذ العديد من عمليات سحب البساط من NFT، بما في ذلك عصبة الشياطين المقدسة، وعصبة الكائنات الإلهية، وخزنة الجواهر، والأرواح الآثمة، والكلاب القذرة.
اشترت كل من محافظ الظل ثلاث سكويجلز بالضبط، في محاولة لإثارة الضجة والاهتمام قبل أن تحاول على الفور بيعها للمشترين المطمئنين في السوق الثانوية.
انضمام مُيسِّر مشاريع التشفير/مشروعات التحويلات المالية المدعومة من المشاهير
كما أشار زاك إكس بي تي إلى تورط شخص تم تحديد هويته باسم رايتشو.
نشر محقق البلوكتشين تقريراً في أبريل 2023، كشف فيه أن رايتشو، الذي تم تعريفه باسم ريان، ادعى أنه ساعد في بيع مشاريع تزيد قيمتها عن 15 مليون دولار من خلال التسويق والترويج للمشاهير.
ومع ذلك، شارك زاك إكس بي تي معلومات تشير إلى أن العديد من هذه المشاريع كانت عبارة عن عمليات سحب البساط أو مخططات الضخ والإغراق.
ربطت شبكة رايتشو الترويجية بشكل منهجي بين العديد من المشاهير والشخصيات المؤثرة وعمليات الاحتيال المزعومة.
وقد تعاون مع مغني الراب ليل زان للترويج لنادي Baller Ape Club، والذي أصبح في النهاية عملية احتيال بقيمة 2.6 مليون دولار نتج عنها اتهامات بالاحتيال وغسيل الأموال الدولية من قبل وزارة العدل الأمريكية في يونيو 2022.
كما قام بربط المشاهير بنادي كريزي ليمور الذي جمع 320,000 دولار بعد فترة وجيزة من إطلاقه.
تم الكشف عن مؤسسها لاحقًا لوقوفه وراء أكثر من 5 ملايين دولار في عمليات احتيال إضافية تستهدف مستخدمي العملات الرقمية.
ومن المشروعات الأخرى التي قام رايتشو بتسهيلها نادي القطط القديمة الذي سرق أكثر من 1.7 مليون دولار بعد أن شارك فيه ريتش ذا كيد، و”قبو الجواهر” الذي روّج له أنطونيو براون قبل أن يختفي الفريق بأكثر من مليون دولار.
وثقت ZachXBT أكثر من 50 مثالاً على عمليات الاحتيال أو مخططات الضخ والإغراق التي ساعد رايتشو في الترويج لها من خلال موافقات المشاهير، حيث فشل العديد من المؤثرين في الكشف عن الطبيعة الترويجية لمشاركتهم في هذه المشاريع الاحتيالية.
تم استغلال آلية الإيداع مقابل الإسقاط على نحو متزايد خلال جنون الميمكوين في العام الماضي.
أفادت التقارير أن الجهات الفاعلة الخبيثة سرقت 655,000 عملة SOL، بقيمة 141.3 مليون دولار حتى وقت نشر هذا التقرير، من خلال 27 عملية بيع احتيالية مسبقة لعملة الميمكوين على Solana.
حتى أن بعض المحتالين اخترقوا حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي تم التحقق منها، بما في ذلك حساب مزود محفظة الأجهزة Trezor على X، للترويج لعمليات بيع احتيالية وجمع SOL من الأفراد المطمئنين.
ونتيجة لهذه الخلفية، نصح زاك إكس بي تي أعضاء المجتمع بالابتعاد عن مشروع Web3.
