Wichtige Einblicke:
- ZachXBT sagt, dass die britischen Sanktionen gegen HTX die Berichterstattung über den Wert von Risikowerten in den Krypto-Nachrichten geschwächt haben.
- FixedFloat setzt jetzt HTX-gebundene Fonds aus und erfordert zusätzliche Compliance-Prüfungen.
- ZachXBT behauptet, dass die Compliance-Tools nicht in der Lage sind, Aktivitäten vor und nach den Sanktionen zu unterscheiden.
Die Aufmerksamkeit der Krypto-Nachrichten hat sich auf HTX verlagert, nachdem ZachXBT die Auswirkungen der jüngsten britischen Sanktionen kritisiert hat. Der Blockchain-Forscher sagte, dass die Sanktionen zu weit verbreiteten Adressänderungen in allen mit der Börse verbundenen Wallets geführt haben.
Infolgedessen argumentierte er, dass sanktionsbezogene Risikokennzeichnungen weniger nützlich für die Verfolgung von Kryptoaktivitäten geworden sind. Seine Kommentare folgten auf die Entscheidung von FixedFloat, Gelder, die von Huobi oder HTX stammen, zu suspendieren und sie einer zusätzlichen Überprüfung zu unterziehen.
Das Problem geht nun über eine einzelne Börse hinaus. Laut ZachXBT können die Compliance-Tools oft nicht zwischen älteren Aktivitäten und neuen Engagements nach Inkrafttreten der Sanktionen unterscheiden.
Krypto Nachrichten: FixedFloat verschärft HTX-Compliance-Prüfungen
FixedFloat gab bekannt, dass es seine Compliance-Verfahren nach den jüngsten Entwicklungen im Zusammenhang mit Sanktionen gegen Huobi und HTX aktualisiert hat.
Wie die Plattform unter Berufung auf Kryptonachrichten mitteilte, werden Gelder, die von Huobi stammen, von ihrem Dienst gesperrt. Sie sagte auch, dass diese Gelder einer zusätzlichen Überprüfung unterzogen werden, bevor sie weiter bearbeitet werden.
Die Plattform riet ihren Nutzern, die Herkunft der Gelder zu überprüfen, bevor sie eine Transaktion starten. Sie warnte die Nutzer auch, sicherzustellen, dass die Herkunftsadressen nicht mit sanktionierten Unternehmen oder Adressen verbunden sind. OrangeFren verschärfte die Warnung später. Es riet den Nutzern, vorsichtig zu sein, wenn ihre Münzen zuvor Huobi oder HTX berührt hatten.
Für HTX-Nutzer können die Auswirkungen effektiv und unmittelbar sein. Eine Brieftasche, die einmal mit der Börse interagiert hat, wird möglicherweise bei allen Krypto-Diensten zusätzlich überprüft. Das kann selbst dann gelten, wenn es sich um routinemäßige Einzahlungen, Abhebungen oder den Handel handelt.
ZachXBT sagt, dass Krypto-Risiko-Scores an Bedeutung verloren haben
Zusätzlich zu den Krypto-Nachrichten argumentierte ZachXBT, dass die britischen Sanktionen gegen HTX zu übermäßigen Adressänderungen geführt haben. Dies habe dazu geführt, dass sanktionsbezogene Risikokennzeichnungen bei Blockchain-Untersuchungen weniger hilfreich seien.
Er verglich den Fall HTX mit früheren Krypto-Sanktionen. Laut ZachXBT zielten frühere Sanktionen oft auf Unternehmen mit einem hohen Maß an illegalen Aktivitäten ab. Er nannte Huione, Blender und Hydra als Beispiele. Im Gegensatz dazu sagte er, dass HTX eine große Anzahl von Einzelhandelsnutzern in Asien hat.
Diese Unterscheidung ist für die Rückverfolgung von Ketten wichtig. Ermittler nutzen die Exposition gegenüber Sanktionen oft als ein Signal während der Fallarbeit.
ZachXBT sagte jedoch, dass der Alarm schwächer wird, wenn mehr gängige Geldbörsen markiert werden. Er fügte hinzu, dass er die Sanktionskategorie jetzt ignorieren muss, wenn er die Fälle nach der Aufdeckung verfolgt.
Die Kritik konzentrierte sich auch darauf, wie Compliance-Tools die Blockchain-Historie lesen. ZachXBT sagte, dass diese Tools nicht klar zwischen Aktivitäten vor und nach den Sanktionen unterscheiden. Daher kann ein Nutzer, der im Jahr 2023 Geld auf HTX eingezahlt hat, immer noch den gleichen Status haben.
UK-Sanktionen stellen Fragen zum Fokus der Durchsetzung
ZachXBT hinterfragte auch den Schwerpunkt der HTX-Sanktionen. Er sagte, die Aufsichtsbehörden hätten einen separaten Fall von Geldwäsche in Höhe von 1,25 Milliarden Dollar übersehen, an dem ein illegaler Akteur beteiligt war.
Die Erklärung fügte dem Streit um die Krypto-Nachrichten eine weitere Ebene hinzu. ZachXBT bezeichnete die Angelegenheit sowohl als technisches Problem als auch als Problem der Durchsetzung.
Er argumentierte, dass die breite Anwendung von Sanktionen die Risikoanalyse in der Kette schwächen kann. Gleichzeitig behauptete er, das Vereinigte Königreich habe es versäumt, eine größere Geldwäscheoperation aufzudecken.
