Wichtige Einblicke:
- ZachXBT warnte, dass das Web3-Token-Projekt mit Teammitgliedern hinter dem 2022 Squiggles NFT-Betrug in Verbindung steht.
- Web3 verwendete eine umstrittene Pfand-gegen-Airdrop-Strategie, die nach der Book of Meme-Episode im Jahr 2024 bekannt wurde.
- Squiggles NFT wurde als 20 Millionen Dollar schwerer Betrug entlarvt. Die Nutzung von Schatten-Wallets, um das Handelsvolumen im Vorfeld der Einführung aufzublähen.
Der Blockchain-Ermittler ZachXBT gab einen Community-Alarm heraus, nachdem er entdeckt hatte, dass ein neues Projekt namens Web3 mit mutmaßlichen Betrügern in Verbindung steht. Sie waren durch frühere Abzockaktionen miteinander verbunden, bei denen ahnungslosen Anlegern Millionen entzogen wurden.
Die Warnung erfolgte, nachdem Web3 am 27. August einen Token-Airdrop über X. angekündigt hatte. Dabei wurde eine Einzahlungsstrategie verwendet, bei der die Nutzer SOL-Token senden mussten, um Airdrops auf ihre Geldbörsen zurückzubekommen.
ZachXBT antwortete am nächsten Tag mit einer direkten Verwarnung. Er erklärte, dass Web3 mit einem Teammitglied des Squiggles NFT-Teppichs und Raichu in Verbindung stand. Dies waren Personen, die er zuvor wegen betrügerischer Aktivitäten bei mehreren Krypto-Projekten entlarvt hatte.
Berüchtigte Einzahlungsstrategie
Das Web3-Projekt kündigte seinen Vorverkauf nach einem Muster an, das in Krypto-Kreisen im Jahr 2024 berüchtigt wurde. Benutzer senden SOL an eine Adresse und warten darauf, einen entsprechenden Betrag in Token zu erhalten.
Diese Pfand-für-Airdrop-Strategie erlangte im Jahr 2024 mit der Veröffentlichung der Book of Meme (BOME)-Episode Berühmtheit.
BOME startete im März 2024 und nutzte diesen Ansatz, um ein dezentrales Speichersystem für Meme auf der Blockchain zu schaffen. Auf diese Weise konnten frühe Investoren innerhalb weniger Wochen das bis zu 20-fache ihrer Investition zurückerhalten.
Diese Strategie wurde jedoch zunehmend von Betrügern ausgenutzt. Die Betrüger sammelten in der Regel Geld ein, ohne die versprochenen Token zu liefern, oder lieferten wertlose Token, nachdem sie das Geld der Nutzer genommen hatten.
Der Mechanismus wurde besonders gefährlich, weil er legitim erschien. Er bietet eine einfache Möglichkeit, die Geldbörsen der Benutzer unter dem Deckmantel von Airdrops zu leeren.
$20 Millionen NFT-bezogener Betrug Blaupause
Die Warnung von ZachXBT bezog sich auf das Squiggles NFT-Projekt, das der YouTuber Coffeezilla im Februar 2022 als angeblichen Betrug entlarvte.
Das Projekt hatte mit über 230.000 X-Followern große Aufmerksamkeit erregt. Es war in der Lage, durch die für den 10. Februar geplante NFT-Abgabe etwa 20 Millionen Dollar einzunehmen.
Stunden vor dem erwarteten Start veröffentlichte ein anonymer Nutzer ein detailliertes 60-seitiges Dossier, in dem er behauptete, die Gründer von Squiggles seien bezahlte Marionetten, die für serielle NFT-Betrüger arbeiten.
Das Dokument dokumentierte akribisch, dass die echten Betreiber zu einer Gruppe von Betrügern gehörten, die unter dem Namen “NFT Factory LA” operierten.
