الرؤى الرئيسية:
- أخبار Binance تطفو على السطح مجددًا مع إحياء الديمقراطيين الأمريكيين للادعاءات المتعلقة بمعاملات العملات الرقمية المرتبطة بإيران.
- وزارة العدل تحقق في مزاعم انتقال أكثر من مليار دولار من خلال الشبكات المرتبطة بـ Binance
- Binance و Changpeng Zhao يتنازعان على الادعاءات ويقاضيان صحيفة وول ستريت جورنال بشأن التقارير المتعلقة بالتحويلات المرتبطة بإيران
عادت أخبار Binance إلى دائرة الضوء السياسية بعد أن أعاد المشرعون الأمريكيون إحياء مزاعم بأن بورصة العملات الرقمية قد مكّنت في السابق من إجراء معاملات مرتبطة بالشبكات المدعومة من إيران.
وقد تصاعد الجدل بعد الانتقادات العلنية من الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب. كما جاء ذلك في أعقاب تجدد التدقيق المرتبط بتحقيق وزارة العدل في التهرب من العقوبات الذي شمل المنصة.
وقد استجابت البورصة علنًا، مشيرة إلى أنها لا تزال ملتزمة بتطبيق العقوبات والتعاون مع السلطات. ومع ذلك، أشار المُشرعون إلى الإجراءات القانونية السابقة وإخفاقات الامتثال السابقة التي تورطت فيها Binance و Changpeng Zhao. وأثاروا أسئلة حول الممارسات الرقابية للشركة.
أخبار Binance: البورصة ترد على مزاعم الديمقراطيين الأمريكيين
اكتسبت أخبار Binance زخمًا بعد أن أصدر الديمقراطيون في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي تذكيرًا علنيًا بالقضايا القانونية السابقة للبورصة. وأشارت المجموعة إلى أن Binance قد أقرت بالذنب في عام 2023 بانتهاكات مكافحة غسيل الأموال والعقوبات. وقالت أيضًا إن القضية أثارت مخاوف بشأن المعاملات المرتبطة بالشبكات المدعومة من إيران.”
كما ذكر المشرعون أيضًا تشانجبينج تشاو، مؤسس الشركة، الذي أقر بأنه مذنب بتهمة ذات صلة في نفس القضية. وقضى تشاو في وقت لاحق عقوبة السجن لمدة أربعة أشهر.
وأشارت رسالة الديمقراطيين أيضًا إلى أن تشاو حصل على عفو من الرئيس دونالد ترامب العام الماضي. ووفقًا للبيان، كان العفو نتيجة استثمار تشاو في أعمال عائلة ترامب التجارية.
ردت Binance على الانتقادات من خلال التأكيد على التزامها بقوانين مكافحة الإرهاب وتطبيق العقوبات. في بيان نُشر على X، قالت البورصة إنها تشارك اللجنة التزامها بتلك اللوائح والقيم التي تقف وراءها.
كما ذكرت الشركة أيضًا التطورات الأخيرة في المحكمة. فقد ذكرت أن دعاوى مكافحة الإرهاب التي تم رفعها ضد البورصة وتشاو من قبل مئات المدعين قد تم رفضها من قبل المحاكم الفيدرالية في المقاطعة الجنوبية لنيويورك والمقاطعة الشمالية لولاية ألاباما.
ووفقًا لشركة Binance، فإن هذه الإدانات قد أعادت المعايير القانونية لمثل هذه الادعاءات. كما ذكرت الشركة أيضًا أنها ستواصل العمل مع الهيئات التشريعية الديمقراطية والجمهورية لإنفاذ العقوبات.
وزارة العدل تحقق في معاملات العملات المشفرة المرتبطة بإيران
هناك تطور آخر في أخبار Binance يتعلق بتحقيق تجريه وزارة العدل في مزاعم بأن إيران تستخدم البورصة للالتفاف على العقوبات الأمريكية. وبحسب ما ورد تواصل المسؤولون مع أشخاص على دراية بالمعاملات لجمع الأدلة وإجراء المقابلات.
يأتي هذا التحقيق بعد تقارير عن تدفقات عملات رقمية تزيد قيمتها عن مليار دولار مرتبطة بشبكة تدعم الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في تحقيق داخلي في Binance.
ويُزعم أن المحققين تتبعوا التحويلات من خلال شركة مدفوعات مقرها هونغ كونغ تُدعى Blessed Trust. وأشارت التقارير إلى أن الشركة نقلت كميات كبيرة من العملات المستقرة من خلال البورصة.
شركة Binance تُنازع في ادعاءاتها وترفع دعوى قضائية ضد صحيفة وول ستريت جورنال
ردًا على تقارير سابقة، رفضت Binance و Changpeng Zhao بشدة الادعاءات القائلة بأن البورصة تجاهلت النشاط المشبوه. وقالت الشركة إنها لم تتعامل مباشرة مع الكيانات الخاضعة للعقوبات.
وذكر متحدث باسم الشركة أن شركة Binance حددت شبكة مالية معقدة أثناء التحقيق الذي أجرته. ووفقًا للشركة، فإن السلطات لم تفرض عقوبات على الاتصالات الإيرانية إلا بعد أن بدأت Binance في التعاون مع جهات إنفاذ القانون لتعطيل الشبكة.
ذكرت Binance أيضًا أن مراجعتها الداخلية أدت في النهاية إلى إغلاق حساب Blessed Trust في وقت سابق من هذا العام.
وأضافت البورصة، بعد ذلك، وجدت التحقيقات أن ما يقرب من 24 مليون دولار دخلت محافظ مرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي الإيراني. وقالت بينانس إن الأموال انتقلت عبر وسطاء متعددين بدلاً من المعاملات المباشرة مع الأطراف الخاضعة للعقوبات.
وفي الوقت نفسه، يستمر الإشراف التنظيمي على الشركة بموجب اتفاقية امتثال مع السلطات الأمريكية. تتطلب الاتفاقية من Binance فحص العملاء بحثًا عن مخاطر تمويل الإرهاب والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
بعد هذا النزاع، اشتدت أخبار Binance بعد أن رفعت البورصة دعوى قضائية ضد صحيفة وول ستريت جورنال في محكمة مانهاتن الفيدرالية. وتطعن الشكوى في مقال نُشر في فبراير/شباط الماضي عن شبكة المعاملات الإيرانية المزعومة.
ذكرت Binance أن المقالة تجاهلت تفاصيل حول برنامج الامتثال الخاص بها وحرّفت المعلومات التي قدمتها الشركة. وقد ردت المنشور بالقول إنها تتمسك بتقريرها.
