Vigtige indsigter:
- ZachXBT siger, at de britiske sanktioner mod HTX har svækket kryptonyhedernes dækning af værdien af risikoscore.
- FixedFloat suspenderer nu HTX-linkede fonde og kræver ekstra compliance-tjek.
- ZachXBT hævder, at compliance-værktøjer ikke kan adskille aktiviteter før og efter sanktioner.
Opmærksomheden på kryptonyheder er flyttet til HTX, efter at ZachXBT kritiserede virkningen af de seneste britiske sanktioner. Blockchain-efterforskeren sagde, at sanktionerne har ført til udbredte adresseændringer på tværs af tegnebøger, der er knyttet til børsen.
Som følge heraf hævdede han, at sanktionsrelaterede risikomærkninger er blevet mindre nyttige til at spore kryptoaktivitet. Hans kommentarer fulgte FixedFloats beslutning om at suspendere midler, der stammer fra Huobi eller HTX, og underkaste dem yderligere kontrol.
Problemet strækker sig nu ud over en enkelt børs. Ifølge ZachXBT kan compliance-værktøjer ofte ikke skelne mellem ældre aktivitet og ny eksponering, efter at sanktionerne er trådt i kraft.
Krypto-nyheder: FixedFloat strammer HTX-overensstemmelseskontrollen
FixedFloat meddelte, at de havde opdateret deres compliance-procedurer efter den seneste sanktionsrelaterede udvikling, der involverede Huobi og HTX.
Platformen citerede kryptonyheder og sagde, at midler, der stammer fra Huobi, ville blive suspenderet af dens tjeneste. Den sagde også, at disse midler ville gennemgå yderligere verificering før yderligere håndtering.
Platformen rådede brugerne til at tjekke kilden til midlerne, før de startede en transaktion. Den advarede også brugerne om at sikre, at oprindelsesadresser ikke er knyttet til sanktionerede enheder eller adresser. OrangeFren skærpede senere advarslen. De bad brugerne om at være forsigtige, hvis deres mønter tidligere havde været i berøring med Huobi eller HTX.
For HTX-brugere kan effekten være effektiv og øjeblikkelig. En wallet, der engang har interageret med børsen, kan blive udsat for yderligere kontrol på tværs af kryptotjenester. Det kan gælde, selv når aktiviteten involverer rutinemæssige indbetalinger, udbetalinger eller handel.
ZachXBT siger, at kryptorisikoscorer har mistet betydning
Ud over kryptonyhederne argumenterede ZachXBT for, at Storbritanniens sanktioner mod HTX har ført til for mange adresseændringer. Han sagde, at dette har gjort sanktionsrelaterede risikomærkninger mindre nyttige under blockchain-undersøgelser.
Han sammenlignede HTX-sagen med tidligere kryptosanktioner. Ifølge ZachXBT var tidligere sanktioner ofte rettet mod virksomheder med et højt niveau af ulovlig aktivitet. Han nævnte Huione, Blender og Hydra som eksempler. I modsætning hertil sagde han, at HTX har et stort antal detailbrugere i Asien.
Den forskel er vigtig for sporing i kæden. Efterforskere bruger ofte eksponering for sanktioner som et signal under sagsbehandlingen.
Men ZachXBT sagde, at advarslen bliver svagere, efterhånden som flere almindelige tegnebøger bliver markeret. Han tilføjede, at han nu er nødt til at ignorere sanktionskategorien, når han sporer sager efter eksponering.
Kritikken fokuserede også på, hvordan compliance-værktøjer læser blockchain-historien. ZachXBT sagde, at disse værktøjer ikke klart adskiller aktivitet før sanktioner fra aktivitet efter sanktioner. Derfor kan en bruger, der indbetalte penge til HTX i 2023, stadig have den samme flagstatus.
UK-sanktioner møder spørgsmål om fokus på håndhævelse
ZachXBT satte også spørgsmålstegn ved håndhævelsesfokuset bag HTX-sanktionerne. Han sagde, at myndighederne havde overset en separat sag om hvidvaskning af 1,25 milliarder dollars, som involverede en ulovlig aktør.
Udtalelsen tilføjede endnu et lag til striden om kryptonyhederne. ZachXBT indrammede spørgsmålet som både et teknisk problem og et håndhævelsesproblem.
Han argumenterede for, at en bred eksponering for sanktioner kan svække risikoanalysen i kæden. Samtidig hævdede han, at Storbritannien ikke havde opdaget en større hvidvaskningsoperation.