Vigtige indsigter:
- Bithumb står over for en seks måneders delvis suspension på grund af påståede overtrædelser af AML og KYC.
- De foreslåede sanktioner vil begrænse kryptoudbetalinger primært for nye Bithumb-brugere.
- De sydkoreanske myndigheder fortsætter med at skærpe håndhævelsen af hvidvaskning af penge på tværs af store kryptobørser.
Sydkoreas kryptovalutabørs Bithumb har modtaget en foreløbig meddelelse om en seks måneders delvis suspension af forretningen fra de finansielle myndigheder. Financial Intelligence Unit (FIU), som opererer under Financial Services Commission, udstedte meddelelsen efter at have identificeret påståede overtrædelser af forpligtelser til bekæmpelse af hvidvaskning af penge (AML) og regler for kundeverifikation.
Ifølge rapporten informerede FIU Bithumb om mulige sanktioner i forbindelse med dens håndtering af transaktioner, der involverede oversøiske operatører af virtuelle aktiver, og mangler i procedurerne for kundekendskab. Tilsynsmyndigheden meddelte også børsen, at dens administrerende direktør kan blive udsat for disciplinære foranstaltninger som led i håndhævelsesprocessen.
Bithumb-sanktioner retter sig mod nye brugeres kryptooverførsler
FIU erklærede, at kryptobørsen Bithumb kan blive udsat for en seks måneders delvis suspension af forretningsdriften for at have overtrådt bestemmelserne i loven om særlige finansielle transaktioner. Tilsynsmyndighederne udtrykte bekymring over børsens rapporterede handel med ikke-rapporterede oversøiske operatører af virtuelle aktiver.
Myndighederne påpegede også fejl i forbindelse med KYC-procedurer (Know Your Customer). Disse krav udgør en nøglekomponent i Sydkoreas ramme for bekæmpelse af hvidvaskning af penge for platforme med digitale aktiver.
Hvis sanktionen gennemføres, vil den ikke stoppe al aktivitet på børsen. I stedet vil begrænsningen primært være rettet mod kryptooverførsler foretaget af nyregistrerede brugere.
I henhold til den foreslåede foranstaltning vil nye medlemmer blive udsat for restriktioner på udbetalinger af virtuelle aktiver. Eksisterende brugere vil dog fortsat kunne indbetale og hæve koreanske won og handle med digitale aktiver på normal vis.
En Bithumb-embedsmand bekræftede, at handlingen fortsat er under revision. Repræsentanten sagde, at meddelelsen repræsenterer en foreløbig foranstaltning snarere end en endelig straf.
Embedsmanden forklarede også, at myndighederne kunne justere sanktionerne under revisionsprocessen. Ifølge børsen fokuserer den foreslåede begrænsning i øjeblikket kun på nye brugeres overførsler af virtuelle aktiver.
Regulatorisk gennemgang vil afgøre endelige Bithumb-sanktioner
De sydkoreanske finansmyndigheder planlægger at indkalde et udvalg til gennemgang af sanktioner senere på måneden. Udvalget vil undersøge sagen og afgøre det endelige niveau af disciplinære foranstaltninger mod Bithumb.
FIU udstedte forhåndsmeddelelsen som en del af den formelle håndhævelsesprocedure, der bruges til finansielle institutioner og børser for digitale aktiver. Denne proces giver det pågældende firma mulighed for at reagere, før myndighederne færdiggør sanktionerne.
Samtidig er myndighederne stadig i gang med at analysere compliance-praksis på en række indenlandske børser. Myndighederne forventer sanktioner over for Coinone og GOPAX efter Bithumb-sagen.
Den lovgivningsmæssige gennemgang er en del af de sydkoreanske myndigheders bredere indsats for at håndtere compliancerisici i sektoren for digitale aktiver. FIU har for nylig grebet ind over for flere børser for overtrædelser af AML og KYC.
Forrige Sanktioner mod andre sydkoreanske børser
De seneste håndhævelsesforanstaltninger viser et mønster af sanktioner mod børser, der er anklaget for lignende overtrædelser. I november 2025 sanktionerede myndighederne Dunamu, moderselskabet for Upbit-børsen.
FIU gav Dunamu tre måneders delvis suspension og udstedte en bøde på 35,2 milliarder won, eller ca. 25 millioner dollars. Myndighederne påpegede lignende problemer med at overholde AML-reglerne.
Tidligere i år straffede myndighederne også kryptovalutabørsen Korbit. FIU udstedte en institutionel advarsel og en bøde på 2,73 milliarder won, eller ca. 1,9 millioner dollars. Embedsmænd tilskrev disse sanktioner bekymringer om transaktioner med oversøiske kryptotjenesteudbydere og kundeverifikationspraksis.