Основные выводы:
- Регулирование криптовалют — Министерство государственной безопасности Китая (МГБ) заявило, что анонимность криптовалют является иллюзией, сославшись на неизменность записей о транзакциях в блокчейне.
- Ведомство связало виртуальные валюты с отмыванием денег, кибератаками и вербовкой в шпионские целях.
- В феврале совместное уведомление расширило сферу надзора Китая за криптовалютами, включив в неё токенизированные реальные активы.
Подход Китая к регулированию криптовалют вновь привлек внимание после того, как Министерство государственной безопасности (МГБ) предупредило, что анонимность криптовалют не является надёжной особенностью цифровых активов. Спецслужба заявила, что транзакции с криптовалютами можно отслеживать через записи в блокчейне и связанные с ними финансовые каналы.
В понедельник МСБ опубликовало предупреждение в своих социальных сетях, обратив особое внимание на связь между виртуальными валютами и проблемами безопасности. Агентство заявило, что сети блокчейн сохраняют историю транзакций. При этом криптовалютные биржи и платежные системы могут способствовать идентификации пользователей.
Между тем данное заявление подтвердило существующую позицию Китая, согласно которой деятельность, связанная с криптовалютами, по-прежнему является незаконной на территории материкового Китая. Последние заявления добавили аспект национальной безопасности в более широкую систему регулирования криптовалют в стране.
Главное управление государственной безопасности уделяет особое внимание анонимности в криптовалютной сфере и отслеживанию транзакций
Заявление Государственного управления безопасности (MSS) было посвящено вопросам анонимности в криптовалютной сфере и способности властей отслеживать операции с цифровыми активами. Ведомство охарактеризовало утверждения о полной анонимности как вводящие в заблуждение, сославшись на неизменяемость записей в блокчейне.
Кроме того, министерство заявило, что виртуальные валюты связаны с деятельностью по отмыванию денег и кибератаками. Также было отмечено, что зарубежные разведывательные службы могут использовать утверждения об анонимности криптовалют для вербовки людей.
Однако в данном предупреждении не были введены новые ограничения на деятельность, связанную с криптовалютами. Напротив, оно укрепило существующие меры регулирования криптовалютной сферы, подчеркнув необходимость обеспечения прозрачности транзакций и ведения записей в блокчейне.
Министерство государственной безопасности заявило, что транзакции с криптовалютами могут стать отслеживаемыми благодаря обмену между цифровыми активами, фиатными валютами и другими платежными системами. Такие связи могут предоставить информацию об участниках, вовлечённых в криптовалютные транзакции.
Китай расширяет регулирование криптовалют посредством государственных мер
Регулирование криптовалютной сферы в Китае продолжается благодаря скоординированным действиям финансовых и силовых ведомств. В феврале Народный банк Китая и семь других государственных органов выпустили совместное уведомление о деятельности, связанной с виртуальными валютами.
В число этих ведомств вошли Китайская комиссия по регулированию ценных бумаг, Национальная комиссия по развитию и реформам и Министерство общественной безопасности. В уведомлении указывалось, что спекулятивная деятельность с виртуальными валютами нарушает экономический и финансовый порядок.
Кроме того, меры, принятые в феврале, расширили сферу внимания регулирующих органов, охватив токенизированные реальные активы. Этот шаг продемонстрировал, что надзор со стороны Китая выходит за рамки традиционной деятельности, связанной с криптовалютами.
Последнее предупреждение Министерства государственной безопасности (MSS) последовало за этими регуляторными шагами и было сосредоточено на вопросах безопасности. Ведомство связало деятельность, связанную с виртуальными валютами, с рисками киберпреступности, отмывания денег и шпионажа.
Кроме того, ранее криптовалютное регулирование в Китае было направлено на первичные предложения монет (ICO) и криптовалютные биржи. В 2017 году власти запретили проведение первичных предложений монет и распорядились закрыть отечественные биржи.
Китай сохраняет ограничения в отношении криптовалют после введения запрета на майнинг
В 2021 году Китай усилил меры по регулированию криптовалют, введя общенациональный запрет на майнинг биткоинов. Позже власти классифицировали бизнес, связанный с криптовалютами, как незаконный на территории материкового Китая.
Китай сохранил эти ограничения, в то время как Гонконг создал отдельную нормативную базу для компаний, работающих с виртуальными активами. В 2022 году Гонконг получил разрешение на привлечение криптовалютных компаний в рамках собственной системы регулирования.
Тем не менее, материковый Китай продолжает ограничивать торговлю криптовалютами и связанную с ней коммерческую деятельность. Политика страны направлена на контроль над операциями с виртуальными активами на внутреннем рынке.
Эндрю Фэй, партнер юридической фирмы King & Wood в Гонконге, заявил, что предупреждение Министерства государственной безопасности (MSS) усилило запрет на торговлю виртуальными валютами в материковом Китае. Он также отметил, что правительства во всем мире продолжают анализировать риски, связанные с цифровыми активами.
В заявлении MSS также подчеркивалось, что криптовалютные транзакции создают записи, которые можно использовать для содействия отслеживанию. Комментарии ведомства отражают неизменное внимание Китая к вопросам регулирования криптовалют и возможности отслеживания транзакций, осуществляемых на основе блокчейна.
 предупреждает, что анонимность криптовалют является иллюзорной, а записи в блокчейне позволяют отслеживать транзакции.){kind=link}