Vigtige indsigter:
- Kryptoregulering – Kinas Ministerium for Statssikkerhed (MSS) udtalte, at anonymitet i forbindelse med kryptovalutaer er en illusion, idet man henviste til, at transaktionsoptegnelser på blockchain er permanente.
- Myndigheden satte virtuelle valutaer i forbindelse med hvidvaskning, cyberangreb og rekruttering til spionage.
- En fælles meddelelse fra februar udvidede Kinas tilsyn med kryptovalutaer til at omfatte tokeniserede aktiver i den virkelige verden.
Kinas tilgang til kryptoregulering fik fornyet opmærksomhed, efter at Ministeriet for Statssikkerhed (MSS) advarede om, at anonymitet i forbindelse med kryptovaluta ikke er et pålideligt træk ved digitale aktiver. Efterretnings- og sikkerhedsmyndigheden sagde, at kryptovalutatransaktioner kan spores via blockchain-registreringer og relaterede finansielle kanaler.
MSS udsendte mandag advarslen via sine sociale medier og fremhævede sammenhængen mellem virtuelle valutaer og sikkerhedsproblemer. Agenturet oplyste, at blockchain-netværk gemmer transaktionshistorikker. Samtidig kan kryptovalutabørser og betalingssystemer bidrage til at identificere brugerne.
Samtidig understregede erklæringen Kinas eksisterende holdning om, at virksomheder relateret til kryptovaluta fortsat er ulovlige på det kinesiske fastland. De seneste udtalelser tilføjede et fokus på national sikkerhed til landets bredere reguleringsrammer for kryptovaluta.
MSS fokuserer på anonymitet inden for kryptovaluta og sporing af transaktioner
MSS’ erklæring fokuserede på anonymitet i kryptovalutaer og på myndighedernes evne til at spore aktiviteter med digitale aktiver. Agenturet beskrev påstande om fuldstændig anonymitet som vildledende og henviste til, at blockchain-registreringer er permanente.
Desuden oplyste ministeriet, at virtuelle valutaer var blevet knyttet til hvidvaskning af penge og cyberangreb. Det fremhævede ligeledes, at udenlandske efterretningstjenester kunne udnytte påstandene om kryptovalutaers anonymitet til at rekruttere personer.
Advarslen medførte dog ikke nye begrænsninger for aktiviteter med kryptovaluta. I stedet styrkede den de eksisterende reguleringsforanstaltninger på kryptoområdet ved at lægge vægt på gennemsigtighed i transaktioner og blockchain-optegnelser.
MSS udtalte, at kryptovalutatransaktioner kan blive sporbare gennem udvekslinger mellem digitale aktiver, fiat-valutaer og andre betalingssystemer. Disse forbindelser kan give oplysninger om de deltagere, der er involveret i kryptotransaktioner.
Kina udvider kryptoreguleringen gennem regeringsforanstaltninger
Kinas regulering af kryptovalutaer er fortsat gennem koordinerede tiltag fra finansielle og sikkerhedsmyndigheder. I februar udsendte People’s Bank of China og syv andre statslige organer en fælles meddelelse om aktiviteter vedrørende virtuelle valutaer.
Blandt myndighederne var Kinas Værdipapirtilsynskommission, Den Nationale Udviklings- og Reformkommission samt Ministeriet for Offentlig Sikkerhed. I meddelelsen blev det anført, at spekulativ aktivitet i forbindelse med virtuelle valutaer forstyrrede den økonomiske og finansielle orden.
Desuden udvidede foranstaltningerne fra februar myndighedernes fokus til også at omfatte tokeniserede aktiver fra den virkelige verden. Dette skridt viste, at Kinas tilsyn strakte sig ud over traditionelle kryptovalutaaktiviteter.
Den seneste advarsel fra MSS fulgte op på disse reguleringsmæssige tiltag ved at fokusere på sikkerhedsrelaterede bekymringer. Myndigheden satte aktiviteter med virtuelle valutaer i forbindelse med risici for cyberkriminalitet, hvidvaskning af penge og spionage.
Derudover var Kinas kryptoregulering tidligere rettet mod initial coin offerings (ICO’er) og kryptovalutabørser. Myndighederne forbød ICO’er og påbød indenlandske børser at lukke i 2017.
Kina opretholder kryptorestriktioner efter forbud mod minedrift
Kina skærpede sine reguleringstiltag for kryptovalutaer i 2021 ved at forbyde Bitcoin-minedrift på landsplan. Myndighederne klassificerede senere kryptovalutarelaterede virksomheder som ulovlige på det kinesiske fastland.
Kina har opretholdt disse begrænsninger, mens Hongkong har indført et særskilt regelsæt for virksomheder inden for virtuelle aktiver. Hongkong fik i 2022 tilladelse til at tiltrække kryptovalutavirksomheder under sit eget reguleringssystem.
Kina har imidlertid fortsat med at begrænse handel med kryptovaluta og relaterede forretningsaktiviteter. Landets politik har fokuseret på at kontrollere indenlandske aktiviteter inden for virtuelle aktiver.
Andrew Fei, partner hos King & Wood i Hongkong, sagde, at advarslen fra MSS forstærkede forbuddet mod handel med virtuelle valutaer på det kinesiske fastland. Han bemærkede også, at regeringer verden over fortsat undersøger risici forbundet med digitale aktiver.
I MSS’ udtalelse blev det desuden understreget, at kryptotransaktioner skaber registreringer, der kan bruges til at understøtte sporingsindsatsen. Myndighedens bemærkninger afspejlede Kinas fortsatte fokus på regulering af kryptovalutaer og sporbarheden af blockchain-baserede transaktioner.