Wichtige Einblicke:
- Binance-Nachrichten tauchen wieder auf, da die US-Demokraten die Vorwürfe im Zusammenhang mit Krypto-Transaktionen im Iran wieder aufgreifen.
- Das Justizministerium untersucht Behauptungen, dass über 1 Milliarde Dollar durch Binance-Netzwerke verschoben wurden.
- Binance und Changpeng Zhao bestreiten Ansprüche und verklagen das WSJ wegen der Berichterstattung über Krypto-Transfers im Zusammenhang mit dem Iran.
Binance ist wieder ins politische Rampenlicht gerückt, nachdem US-Gesetzgeber den Vorwurf wiederbelebt haben, die Kryptowährungsbörse habe früher Transaktionen ermöglicht, die mit vom Iran unterstützten Netzwerken verbunden waren.
Die Debatte eskalierte nach der öffentlichen Kritik der Demokraten im Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des Repräsentantenhauses. Sie folgte auch einer erneuten Prüfung im Zusammenhang mit einer Untersuchung des Justizministeriums über die Umgehung von Sanktionen, an der die Plattform beteiligt war.
Die Börse reagierte öffentlich und erklärte, dass sie sich weiterhin der Durchsetzung von Sanktionen verpflichtet fühlt und mit den Behörden kooperiert. Die Gesetzgeber verwiesen jedoch auf frühere rechtliche Schritte und frühere Versäumnisse bei der Einhaltung von Vorschriften im Zusammenhang mit Binance und Changpeng Zhao. Sie warfen Fragen zu den Aufsichtspraktiken des Unternehmens auf.
Binance Nachrichten: Börse reagiert auf Vorwürfe von US-Demokraten
Die Binance-Nachrichten gewannen an Fahrt, nachdem die Demokraten des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten des Repräsentantenhauses öffentlich an die vergangenen rechtlichen Probleme der Börse erinnerten. Die Fraktion wies darauf hin, dass Binance sich im Jahr 2023 wegen Verstößen gegen Geldwäsche und Sanktionen schuldig bekannt hatte. Sie argumentierte auch, dass der Fall Bedenken über Transaktionen im Zusammenhang mit vom Iran unterstützten Netzwerken aufkommen ließ.”
Die Gesetzgeber erwähnten auch Changpeng Zhao, den Gründer des Unternehmens, der sich in demselben Fall einer ähnlichen Anklage schuldig bekannte. Zhao wurde später zu einer viermonatigen Haftstrafe verurteilt.
In der Botschaft der Demokraten wird auch darauf hingewiesen, dass Zhao im vergangenen Jahr von Präsident Donald Trump begnadigt wurde. Der Erklärung zufolge war die Begnadigung das Ergebnis von Zhaos Investition in Trumps Familienunternehmen.
Binance reagierte auf die Kritik, indem es sein Engagement für Anti-Terror-Gesetze und die Durchsetzung von Sanktionen betonte. In einer Erklärung , die auf X veröffentlicht wurde, sagte die Börse, dass sie das Engagement des Ausschusses für diese Vorschriften und die dahinter stehenden Werte teilt.
Das Unternehmen erwähnte auch die jüngsten gerichtlichen Entwicklungen. Es berichtete, dass Anti-Terrorismus-Klagen, die von Hunderten von Klägern gegen die Börse und Zhao erhoben wurden, von Bundesgerichten im Southern District of New York und im Northern District of Alabama abgewiesen wurden.
Nach Angaben von Binance haben diese Verurteilungen die rechtlichen Kriterien für solche Anschuldigungen wiederhergestellt. Das Unternehmen erklärte außerdem, dass es weiterhin mit den demokratischen und republikanischen Gesetzgebern zusammenarbeiten wird, um die Sanktionen durchzusetzen.
Justizministerium untersucht Krypto-Transaktionen im Zusammenhang mit dem Iran
Eine weitere Entwicklung in den Binance-Nachrichten betrifft eine Untersuchung des Justizministeriums zu den Vorwürfen, dass der Iran die Börse nutzt, um die US-Sanktionen zu umgehen. Berichten zufolge haben sich die Beamten an Personen gewandt, die mit den Transaktionen vertraut sind, um Beweise zu sammeln und Befragungen durchzuführen.
Die Untersuchung erfolgt nach Berichten über Kryptowährungsflüsse von mehr als 1 Milliarde Dollar, die mit einem Netzwerk in Verbindung gebracht werden, das militante Gruppen im Iran unterstützt, im Rahmen einer internen Untersuchung bei Binance.
Die Ermittler verfolgten die Überweisungen angeblich über eine in Hongkong ansässige Zahlungsfirma namens Blessed Trust. Berichten zufolge bewegte das Unternehmen große Mengen an Stablecoins über die Börse.
Binance streitet Behauptungen ab und reicht Klage gegen das Wall Street Journal ein
Als Reaktion auf frühere Berichte wiesen Binance und Changpeng Zhao Behauptungen, die Börse habe verdächtige Aktivitäten ignoriert, entschieden zurück. Das Unternehmen sagte, es habe keine direkten Transaktionen mit sanktionierten Unternehmen durchgeführt.
Ein Sprecher erklärte, dass Binance während seiner Ermittlungen ein komplexes Finanznetzwerk identifiziert hat. Nach Angaben des Unternehmens haben die Behörden die iranischen Verbindungen erst sanktioniert, nachdem Binance begonnen hatte, mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten, um das Netzwerk zu stören.
Binance erklärte auch, dass seine interne Überprüfung schließlich zur Schließung des Blessed Trust-Kontos Anfang dieses Jahres führte.
Die Börse fügte hinzu, dass Untersuchungen im Nachhinein ergaben, dass etwa 24 Millionen Dollar in Geldbörsen geflossen waren, die mit dem Korps der Islamischen Revolutionsgarden des Iran verbunden sind. Binance sagte, dass die Gelder über mehrere Vermittler und nicht über direkte Transaktionen mit sanktionierten Parteien bewegt wurden.
In der Zwischenzeit wird das Unternehmen im Rahmen eines Compliance-Abkommens mit den US-Behörden weiterhin von den Behörden überwacht. Die Vereinbarung verpflichtet Binance, Kunden auf Risiken der Terrorismusfinanzierung zu überprüfen und verdächtige Transaktionen zu melden.
Im Anschluss an den Streit verdichteten sich die Nachrichten über Binance, nachdem die Börse vor einem Bundesgericht in Manhattan eine Klage gegen das Wall Street Journal eingereicht hatte. Die Klage richtet sich gegen einen Artikel vom Februar, in dem über das angebliche iranische Transaktionsnetzwerk berichtet wurde.
Binance erklärte, der Artikel ignoriere Details über sein Compliance-Programm und stelle Informationen des Unternehmens falsch dar. Die Publikation hat daraufhin erklärt, dass sie zu ihrer Berichterstattung steht.
