Ideas clave:
- ZachXBT dice que las sanciones del Reino Unido a HTX han debilitado la cobertura de las cripto noticias sobre el valor de las puntuaciones de riesgo.
- FixedFloat ahora suspende los fondos vinculados a HTX y exige comprobaciones de cumplimiento añadidas.
- ZachXBT afirma que las herramientas de cumplimiento no separan la actividad anterior y posterior a las sanciones.
La atención de las cripto noticias se ha desplazado hacia HTX después de que ZachXBT criticara el impacto de las recientes sanciones del Reino Unido. El investigador de blockchain dijo que las sanciones han provocado cambios de dirección generalizados en los monederos vinculados a la bolsa.
Como resultado, argumentó que las etiquetas de riesgo relacionadas con las sanciones se han vuelto menos útiles para rastrear la actividad criptográfica. Sus comentarios siguieron a la decisión de FixedFloat de suspender los fondos procedentes de Huobi o HTX y someterlos a una verificación adicional.
El problema va ahora más allá de un único intercambio. Según ZachXBT, las herramientas de cumplimiento a menudo no distinguen entre la actividad anterior y la nueva exposición tras la entrada en vigor de las sanciones.
Cripto Noticias: FixedFloat refuerza los controles de conformidad HTX
FixedFloat anunció que había actualizado sus procedimientos de cumplimiento tras los recientes acontecimientos relacionados con sanciones a Huobi y HTX.
La plataforma, citando cripto noticias, dijo que los fondos procedentes de Huobi serían suspendidos por su servicio. También dijo que esos fondos se someterían a una verificación adicional antes de cualquier manipulación posterior.
La plataforma aconsejó a los usuarios que comprobaran el origen de los fondos antes de iniciar una transacción. También advirtió a los usuarios que se aseguraran de que las direcciones de origen no estuvieran vinculadas a entidades o direcciones sancionadas. Posteriormente, OrangeFren reforzó la advertencia. Dijo a los usuarios que tuvieran cuidado si sus monedas habían tocado previamente Huobi o HTX.
Para los usuarios de HTX, el efecto puede ser efectivo e inmediato. Un monedero que antes interactuaba con la bolsa puede enfrentarse a comprobaciones adicionales en todos los servicios de criptomonedas. Esto puede aplicarse incluso cuando la actividad implique depósitos, retiradas o intercambios rutinarios.
ZachXBT dice que las puntuaciones de riesgo de las criptomonedas han perdido sentido
Además de las cripto noticias, ZachXBT argumentó que las sanciones del Reino Unido contra HTX han provocado excesivos cambios de dirección. Dijo que esto ha hecho que las etiquetas de riesgo relacionadas con las sanciones sean menos útiles durante las investigaciones de blockchain.
Comparó el caso HTX con anteriores cripto-sanciones. Según ZachXBT, las sanciones anteriores solían ir dirigidas a empresas con altos niveles de actividad ilícita. Mencionó como ejemplos a Huione, Blender e Hydra. En cambio, dijo que HTX tiene un gran número de usuarios minoristas en Asia.
Esta distinción es importante para el rastreo en cadena. Los investigadores a menudo utilizan la exposición a sanciones como una señal durante el trabajo del caso.
Sin embargo, ZachXBT dijo que la alerta se debilita a medida que se marcan más carteras comunes. Añadió que ahora tiene que ignorar la categoría de sanciones cuando rastrea casos por exposición.
Las críticas también se centraron en cómo las herramientas de cumplimiento leen el historial de blockchain. ZachXBT dijo que esas herramientas no separan claramente la actividad anterior a las sanciones de la posterior. Por lo tanto, un usuario que depositó fondos en HTX en 2023 puede seguir enfrentándose al mismo estado de marcado.
Las sanciones británicas se enfrentan a dudas sobre el enfoque de su aplicación
ZachXBT también cuestionó el enfoque de aplicación de las sanciones de HTX. Dijo que los reguladores habían pasado por alto otro caso de blanqueo de 1.250 millones de dólares en el que estaba implicado un actor ilícito.
La declaración añadió otra capa a la disputa sobre las cripto noticias. ZachXBT enmarcó la cuestión tanto en un problema técnico como en un problema de aplicación de la ley.
Sostuvo que la amplia exposición a las sanciones puede debilitar el análisis de riesgos en la cadena. Al mismo tiempo, afirmó que el Reino Unido no detectó una operación de blanqueo de mayor envergadura.