Die Untersuchung von Coffeezilla enthielt On-Chain-Daten, aus denen hervorging, dass Squiggles eine Reihe von Schatten-Wallets verwendete, um die Handelsaktivitäten künstlich aufzublähen und die Illusion einer legitimen Nachfrage zu erzeugen.
Ein einziges Konto erstellte Hunderte von Wallets und bewegte Squiggles im Wert von etwa 7 Millionen Dollar, indem es NFTs kaufte und sie auf OpenSea für weniger als den Kaufpreis weiterverkaufte.
Die Episode wurde von drei Personen inszeniert, die als Gavin, Gabe und Ali bekannt sind. Sie hatten zuvor bereits mehrere NFT Rug Pulls durchgeführt, darunter League of Sacred Devils, League of Divine Beings, Vault of Gems, Sinful Souls, und Dirty Dogs.
Die Shadow Wallets kauften jeweils genau drei Squiggles und versuchten, einen Hype und Interesse zu erzeugen, um sie dann sofort an ahnungslose Käufer auf dem Sekundärmarkt weiterzuverkaufen.
Prominenter Moderator für Krypto/NFT-Projekte tritt bei
ZachXBT wies auch auf die Beteiligung einer als Raichu identifizierten Person hin.
Der Blockchain-Ermittler veröffentlichte im April 2023 einen Bericht, aus dem hervorging, dass Raichu, der als Ryan identifiziert wurde, behauptete, er habe geholfen, Projekte im Wert von über 15 Millionen Dollar durch Marketing und Prominentenwerbung zu verkaufen.
ZachXBT teilte jedoch Informationen mit, die darauf hinwiesen, dass viele dieser Projekte reine Abzocke oder Abzocke waren.
Das Werbenetzwerk von Raichu brachte systematisch verschiedene Prominente und Influencer mit angeblichen Betrügereien in Verbindung.
Er arbeitete mit dem Rapper Lil Xan zusammen, um für den Baller Ape Club zu werben, der schließlich zu einem 2,6-Millionen-Dollar-Betrug wurde, der im Juni 2022 zu einer Anklage wegen Betrugs und internationaler Geldwäsche durch das US-Justizministerium führte.
Er brachte auch Prominente mit dem Crazy Lemur Club zusammen, der kurz nach dem Start 320.000 Dollar einspielte.
Später wurde aufgedeckt, dass der Gründer hinter mehr als 5 Millionen Dollar an zusätzlichen Phishing-Betrügereien steckt, die auf Krypto-Nutzer abzielten.
Weitere von Raichu vermittelte Projekte waren der Ancient Cats Club, bei dem über 1,7 Millionen Dollar gestohlen wurden, nachdem Rich The Kid involviert war, und Vault of Gems, das von Antonio Brown gefördert wurde, bevor das Team mit über 1 Million Dollar verschwand.
ZachXBT hat mehr als 50 Beispiele für Betrügereien oder Pump-and-Dump-Systeme dokumentiert, die Raichu durch die Unterstützung von Prominenten gefördert hat, wobei viele Influencer es versäumt haben, den werbenden Charakter ihrer Beteiligung an diesen betrügerischen Projekten offenzulegen.
Der Mechanismus “Einzahlung gegen Auszahlung” wurde während des Memecoin-Rausches im letzten Jahr zunehmend ausgenutzt.
Böswillige Akteure haben Berichten zufolge durch 27 betrügerische Memecoin-Vorverkäufe auf Solana 655.000 SOL-Token im Wert von 141,3 Millionen Dollar (Stand: Redaktionsschluss) gestohlen.
Einige Betrüger hackten sogar verifizierte Konten in sozialen Medien, darunter das X-Konto des Hardware-Wallet-Anbieters Trezor, um betrügerische Vorverkäufe zu bewerben und SOL von ahnungslosen Personen zu sammeln.
Vor diesem Hintergrund riet ZachXBT den Community-Mitgliedern, sich von dem Web3-Projekt fernzuhalten.
