الرؤى الرئيسية:
- ادعى صديق سابق مزعوم لجاستن صن أنه تم استخدام هويات الموظفين لفتح حسابات صرافة مرتبطة بنشاط TRX المبكر.
- يُزعم أن المؤثرين في العملات الرقمية المدفوعة الأجر أصدروا إشارات بالقرب من قمم الأسعار، قبل عمليات البيع المنسقة ل TRX.
- وتتضمن السجلات المذكورة سجلات التبادل ورسائل البريد الإلكتروني، مع وجود موظفين محددين مرتبطين بنشاط الحساب المزعوم.
أصدر صديق سابق مزعوم لجاستن صن مجموعة مفصلة من الادعاءات التي تزعم استخدام هويات الموظفين لإدارة مبيعات الرموز والتأثير على نشاط أسعار TRX خلال المراحل الأولى للمشروع.
توضح الادعاءات كيف يُزعم أن المؤثرين في العملات الرقمية باللغة الصينية، الذين يُشار إليهم عادةً باسم KOLs، عملوا مع فرق المشروع. وفقًا للادعاءات، كانت هذه الحسابات تعمل بشكل مجهول أثناء إصدار إشارات التداول قرب نهاية ارتفاعات الأسعار.
وقد أفادت التقارير أن متداولي التجزئة دخلوا في صفقات بعد هذه الإشارات، لتتبعها عمليات بيع كبيرة. تنص الإفصاحات على أن هذه العلاقات مع المؤثرين كانت محكومة باتفاقيات سنوية وبنود عدم إفشاء.
تراوحت التعويضات المبلغ عنها بين 100 دولار أمريكي إلى 20,000 دولار أمريكي لكل منشور أو حملة. بعد انخفاض السعر، يُزعم أن الحسابات توقفت عن النشاط، مما جعل متداولي التجزئة يتعرضون للخسائر.
جستن صن السابق المزعوم يوضح الادعاءات المرتبطة بنشاط أسعار TRX
يؤكد جاستن صن السابق المزعوم أن تحركات أسعار TRX قد تأثرت من خلال شبكة مغلقة تضم فرق المشروع والمروجين المدفوعين والوصول إلى البورصة. ووُصف مستثمرو التجزئة بأنهم مستبعدون من هذا الهيكل. تنص الادعاءات على أن الأرباح تدفقت إلى المطلعين من خلال مبيعات التوكنات والرسوم الترويجية.
تصف الادعاءات أيضًا كيف حدث التراكم المبكر للثروة. ووفقًا لما ورد في البيانات، فقد تم توليد القيمة من خلال إصدار الرموز وبيعها في السوق التي زاد الطلب عليها من خلال الدعاية. ويقال إن الظهور الإعلامي زاد من ظهور TRX وجذب المشترين.
وتزعم المطالبات كذلك أن بعض المشاريع نسقت مع مجمعات رأس المال لتضخيم تحركات الأسعار. ويُزعم أن هذه الترتيبات انطوت على زيادات مصطنعة في الأسعار أعقبها تخارجات منسقة. وزُعم أنه تم تقسيم الأرباح بعد زيادة مشاركة التجزئة.
يتضمن جزء أساسي من المطالبات إنشاء حساب على Binance. تزعم البيانات أنه طُلب من الموظفين تقديم وثائق هوية شخصية. ويُزعم أن تلك المستندات كانت تُستخدم لإكمال عمليات التحقق من “اعرف عميلك” وفتح حسابات الصرف.
ويُزعم أن الحسابات استُخدمت بعد ذلك لبيع TRX تدريجيًا. وفقًا للادعاءات، سمح هذا النهج بدخول الرموز إلى السوق دون التسبب في انهيار فوري للأسعار. ووُصف هذا النشاط بأنه كان مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بأنماط أسعار TRX المرصودة في ذلك الوقت.
الموظفون الذين يُزعم تورطهم في عمليات حسابية
وذكر جاستن صن السابق المزعوم أسماء اثني عشر شخصًا قيل إنهم كانوا يعملون خلال الفترة ذات الصلة. وشملت القائمة تشاو لينغ، وليو جينتونغ، وهوانغ كايجي، ودو شويوين، وكوان يويوان، وهان مين، وتشاو جيتونغ، وليو تينغ تونغ، وليو سيكين، وتشانغ شين، وجيانغ نيجون، ووي شواي.
تزعم البيانات أن وانج بينجيو قام بتنسيق عملية إنشاء الحساب. ووفقًا للادعاءات، فقد تم جمع معلومات الهوية واستخدامها لتسجيل حسابات الصرف. تم تسمية كل من تشانغ يينغ، ويانغ كايشان، ويو دافي كمسؤولين عن تنفيذ عمليات بيع العملات الرمزية.
تنص الإفصاحات على وجود سجلات تدعم هذه الادعاءات. ويقال إنها تشمل رسائل البريد الإلكتروني، وسجلات التبادل، وبيانات تسجيل الدخول، وسجلات الهاتف. وقيل إن المعلومات الحساسة قد تمت إزالتها وإتاحتها فقط للسلطات التنظيمية أو سلطات التحقيق عند الطلب.
وتزعم الاتهامات أيضًا أن بعض الأفراد واجهوا الاحتجاز في الصين في وقت لاحق. ومع ذلك، لم يتم تحديد أي تهم محددة. وتذكر الادعاءات أن هؤلاء الأفراد تم إبعادهم بعد انتهاء مشاركتهم.
مزاعم جاستن صن تسلط الضوء على إشارات المؤثرين والتعرض للبيع بالتجزئة
يدعي جاستن صن السابق المزعوم أيضًا أن النشاط المدفوع كان له دور فعال في تشكيل أنماط أسعار TRX. وأُفيد أيضًا أنه تم إخبار المؤثرين بأن المؤثرين قد طُلب منهم إرسال إشارات قبل عمليات بيع العملات الرمزية. من المفترض أن هذه المنشورات حدثت عندما كان اهتمام السوق مرتفعًا.
تتضمن التأكيدات أيضًا ادعاء بتكرار التنسيق عبر عدة دورات. كان لكل دورة نمط مماثل من حيث الضجيج وارتفاع الأسعار وسيولة الخروج. اتسم متداولو التجزئة بأنهم كانوا دائمًا في ذيل هذه التحركات.
