Ideas clave:
- Bithumb se enfrenta a un aviso de suspensión parcial de seis meses por supuestas violaciones de las normas AML y KYC.
- Las sanciones propuestas restringirían las retiradas de criptomonedas principalmente para los nuevos usuarios de Bithumb.
- Los reguladores surcoreanos siguen reforzando la aplicación de la legislación contra el blanqueo de capitales en las principales bolsas de criptomonedas.
La bolsa de criptomonedas surcoreana Bithumb ha recibido de las autoridades financieras un aviso preliminar de suspensión parcial de actividad durante seis meses. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Comisión de Servicios Financieros, emitió el aviso tras detectar presuntas infracciones de las obligaciones contra el blanqueo de capitales (ALD) y de las normas de verificación de clientes.
Según el informe, la UIF informó a Bithumb de posibles sanciones relacionadas con su gestión de operaciones con operadores de activos virtuales extranjeros y deficiencias en los procedimientos de diligencia debida con los clientes. El regulador también notificó a la bolsa que su director general podría enfrentarse a medidas disciplinarias como parte del proceso de aplicación.
Las sanciones de Bithumb se dirigen a las transferencias de criptomonedas de los nuevos usuarios
La UIF declaró que la bolsa de criptomonedas Bithumb podría enfrentarse a una suspensión parcial de seis meses de sus operaciones comerciales por infringir las disposiciones de la Ley de Transacciones Financieras Especiales. Los reguladores expresaron su preocupación por las operaciones declaradas de la bolsa con operadores de activos virtuales extranjeros no declarados.
Las autoridades también citaron fallos relacionados con los procedimientos de Conozca a su Cliente (CSC). Estos requisitos constituyen un componente clave del marco antiblanqueo de capitales de Corea del Sur para las plataformas de activos digitales.
De aplicarse, la sanción no detendría toda la actividad de la bolsa. En cambio, la restricción afectaría principalmente a las transferencias de criptomonedas realizadas por usuarios recién registrados.
Según la medida propuesta, los nuevos miembros tendrían restricciones para retirar activos virtuales. Sin embargo, los usuarios existentes seguirían depositando y retirando wons coreanos y negociando activos digitales con normalidad.
Un funcionario de Bithumb confirmó que la medida sigue siendo objeto de revisión. El representante declaró que la notificación representa una medida preliminar y no una sanción definitiva.
El funcionario también explicó que los reguladores podrían ajustar las sanciones durante el proceso de revisión. Según la bolsa, la restricción propuesta se centra actualmente sólo en las transferencias de activos virtuales de los nuevos usuarios.
La revisión reglamentaria determinará las sanciones definitivas a Bithumb
Las autoridades financieras surcoreanas tienen previsto convocar un comité de revisión de sanciones a finales de este mes. El comité examinará el caso y determinará el nivel final de las medidas disciplinarias contra Bithumb.
La UIF emitió el preaviso como parte del procedimiento formal de ejecución utilizado para las instituciones financieras y las bolsas de activos digitales. Este proceso permite a la empresa afectada responder antes de que las autoridades finalicen las sanciones.
Al mismo tiempo, los reguladores siguen analizando las prácticas de cumplimiento de varias bolsas nacionales. Las autoridades prevén revisiones de sanciones para Coinone y GOPAX tras el caso Bithumb.
La revisión reguladora forma parte de los esfuerzos más amplios de las autoridades surcoreanas para abordar los riesgos de cumplimiento en el sector de los activos digitales. La UIF ha emprendido recientemente acciones contra varias bolsas por infracciones de las normas AML y KYC.
Anterior Sanciones contra otras bolsas surcoreanas
Las recientes medidas coercitivas muestran un patrón de sanciones contra bolsas acusadas de infracciones similares. En noviembre de 2025, los reguladores sancionaron a Dunamu, la empresa matriz de la bolsa Upbit.
La UIF suspendió parcialmente a Dunamu durante tres meses y le impuso una multa de 35.200 millones de wones, unos 25 millones de dólares. Las autoridades citaron problemas similares de cumplimiento de la normativa ALD.
A principios de este año, los reguladores también sancionaron a la bolsa de criptomonedas Korbit. La UIF emitió una advertencia institucional y multó con 2.730 millones de wones, unos 1,9 millones de dólares. Los funcionarios atribuyeron estas sanciones a la preocupación por las transacciones con proveedores de servicios de criptomonedas extranjeros y las prácticas de verificación de clientes.
