Puntos clave:
- Regulación de las criptomonedas: el Ministerio de Seguridad del Estado de China (MSS) ha dicho que el anonimato de las criptomonedas es una ilusión, citando la permanencia de los registros de transacciones en la cadena de bloques.
- La agencia relacionó las monedas virtuales con el blanqueo de capitales, los ciberataques y el reclutamiento para actividades de espionaje.
- Un comunicado conjunto de febrero amplió la supervisión china de las criptomonedas a los activos del mundo real tokenizados.
El enfoque de China respecto a la regulación de las criptomonedas volvió a acaparar la atención después de que el Ministerio de Seguridad del Estado (MSS) advirtiera de que el anonimato de las criptomonedas no es una característica fiable de los activos digitales. La agencia de inteligencia y seguridad señaló que las transacciones con criptomonedas se pueden rastrear a través de los registros de la cadena de bloques y los canales financieros relacionados.
El MSS lanzó la advertencia a través de sus redes sociales el lunes, haciendo hincapié en la relación entre las monedas virtuales y los problemas de seguridad. La agencia afirmó que las redes blockchain conservan el historial de las transacciones. Por otro lado, las plataformas de intercambio de criptomonedas y los sistemas de pago pueden ayudar a identificar a los usuarios.
Por otra parte, la declaración reforzó la postura actual de China de que los negocios relacionados con las criptomonedas siguen siendo ilegales en China continental. Las últimas declaraciones añadieron un enfoque de seguridad nacional al marco general de regulación de las criptomonedas del país.
El MSS se centra en el anonimato de las criptomonedas y el seguimiento de las transacciones
La declaración del MSS se centró en el anonimato de las criptomonedas y en la capacidad de las autoridades para rastrear la actividad de los activos digitales. La agencia calificó de engañosas las afirmaciones sobre el anonimato total, citando la permanencia de los registros de la cadena de bloques.
Además, el ministerio señaló que las monedas virtuales se habían relacionado con actividades de blanqueo de dinero y ciberataques. También afirmó que los servicios de inteligencia extranjeros podrían aprovechar la supuesta anonimidad de las criptomonedas para reclutar a personas.
Sin embargo, la advertencia no introdujo nuevas restricciones sobre la actividad relacionada con las criptomonedas. En cambio, reforzó las medidas reguladoras ya existentes al insistir en la transparencia de las transacciones y en los registros de la cadena de bloques.
El MSS ha señalado que las transacciones con criptomonedas podrían llegar a ser identificables a través de los intercambios entre activos digitales, monedas fiduciarias y otros sistemas de pago. Estas conexiones pueden proporcionar información sobre los participantes en las transacciones con criptomonedas.
China amplía la regulación de las criptomonedas mediante medidas gubernamentales
La regulación de las criptomonedas en China ha seguido adelante gracias a acciones coordinadas de las agencias financieras y de seguridad. En febrero, el Banco Popular de China y otros siete organismos gubernamentales publicaron un comunicado conjunto sobre las actividades relacionadas con las monedas virtuales.
Entre los organismos se encontraban la Comisión Reguladora del Mercado de Valores de China, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma y el Ministerio de Seguridad Pública. El comunicado señalaba que la actividad especulativa con monedas virtuales alteraba el orden económico y financiero.
Además, las medidas de febrero ampliaron el alcance de la regulación a los activos del mundo real tokenizados. Esta medida dejó claro que la supervisión de China iba más allá de las actividades tradicionales relacionadas con las criptomonedas.
La última advertencia del MSS siguió a estas medidas reguladoras, centrándose en cuestiones relacionadas con la seguridad. La agencia relacionó la actividad con las monedas virtuales con riesgos de ciberdelincuencia, blanqueo de capitales y espionaje.
Además, la regulación china sobre criptomonedas se había centrado anteriormente en las ofertas iniciales de monedas (ICO) y en las plataformas de intercambio de criptomonedas. Las autoridades prohibieron las ICO y ordenaron el cierre de las plataformas nacionales en 2017.
China mantiene las restricciones sobre las criptomonedas tras la prohibición de la minería
China reforzó sus medidas de regulación de las criptomonedas en 2021 al prohibir las operaciones de minería de bitcoins en todo el país. Más tarde, las autoridades clasificaron como ilegales los negocios relacionados con las criptomonedas en China continental.
China ha mantenido estas restricciones, mientras que Hong Kong ha creado un marco normativo independiente para las empresas de activos virtuales. En 2022, Hong Kong recibió autorización para atraer a empresas de criptomonedas bajo su propio sistema regulador.
Sin embargo, China continental ha seguido limitando el comercio de criptomonedas y las actividades empresariales relacionadas. La política del país se ha centrado en controlar las operaciones con activos virtuales a nivel nacional.
Andrew Fei, socio de King & Wood en Hong Kong, dijo que la advertencia del MSS reforzaba la prohibición del comercio de criptomonedas en China continental. También señaló que los gobiernos de todo el mundo siguen analizando los riesgos relacionados con los activos digitales.
La declaración del MSS también hizo hincapié en que las transacciones con criptomonedas generan registros que pueden utilizarse para facilitar el seguimiento. Los comentarios de la agencia reflejaban el interés constante de China por la regulación de las criptomonedas y la trazabilidad de las transacciones basadas en blockchain.
