Ключевые выводы:
- Компания Bithumb получила уведомление о частичной приостановке деятельности на шесть месяцев в связи с предполагаемыми нарушениями правил AML и KYC.
- Предлагаемые санкции ограничат вывод криптовалют в основном для новых пользователей Bithumb.
- Южнокорейские регуляторы продолжают ужесточать контроль за соблюдением правил AML на крупнейших криптовалютных биржах.
Южнокорейская криптовалютная биржа Bithumb получила от финансовых властей предварительное уведомление о частичной приостановке деятельности на шесть месяцев. Отдел финансовой разведки (FIU), действующий при Комиссии по финансовым услугам, выпустил уведомление после выявления предполагаемых нарушений обязательств по борьбе с отмыванием денег (AML) и правил проверки клиентов.
Согласно отчету, ПФР проинформировал Bithumb о возможных санкциях, связанных с ее работой с транзакциями, связанными с зарубежными операторами виртуальных активов, и недостатками в процедурах проверки благонадежности клиентов. Регулятор также уведомил биржу о том, что ее главный исполнительный директор может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в рамках правоприменительного процесса.
Санкции Bithumb направлены на криптовалютные переводы новых пользователей
ПФР заявил, что криптовалютная биржа Bithumb может быть частично приостановлена на шесть месяцев за нарушение положений Закона о специальных финансовых операциях. Регуляторы выразили обеспокоенность в связи с сообщениями о сделках биржи с незарегистрированными зарубежными операторами виртуальных активов.
Власти также указали на недостатки, связанные с процедурами “Знай своего клиента” (KYC). Эти требования являются ключевым компонентом южнокорейской системы борьбы с отмыванием денег для платформ цифровых активов.
Если санкции будут введены, они не остановят всю деятельность на бирже. Вместо этого ограничение будет направлено главным образом на криптопереводы, осуществляемые недавно зарегистрированными пользователями.
Согласно предложенной мере, новые участники столкнутся с ограничениями на снятие виртуальных активов. Однако существующие пользователи смогут продолжать вносить и снимать корейские воны и торговать цифровыми активами в обычном режиме.
Официальный представитель Bithumb подтвердил, что данное действие находится на рассмотрении. Представитель заявил, что уведомление представляет собой предварительную меру, а не окончательное наказание.
Чиновник также пояснил, что регуляторы могут скорректировать санкции в процессе рассмотрения. По словам представителей биржи, предлагаемое ограничение в настоящее время касается только переводов виртуальных активов новыми пользователями.
Окончательные санкции в отношении Bithumb будут определены в ходе регулятивной проверки
Финансовые власти Южной Кореи планируют созвать комитет по пересмотру санкций в конце этого месяца. Комитет рассмотрит дело и определит окончательный уровень дисциплинарных мер в отношении Bithumb.
ПФР выпустил предварительное уведомление в рамках официальной процедуры правоприменения, применяемой к финансовым учреждениям и биржам цифровых активов. Этот процесс позволяет компании, против которой направлены санкции, отреагировать на них до того, как власти окончательно оформят штрафные санкции.
В то же время, регуляторы все еще анализируют практику соблюдения правил на ряде отечественных бирж. Власти ожидают пересмотра санкций в отношении Coinone и GOPAX после дела Bithumb.
Регуляторный обзор является частью более широких усилий южнокорейских властей по устранению рисков, связанных с соблюдением нормативных требований в секторе цифровых активов. Недавно ПФР принял меры против нескольких бирж за нарушения правил AML и KYC.
Предыдущие Санкции против других южнокорейских бирж
Последние правоприменительные действия свидетельствуют о закономерности применения штрафных санкций к биржам, обвиненным в аналогичных нарушениях. В ноябре 2025 года регуляторы применили санкции к Dunamu, материнской компании биржи Upbit.
ПФР приостановил деятельность Dunamu на три месяца и наложил штраф в размере 35,2 млрд. вон, или около 25 млн. долларов. Власти ссылались на аналогичные проблемы с соблюдением требований AML.
Ранее в этом году регулирующие органы также наказали криптовалютную биржу Korbit. ПФР вынес институциональное предупреждение и оштрафовал на 2,73 млрд. вон, или около 1,9 млн. долларов США. Чиновники объяснили эти санкции опасениями по поводу транзакций с зарубежными поставщиками криптовалютных услуг и практики проверки клиентов.
