Ключевые выводы:
- ZachXBT предупредил, что проект токенов Web3 связан с членами команды, стоящей за аферой 2022 Squiggles NFT.
- Компания Web3 использовала спорную стратегию “депозит за airdrop”, которая получила известность после эпизода с Книгой Мемов в 2024 году.
- Squiggles NFT был разоблачен как мошенничество на 20 миллионов долларов. Использование теневых кошельков для раздувания объема торгов в преддверии запуска.
Блокчейн-исследователь ZachXBT выпустил предупреждение для сообщества после того, как обнаружил, что новый проект под названием Web3 связан с предполагаемыми мошенниками. Они были связаны через предыдущие операции, которые вытягивали миллионы из ничего не подозревающих инвесторов.
Предупреждение появилось после того, как 27 августа Web3 объявила о воздушной передаче токенов через X. Используя стратегию депозита, пользователи должны были отправить токены SOL, чтобы получить воздушную передачу обратно на свои кошельки.
ZachXBT ответил на следующий день прямым предупреждением. Он заявил, что Web3 был связан с членом команды Squiggles NFT rug и Raichu. Этих людей он ранее разоблачил в мошеннических действиях в нескольких криптопроектах.
Пресловутая стратегия пополнения счета
Проект Web3 объявил о предпродаже по схеме, которая стала печально известной в криптовалютных кругах в 2024 году. Пользователи отправляют SOL на адрес и ждут, когда получат эквивалентную сумму в токенах.
Эта стратегия “вклад за вклад” получила широкую известность в 2024 году с выходом эпизода Book of Meme (BOME).
Компания BOME была запущена в марте 2024 года и использовала этот подход для создания децентрализованной системы хранения мемов на блокчейне. Таким образом, ранние инвесторы получили прибыль, в 20 раз превышающую их вложения, в течение нескольких недель.
Однако этой стратегией все чаще стали пользоваться мошенники. Мошенники обычно собирали средства, не предоставляя обещанных токенов, или предоставляли ничего не стоящие токены после того, как забирали деньги пользователей.
Этот механизм стал особенно опасным, поскольку выглядел легитимным. В то же время он обеспечивал легкий способ опустошения кошельков пользователей под видом воздушных капель.
Ситуация с мошенничеством, связанным с NFT, на $20 млн.
Предупреждение ZachXBT относилось к проекту Squiggles NFT, который YouTuber Coffeezilla разоблачил как предполагаемое мошенничество в феврале 2022 года.
Проект привлек к себе огромное внимание, собрав более 230 000 подписчиков X. Проект рассчитывал собрать около $20 млн. в ходе своего NFT-броска, запланированного на 10 февраля.
За несколько часов до ожидаемого запуска анонимный пользователь опубликовал подробное 60-страничное досье, в котором утверждалось, что основатели Squiggles были платными марионетками, работающими на серийных мошенников NFT.
В документе скрупулезно описывалось, как настоящие операторы принадлежали группе мошенников, действующих под зонтичным названием “NFT Factory LA”.
В расследовании Coffeezilla содержатся данные о цепочке, показывающие, что Squiggles использовал ряд теневых кошельков для искусственного раздувания торговой активности и создания иллюзии законного спроса.
Один аккаунт создал сотни кошельков и перевел Squiggles на сумму около $7 млн. путем покупки NFT и перепродажи их на OpenSea по цене ниже закупочной.
Эпизод был организован тремя людьми, известными как Гэвин, Гейб и Али, которые ранее уже проводили множество ковровых операций NFT, включая League of Sacred Devils, League of Divine Beings, Vault of Gems, Sinful Souls и Dirty Dogs.
Теневые кошельки купили ровно по три Squiggles, пытаясь вызвать ажиотаж и интерес, а затем сразу же попытались перекинуть их ничего не подозревающим покупателям на вторичном рынке.
Координатор крипто-/нефтепроектов, поддерживаемый знаменитостями, присоединяется к команде
ZachXBT также указал на причастность человека, идентифицированного как Raichu.
В апреле 2023 года блокчейн-расследователь опубликовал отчет, в котором говорится, что Райчу, идентифицированный как Райан, утверждал, что помог продать проекты на сумму более $15 млн. с помощью маркетинга и рекламных акций знаменитостей.
Однако ZachXBT поделился информацией, указывающей на то, что многие из этих проектов были откровенным надувательством или схемами “выкачивания денег”.
Рекламная сеть Raichu систематически связывала различных знаменитостей и влиятельных людей с предполагаемыми мошенниками.
Он сотрудничал с рэпером Lil Xan для продвижения клуба Baller Ape Club, который в итоге стал аферой на 2,6 млн. долларов, что привело к обвинениям в мошенничестве и международном отмывании денег, выдвинутым Министерством юстиции США в июне 2022 года.
Он также связал знаменитостей с клубом Crazy Lemur Club, который вскоре после запуска расщедрился на 320 000 долларов.
Позже основатель был разоблачен в том, что он стоит за более чем $5 млн. дополнительных фишинговых афер, нацеленных на пользователей криптовалют.
Среди других проектов, которым способствовал Райчу, были Ancient Cats Club, укравший более $1,7 млн. после привлечения Rich The Kid, и Vault of Gems, который продвигал Антонио Браун, прежде чем команда исчезла с более чем $1 млн.
ZachXBT задокументировал более 50 примеров мошенничества или схем по выкачиванию денег, которые Raichu помогал продвигать с помощью одобрения знаменитостей, причем многие влиятельные лица не раскрывали рекламный характер своего участия в этих мошеннических проектах.
Механизм “депозит за аирдроп” все чаще использовался во время прошлогоднего ажиотажа на memecoin.
Как сообщается, злоумышленники похитили 655 000 токенов SOL, стоимость которых по состоянию на момент публикации статьи составляла 141,3 млн. долларов США, посредством 27 мошеннических предпродаж memecoin на Solana.
Некоторые мошенники даже взломали проверенные аккаунты в социальных сетях, включая аккаунт X поставщика аппаратных кошельков Trezor, чтобы рекламировать мошеннические предварительные продажи и собирать SOL с ничего не подозревающих людей.
На этом фоне ZachXBT посоветовал членам сообщества держаться подальше от проекта Web3.
