الرؤى الرئيسية:
- يقول ZachXBT إن العقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة على HTX قد أضعفت التغطية الإخبارية للعملات الرقمية من قيمة درجات المخاطرة.
- تقوم شركة FixedFloat الآن بتعليق الأموال المرتبطة بـ HTX وتتطلب إجراء فحوصات امتثال إضافية.
- تدعي ZachXBT أن أدوات الامتثال لمطالبات ZachXBT تفشل في الفصل بين نشاط ما قبل العقوبات وما بعدها.
تحوّل الاهتمام بأخبار العملات الرقمية إلى HTX بعد أن انتقد زاك إكس بي تي تأثير العقوبات البريطانية الأخيرة. وقال محقق البلوكتشين إن العقوبات أدت إلى تغييرات واسعة النطاق في العناوين عبر المحافظ المرتبطة بالبورصة.
ونتيجة لذلك، قال إن تصنيفات المخاطر المتعلقة بالعقوبات أصبحت أقل فائدة في تتبع نشاط العملات الرقمية. جاءت تعليقاته في أعقاب قرار FixedFloat بتعليق الأموال الصادرة من Huobi أو HTX وإخضاعها لمزيد من التحقق.
تمتد المشكلة الآن إلى ما هو أبعد من مجرد تبادل واحد. فوفقًا لما ذكره زاك إكس بي تي، غالبًا ما تفشل أدوات الامتثال في التمييز بين النشاط القديم والتعرض الجديد بعد سريان العقوبات.
أخبار العملات الرقمية FixedFloat تُشدد من عمليات التحقق من الامتثال لـ HTX
أعلنت شركة FixedFloat أنها قامت بتحديث إجراءات الامتثال الخاصة بها بعد التطورات الأخيرة المتعلقة بالعقوبات التي شملت Huobi وHTX.
قالت المنصة، نقلاً عن أخبار العملات الرقمية، إن الأموال القادمة من Huobi سيتم تعليقها من خلال خدمتها. وقالت أيضًا إن تلك الأموال ستخضع لعملية تحقق إضافية قبل أي تعامل آخر.
ونصحت المنصة المستخدمين بالتحقق من مصدر الأموال قبل بدء المعاملة. كما حذرت المستخدمين من التأكد من أن العناوين الأصلية غير مرتبطة بكيانات أو عناوين خاضعة للعقوبات. عززت OrangeFren التحذير في وقت لاحق. وطلبت من المستخدمين توخي الحذر إذا كانت عملاتهم قد لمست Huobi أو HTX سابقًا.
بالنسبة لمستخدمي HTX، يمكن أن يكون التأثير فعالاً وفورياً. قد تواجه المحفظة التي تفاعلت مرة واحدة مع البورصة عمليات فحص إضافية عبر خدمات التشفير. ويمكن أن ينطبق ذلك حتى عندما ينطوي النشاط على عمليات إيداع أو سحب أو تداول روتينية.
زاك إكس بي تي يقول إن درجات مخاطر العُملات الرقمية فقدت معناها
بالإضافة إلى أخبار العملات الرقمية، جادل زاك إكس بي تي بأن العقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة على HTX أدت إلى تغييرات مفرطة في العناوين. وقال إن هذا جعل تصنيفات المخاطر المتعلقة بالعقوبات أقل فائدة أثناء التحقيقات في البلوكتشين.
وقارن قضية HTX بالعقوبات السابقة على العملات الرقمية. وفقًا لزاك إكس بي تي، غالبًا ما استهدفت العقوبات السابقة الشركات ذات المستويات العالية من النشاط غير المشروع. وذكر Huione وBlender وHydra كأمثلة على ذلك. وعلى النقيض من ذلك، قال إن HTX لديها عدد كبير من مستخدمي التجزئة في آسيا.
وهذا التمييز مهم بالنسبة للتتبع على السلسلة. وغالبًا ما يستخدم المحققون التعرض للعقوبات كإشارة واحدة أثناء التحقيق في القضايا.
ومع ذلك، قال زاك إكس بي تي إن التنبيه يضعف مع الإبلاغ عن المزيد من المحافظ الشائعة. وأضاف أنه يتعين عليه الآن تجاهل فئة العقوبات عند تتبع الحالات عن طريق التعرض.
ركز النقد أيضًا على كيفية قراءة أدوات الامتثال لسجل البلوك تشين. قال زاك إكس بي تي إن هذه الأدوات لا تفصل بوضوح بين نشاط ما قبل العقوبات ونشاط ما بعد العقوبات. لذلك، يمكن للمستخدم الذي أودع أموالاً في HTX في عام 2023 أن يظل يواجه نفس الحالة التي تم الإبلاغ عنها.
عقوبات المملكة المتحدة تواجه تساؤلات حول تركيزها على الإنفاذ
كما شكك زاك إكس بي تي في تركيز الإنفاذ وراء عقوبات HTX. وقال إن المنظمين قد أغفلوا قضية غسيل أموال منفصلة بقيمة 1.25 مليار دولار أمريكي تتعلق بفاعل غير مشروع.
أضاف البيان طبقة أخرى للخلاف حول أخبار العملات الرقمية. فقد صاغ زاك إكس بي تي المشكلة على أنها مشكلة تقنية ومشكلة تنفيذية في آن واحد.
وجادل بأن التعرض الواسع للعقوبات يمكن أن يضعف تحليل المخاطر على السلسلة. وفي الوقت نفسه، ادعى أن المملكة المتحدة فشلت في الكشف عن عملية غسيل أكبر.
