Ideas clave:
- ZachXBT advirtió que el proyecto del token Web3 estaba vinculado a los miembros del equipo detrás de la estafa NFT 2022 Squiggles.
- Web3 empleó una controvertida estrategia de depósito por lanzamiento que adquirió notoriedad tras el episodio del Libro del Meme en 2024.
- Squiggles NFT quedó al descubierto como una estafa de 20 millones de dólares. Utilizó carteras en la sombra para inflar el volumen de operaciones en el periodo previo a su lanzamiento.
El investigador de Blockchain ZachXBT emitió una alerta a la comunidad tras descubrir que un nuevo proyecto llamado Web3 estaba relacionado con presuntos estafadores. Estaban vinculados a través de anteriores operaciones de estafa que habían sustraído millones a inversores desprevenidos.
La advertencia se produjo después de que Web3 anunciara un lanzamiento aéreo de tokens el 27 de agosto a través de X. Utilizando una estrategia de depósito que requería que los usuarios enviaran tokens SOL para recibir lanzamientos aéreos a sus carteras.
ZachXBT respondió al día siguiente con una advertencia directa. Afirmó que Web3 estaba vinculado a un miembro del equipo de la manta Squiggles NFT y a Raichu. Se trataba de personas a las que ya había denunciado anteriormente por actividades fraudulentas en múltiples proyectos criptográficos.
Estrategia de depósito notoria
El proyecto Web3 anunció su preventa con un patrón que se hizo infame en los círculos criptográficos durante 2024. Los usuarios envían SOL a una dirección y esperan ganar una cantidad equivalente en tokens.
Esta estrategia de depósito-por-suelta ganó notoriedad en 2024 con el lanzamiento del episodio del Libro del Meme (BOME).
BOME se lanzó en marzo de 2024 y empleó este enfoque para crear un sistema descentralizado de almacenamiento de memes en la blockchain. De este modo, ofreció a los primeros inversores rendimientos de hasta 20 veces su inversión en cuestión de semanas.
Sin embargo, la estrategia fue explotada cada vez más por los estafadores. Los estafadores solían recaudar fondos sin entregar los tokens prometidos o entregaban tokens sin valor después de quedarse con el dinero de los usuarios.
El mecanismo se volvió especialmente peligroso porque parecía legítimo. Al mismo tiempo que proporcionaba una forma fácil de vaciar las carteras de los usuarios bajo la apariencia de airdrops.
Plano de la estafa de 20 millones de dólares relacionada con la NFT
La advertencia de ZachXBT hacía referencia al proyecto Squiggles NFT, que el YouTuber Coffeezilla expuso como una supuesta estafa en febrero de 2022.
El proyecto había generado una atención masiva, con más de 230.000 seguidores X. Estaba posicionado para recaudar aproximadamente 20 millones de dólares a través de su lanzamiento NFT, previsto para el 10 de febrero.
Horas antes del esperado lanzamiento, un usuario anónimo publicó un detallado dossier de 60 páginas que alegaba que los fundadores de Squiggles eran marionetas a sueldo que trabajaban para estafadores en serie de la NFT.
El documento documentaba meticulosamente cómo los verdaderos operadores pertenecían a un grupo de estafadores que operaban bajo el nombre paraguas de “NFT Factory LA”.
La investigación de Coffeezilla contenía datos de la cadena que revelaban que Squiggles utilizaba una serie de carteras en la sombra para inflar artificialmente la actividad comercial y crear la ilusión de una demanda legítima.
Una sola cuenta creó cientos de carteras y movió Squiggles por valor de unos 7 millones de dólares comprando NFT y revendiéndolos en OpenSea por menos del precio de compra.
El episodio fue orquestado por tres individuos conocidos como Gavin, Gabe y Ali, que anteriormente habían ejecutado múltiples tiradas de alfombra de la NFT, como Liga de Diablos Sagrados, Liga de Seres Divinos, Bóveda de Gemas, Almas Pecadoras y Perros Sucios.
Los monederos en la sombra compraron exactamente tres Squiggles cada uno, intentando generar expectación e interés antes de intentar venderlos inmediatamente a compradores desprevenidos en el mercado secundario.
El facilitador de proyectos cripto/NFT respaldado por famosos se une a
ZachXBT también señaló la implicación de una persona identificada como Raichu.
El investigador de la cadena de bloques publicó un informe en abril de 2023, en el que revelaba que Raichu, identificado como Ryan, afirmaba haber ayudado a vender proyectos por valor de más de 15 millones de dólares mediante promociones de marketing y de famosos.
Sin embargo, ZachXBT compartió información que señalaba que muchos de estos proyectos eran auténticos tirones de alfombra o esquemas de bombeo y descarga.
La red de promoción de Raichu conectó sistemáticamente a varios famosos e influencers con supuestas estafas.
Colaboró con el rapero Lil Xan para promocionar el Baller Ape Club, que acabó convirtiéndose en una estafa de 2,6 millones de dólares que dio lugar a cargos por fraude electrónico y blanqueo internacional de dinero por parte del Departamento de Justicia estadounidense en junio de 2022.
También conectó a famosos con Crazy Lemur Club, que se hizo con 320.000 dólares poco después de su lanzamiento.
Más tarde se descubrió que el fundador estaba detrás de más de 5 millones de dólares en estafas de phishing adicionales dirigidas a usuarios de criptomonedas.
Otros proyectos facilitados por Raichu fueron Ancient Cats Club, que robó más de 1,7 millones de dólares tras implicar a Rich The Kid, y Vault of Gems, promovido por Antonio Brown antes de que el equipo desapareciera con más de 1 millón de dólares.
ZachXBT documentó más de 50 ejemplos de estafas o esquemas de bombeo y descarga que Raichu ayudó a promover mediante el respaldo de famosos, y muchos influencers no revelaron la naturaleza promocional de su participación en estos proyectos fraudulentos.
El mecanismo de depósito por entrega se explotó cada vez más durante el frenesí de memecoin del año pasado.
Al parecer, actores malintencionados robaron 655.000 tokens SOL, valorados en 141,3 millones de dólares al cierre de esta edición, a través de 27 preventas fraudulentas de memecoin en Solana.
Algunos estafadores incluso piratearon cuentas de redes sociales verificadas, incluida la cuenta X del proveedor de monederos electrónicos Trezor, para promocionar preventas fraudulentas y recaudar SOL de personas desprevenidas.
Como consecuencia de este telón de fondo, ZachXBT aconsejó a los miembros de la comunidad que se mantuvieran alejados del proyecto Web3.
