Ключевые выводы:
- Предполагаемый бывший Джастин Сан утверждает, что личные данные сотрудников были использованы для открытия биржевых счетов, связанных с ранней деятельностью TRX.
- Оплаченные криптовалютные авторитеты якобы подавали сигналы вблизи ценовых пиков, что предшествовало скоординированным распродажам TRX.
- Приведенные записи включают журналы обмена данными и электронные письма, в которых названные сотрудники связаны с предполагаемой активностью аккаунта.
Предполагаемый бывший сотрудник Джастина Суна опубликовал подробный набор претензий, в которых утверждается, что личные данные сотрудников использовались для управления продажами токенов и влияния на ценовую активность TRX на ранних стадиях проекта.
В обвинениях описывается, как китайские криптовалютные авторитеты, обычно называемые KOLs, якобы работали с командами проекта. Согласно обвинениям, эти аккаунты работали анонимно, подавая торговые сигналы в конце ценовых ралли.
По сообщениям, розничные трейдеры входили в позиции после этих сигналов, после чего следовали крупные распродажи. В раскрытии информации говорится, что эти отношения с влиятельными лицами регулировались годовыми соглашениями и условиями о неразглашении.
Сообщалось, что размер вознаграждения варьировался от 100 USDT до 20 000 USDT за пост или кампанию. После того, как цена снизилась, счета якобы прекратили свою деятельность, оставив розничных трейдеров в убытке.
Предполагаемый бывший Джастин Сан излагает претензии, связанные с ценовой активностью TRX
Джастин Сан утверждает, что на движение цен TRX влияла закрытая сеть, в которую входили проектные команды, оплачиваемые промоутеры и доступ к бирже. Розничные инвесторы были описаны как исключенные из этой структуры. В претензиях говорится, что прибыль поступала к инсайдерам через продажи токенов и рекламные сборы.
В заявлениях также описывается, как происходило накопление раннего богатства. Согласно заявлениям, стоимость была получена за счет выпуска токенов и их продажи на рынке, спрос на которые создавался благодаря рекламе. Как сообщается, освещение в СМИ повысило узнаваемость TRX и привлекло покупателей.
Кроме того, в исках утверждается, что некоторые проекты координировали свои действия с пулами капитала, чтобы усилить колебания цен. Эти договоренности якобы включали в себя искусственное повышение цен с последующим скоординированным выходом из проекта. Прибыль, как сообщается, делилась после увеличения доли розничной торговли.
Основная часть претензий связана с созданием счетов на Binance. В заявлениях утверждается, что от сотрудников требовалось предоставить документы, удостоверяющие личность. Эти документы якобы использовались для прохождения KYC-проверки и открытия биржевых счетов.
Затем эти счета якобы использовались для постепенной продажи TRX. Согласно заявлениям, такой подход позволил вывести токены на рынок, не вызвав немедленного обвала цен. Деятельность была описана как тесно связанная с наблюдаемыми в то время ценовыми моделями TRX.
Сотрудники, предположительно названные в операциях со счетами
Предполагаемая бывшая Джастина Суна назвала двенадцать человек, которые, как утверждается, работали на него в соответствующий период. В список входили Чжао Линг, Лю Цзиньтун, Хуан Кайцзе, Ду Сюэвэнь, Куан Юэюань, Хань Мин, Чжао Цзитун, Лю Тинтин, Лю Сицинь, Чжан Синь, Цзян Ницзюнь и Вэй Шуай.
В заявлениях утверждается, что Ван Бинью координировал процесс создания счетов. Согласно заявлениям, информация о личности была собрана и использована для регистрации биржевых счетов. Чжан Ин, Ян Кайшань и Юй Дафэй были названы ответственными за проведение продаж токенов.
В разоблачении говорится, что существуют записи, подтверждающие эти утверждения. Как сообщается, они включают в себя электронные письма, журналы обмена данными, данные для входа в систему и записи телефонных разговоров. Чувствительная информация была удалена и доступна только регулирующим или следственным органам по запросу.
В обвинениях также говорится о том, что некоторые люди впоследствии оказались под стражей в Китае. Однако конкретные обвинения не были названы. В обвинениях говорится, что эти люди были удалены после окончания их участия в проекте.
Обвинения Джастина Суна подчеркивают сигналы влиятельных лиц и воздействие на розничную торговлю
Предполагаемый бывший Джастин Сан также утверждает, что оплачиваемая деятельность играла важную роль в формировании ценовых моделей TRX. Также сообщалось, что влиятельным лицам говорили подавать сигналы перед распродажей токенов. Эти сообщения якобы появлялись, когда интерес рынка был высок.
Утверждения также включают заявление о повторении координации в нескольких циклах. В каждом цикле наблюдалась схожая картина в плане ажиотажа, роста цен и ликвидности на выходе. Розничные трейдеры всегда оказывались в хвосте этих движений.
