Ключевые выводы:
- Новости о Binance всплывают на поверхность, когда американские демократы вновь выдвигают обвинения, связанные с криптовалютными транзакциями, связанными с Ираном.
- Министерство юстиции расследует утверждения о том, что через сети, связанные с Binance, прошло более $1 млрд.
- Binance и Чангпенг Чжао оспаривают претензии и подают в суд на WSJ за репортаж о криптовалютных переводах, связанных с Ираном.
Новости Binance вновь оказались в центре внимания политиков после того, как американские законодатели вновь выдвинули обвинения в том, что криптовалютная биржа ранее позволяла проводить транзакции, связанные с сетями, поддерживаемыми Ираном.
Дебаты обострились после публичной критики со стороны демократов из Комитета по иностранным делам Палаты представителей. Это также стало следствием усиления внимания, связанного с расследованием Министерства юстиции по поводу уклонения от санкций с участием платформы.
Биржа публично ответила на это, заявив, что она по-прежнему привержена соблюдению санкций и сотрудничает с властями. Тем не менее, законодатели указали на предыдущие судебные иски и прошлые нарушения нормативно-правового соответствия, связанные с Binance и Чангпенгом Чжао. Они подняли вопросы о практике надзора компании.
Новости Binance: Биржа отвечает на обвинения американских демократов
Новости о Binance набрали обороты после того, как демократы из Комитета по иностранным делам Палаты представителей публично напомнили о прошлых юридических проблемах биржи. Группа отметила, что в 2023 году Binance признала себя виновной в нарушении правил борьбы с отмыванием денег и санкциями. Она также заявила, что это дело вызвало обеспокоенность по поводу транзакций, связанных с сетями, поддерживаемыми Ираном.”
Законодатели также упомянули Чанпэн Чжао, основателя компании, который признал себя виновным по смежному обвинению в том же деле. Позже Чжао отбыл четырехмесячный тюремный срок.
В послании демократов также отмечается, что Чжао получил помилование от Президента Дональда Трампа в прошлом году. Согласно заявлению, помилование стало результатом инвестиций Чжао в семейный бизнес Трампа.
Binance ответила на критику, подчеркнув свою приверженность антитеррористическим законам и соблюдению санкций. В заявлении, опубликованном на сайте X, биржа сообщила, что разделяет приверженность комитета этим нормам и стоящим за ними ценностям.
Компания также упомянула о недавних судебных событиях. Она сообщила, что антитеррористические иски, поданные против биржи и Чжао сотнями истцов, были отклонены федеральными судами в Южном округе Нью-Йорка и Северном округе Алабамы.
По словам Binance, эти обвинительные приговоры восстановили юридические критерии для подобных обвинений. Компания также заявила, что будет продолжать работать с законодательными органами демократов и республиканцев для обеспечения соблюдения санкций.
Министерство юстиции расследует криптовалютные сделки, связанные с Ираном
Еще одно событие в новостях Binance касается расследования Министерства юстиции по поводу утверждений о том, что Иран использует биржу для обхода американских санкций. Как сообщается, чиновники обратились к людям, знакомым с транзакциями, чтобы собрать доказательства и провести интервью.
Расследование проводится после сообщений о том, что в ходе внутреннего расследования в Binance были обнаружены потоки криптовалюты на сумму более $1 млрд, связанные с сетью, которая поддерживает поддерживаемые Ираном военизированные группировки.
Следователи предположительно отследили переводы через платежную компанию из Гонконга под названием Blessed Trust. Согласно отчетам, эта компания переводила через биржу большие объемы стабильных монет.
Binance оспаривает претензии и подает иск против Wall Street Journal
В ответ на предыдущие сообщения компания Binance и Чангпенг Чжао решительно отвергли обвинения в том, что биржа игнорировала подозрительную активность. Компания заявила, что не совершала прямых сделок с организациями, попавшими под санкции.
Представитель компании заявил, что в ходе расследования Binance выявила сложную финансовую сеть. По словам компании, власти наложили санкции на иранские связи только после того, как Binance начала сотрудничать с правоохранительными органами, чтобы разрушить эту сеть.
Binance также заявила, что внутренняя проверка в конечном итоге привела к закрытию счета Blessed Trust в начале этого года.
Биржа добавила, что впоследствии расследование показало, что примерно 24 миллиона долларов поступили на кошельки, связанные с Корпусом стражей исламской революции Ирана. Биржа Binance заявила, что средства перемещались через многочисленных посредников, а не в результате прямых транзакций со сторонами, находящимися под санкциями.
Тем временем, регуляторный надзор за компанией продолжается в соответствии с соглашением о соответствии с властями США. Соглашение требует от Binance проверять клиентов на предмет риска финансирования терроризма и сообщать о подозрительных транзакциях.
После этого спора новости о Binance усилились после того, как биржа подала иск против The Wall Street Journal в федеральный суд Манхэттена. В иске оспаривается февральская статья, в которой сообщалось о предполагаемой иранской сети транзакций.
Binance заявила, что в статье были пропущены подробности о ее программе соблюдения нормативных требований и искажена информация, предоставленная компанией. В ответ на это издание заявило, что оно поддерживает свою статью.
