Vigtige indsigter:
- Binance-nyheder dukker op igen, da amerikanske demokrater genopliver beskyldninger knyttet til Iran-forbundne kryptotransaktioner.
- Justitsministeriet undersøger påstande om, at over 1 mia. dollars blev flyttet gennem Binance-forbundne netværk.
- Binance og Changpeng Zhao bestrider krav og sagsøger WSJ over rapportering om Iran-forbundne kryptooverførsler.
Binance-nyheder kom igen i det politiske søgelys, efter at amerikanske lovgivere genoplivede beskyldninger om, at kryptovalutabørsen tidligere havde muliggjort transaktioner med tilknytning til Iran-støttede netværk.
Debatten eskalerede efter offentlig kritik fra demokrater i Repræsentanternes Hus’ udenrigsudvalg. Den fulgte også en fornyet undersøgelse i forbindelse med justitsministeriets efterforskning af sanktionsunddragelse, der involverede platformen.
Børsen svarede offentligt og sagde, at den fortsat er forpligtet til at håndhæve sanktioner og samarbejde med myndighederne. Men lovgiverne pegede på tidligere retssager og tidligere overtrædelser, der involverede Binance og Changpeng Zhao. De rejste spørgsmål om virksomhedens tilsynspraksis.
Nyheder om Binance: Børsen reagerer på beskyldninger fra amerikanske demokrater
Binance-nyheden fik momentum, efter at demokraterne i House Foreign Affairs Committee udsendte en offentlig påmindelse om børsens tidligere juridiske problemer. Gruppen bemærkede, at Binance i 2023 erklærede sig skyldig i overtrædelser af reglerne om hvidvaskning af penge og sanktioner. Den hævdede også, at sagen gav anledning til bekymring for transaktioner med tilknytning til Iran-støttede netværk.”
Lovgiverne nævnte også Changpeng Zhao, virksomhedens grundlægger, som erklærede sig skyldig i en relateret anklage i samme sag. Zhao afsonede senere en fængselsdom på fire måneder.
Demokraternes budskab bemærkede også, at Zhao blev benådet af præsident Donald Trump sidste år. Ifølge erklæringen var benådningen et resultat af Zhaos investering i Trumps familievirksomhed.
Binance svarede på kritikken ved at understrege sit engagement i antiterrorlove og håndhævelse af sanktioner. I en erklæring på X sagde børsen, at den deler komiteens engagement i disse regler og værdierne bag dem.
Virksomheden nævnte også den seneste udvikling i retssagerne. Den rapporterede, at antiterrorisme-krav, der blev rejst mod børsen og Zhao af hundredvis af sagsøgere, blev afvist af føderale domstole i Southern District of New York og Northern District of Alabama.
Ifølge Binance genindførte disse domme de juridiske kriterier for sådanne beskyldninger. Virksomheden sagde også, at den vil fortsætte med at arbejde med de demokratiske og republikanske lovgivere for at håndhæve sanktioner.
Justitsministeriet undersøger Iran-forbundne kryptotransaktioner
En anden udvikling i Binance-nyhederne vedrører en undersøgelse foretaget af justitsministeriet af påstande om, at Iran bruger børsen til at omgå amerikanske sanktioner. Embedsmænd har efter sigende kontaktet folk med kendskab til transaktionerne for at indsamle beviser og foretage interviews.
Undersøgelsen kommer efter rapporter om mere end 1 milliard dollars i kryptovalutastrømme forbundet med et netværk, der støtter Iran-støttede militante grupper i en intern undersøgelse hos Binance.
Efterforskerne sporede angiveligt overførsler gennem et Hong Kong-baseret betalingsfirma kaldet Blessed Trust. Rapporter viste, at firmaet flyttede store mængder stablecoins gennem børsen.
Binance afviser påstande og lægger sag an mod Wall Street Journal
Som svar på tidligere rapportering afviste Binance og Changpeng Zhao på det kraftigste beskyldninger om, at børsen ignorerede mistænkelig aktivitet. Virksomheden sagde, at den ikke handlede direkte med sanktionerede enheder.
En talsmand sagde, at Binance identificerede et komplekst finansielt netværk under sin efterforskning. Ifølge virksomheden sanktionerede myndighederne først iranske forbindelser, efter at Binance begyndte at samarbejde med retshåndhævelsen om at afbryde netværket.
Binance sagde også, at den interne gennemgang i sidste ende førte til lukningen af Blessed Trust-kontoen tidligere i år.
Børsen tilføjede, at undersøgelser efterfølgende viste, at ca. 24 millioner dollars var kommet ind i tegnebøger med forbindelse til Irans Islamic Revolutionary Guard Corps. Binance sagde, at midlerne blev flyttet gennem flere mellemmænd i stedet for direkte transaktioner med sanktionerede parter.
I mellemtiden fortsætter det lovgivningsmæssige tilsyn med virksomheden i henhold til en overholdelsesaftale med de amerikanske myndigheder. Aftalen kræver, at Binance screener kunder for risiko for finansiering af terrorisme og rapporterer mistænkelige transaktioner.
Efter tvisten blev Binance-nyhederne intensiveret, efter at børsen lagde sag an mod The Wall Street Journal ved den føderale domstol på Manhattan. Klagen udfordrer en artikel fra februar, der rapporterede om det påståede iranske transaktionsnetværk.
Binance sagde, at artiklen ignorerede detaljer om dets compliance-program og fordrejede oplysninger fra virksomheden. Publikationen svarede ved at sige, at den står ved sin rapportering.