الرؤى الرئيسية:
- تواجه شركة Bithumb إشعارًا بتعليق جزئي لمدة ستة أشهر بسبب انتهاكات مزعومة لمكافحة غسيل الأموال و”اعرف عميلك”.
- من شأن العقوبات المقترحة تقييد عمليات السحب من العملات الرقمية بشكل أساسي لمستخدمي Bithumb الجدد.
- يواصل المنظمون الكوريون الجنوبيون تشديد إجراءات مكافحة غسيل الأموال في بورصات العملات الرقمية الرئيسية.
تلقت بورصة Bithumb الكورية الجنوبية للعُملات الرقمية إشعارًا أوليًا بتعليق جزئي للأعمال لمدة ستة أشهر من السلطات المالية. أصدرت وحدة الاستخبارات المالية (FIU)، التي تعمل تحت إشراف لجنة الخدمات المالية، الإشعار بعد تحديد الانتهاكات المزعومة لالتزامات مكافحة غسيل الأموال (AML) وقواعد التحقق من العملاء.
ووفقًا للتقرير، أبلغت وحدة الاستخبارات المالية بورصة Bithumb بالعقوبات المحتملة المتعلقة بتعاملها مع المعاملات التي تشمل مشغلي الأصول الافتراضية في الخارج وأوجه القصور في إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء. كما أخطرت الهيئة التنظيمية البورصة بأن رئيسها التنفيذي قد يواجه إجراءات تأديبية كجزء من عملية الإنفاذ.
عقوبات Bithumb تستهدف تحويلات المستخدمين الجدد للعملات الرقمية
صرحت وحدة الاستخبارات المالية بأن بورصة Bithumb للعملات الرقمية قد تواجه تعليقًا جزئيًا لمدة ستة أشهر لعملياتها التجارية بسبب انتهاكها لأحكام قانون المعاملات المالية الخاصة. أثار المنظمون مخاوف بشأن تعاملات البورصة المبلغ عنها مع مشغلي الأصول الافتراضية في الخارج غير المبلغ عنها.
كما أشارت السلطات أيضًا إلى الإخفاقات المتعلقة بإجراءات “اعرف عميلك” (KYC). تشكل هذه المتطلبات عنصرًا رئيسيًا في إطار مكافحة غسيل الأموال في كوريا الجنوبية لمنصات الأصول الرقمية.
إذا تم تنفيذ العقوبة، فلن توقف العقوبة جميع الأنشطة في البورصة. بدلاً من ذلك، سيستهدف التقييد بشكل أساسي عمليات تحويل العملات الرقمية التي يجريها المستخدمون المسجلون حديثًا.
بموجب الإجراء المقترح، سيواجه الأعضاء الجدد قيودًا على عمليات سحب الأصول الافتراضية. ومع ذلك، سيستمر المستخدمون الحاليون في إيداع وسحب الوون الكوري وتداول الأصول الرقمية بشكل طبيعي.
وأكد أحد مسؤولي Bithumb أن الإجراء لا يزال قيد المراجعة. وذكر الممثل أن الإخطار يمثل إجراءً أوليًا وليس عقوبة نهائية.
وأوضح المسؤول أيضًا أن الجهات التنظيمية قد تقوم بتعديل العقوبات أثناء عملية المراجعة. وفقًا للبورصة، فإن التقييد المقترح يركز حاليًا على تحويلات الأصول الافتراضية للمستخدمين الجدد فقط.
المراجعة التنظيمية ستحدد عقوبات بيثامب النهائية
تخطط السلطات المالية الكورية الجنوبية لعقد لجنة لمراجعة العقوبات في وقت لاحق من هذا الشهر. وستقوم اللجنة بفحص القضية وتحديد المستوى النهائي للإجراءات التأديبية ضد Bithumb.
أصدرت وحدة الاستخبارات المالية الإشعار المسبق كجزء من إجراءات الإنفاذ الرسمية المستخدمة للمؤسسات المالية وبورصات الأصول الرقمية. وتسمح هذه العملية للشركة المستهدفة بالرد قبل أن تنتهي السلطات من فرض العقوبات.
وفي الوقت نفسه، لا يزال المنظمون يحللون ممارسات الامتثال في عدد من البورصات المحلية. وتتوقع السلطات إجراء مراجعات للعقوبات على Coinone وGOPAX بعد قضية Bithumb.
المراجعة التنظيمية هي جزء من الجهود الأوسع نطاقًا التي تبذلها السلطات الكورية الجنوبية لمعالجة مخاطر الامتثال في قطاع الأصول الرقمية. وقد اتخذت وحدة الاستخبارات المالية مؤخرًا إجراءات ضد العديد من البورصات بسبب انتهاكات مكافحة غسيل الأموال و”اعرف عميلك”.
السابق العقوبات المفروضة على البورصات الكورية الجنوبية الأخرى
تُظهر إجراءات الإنفاذ الأخيرة وجود نمط من العقوبات ضد البورصات المتهمة بارتكاب انتهاكات مماثلة. في نوفمبر 2025، فرض المنظمون عقوبات على شركة Dunamu، الشركة الأم لبورصة Upbit.
وضعت وحدة الاستخبارات المالية شركة Dunamu قيد الإيقاف الجزئي لمدة ثلاثة أشهر وأصدرت غرامة قدرها 35.2 مليار وون، أو حوالي 25 مليون دولار. واستشهدت السلطات بمشاكل مماثلة في الامتثال لمكافحة غسل الأموال.
في وقت سابق من هذا العام، فرضت الجهات التنظيمية أيضًا عقوبات على بورصة العملات الرقمية Korbit. أصدرت وحدة الاستخبارات المالية تحذيرًا مؤسسيًا وغرمت 2.73 مليار وون، أو حوالي 1.9 مليون دولار. وعزا المسؤولون هذه العقوبات إلى مخاوف بشأن المعاملات مع مزودي خدمات التشفير في الخارج وممارسات التحقق من العملاء.
