Ideas clave:
- Un supuesto ex de Justin Sun afirmó que se utilizaron identidades de empleados para abrir cuentas de intercambio vinculadas a la actividad inicial de TRX.
- Los criptoinfluenciadores a sueldo supuestamente emitieron señales cerca de los picos de precios, que precedieron a las ventas coordinadas de TRX.
- Los registros citados incluyen registros de intercambio y correos electrónicos, con nombres de empleados vinculados a la supuesta actividad de la cuenta.
Un supuesto ex de Justin Sun ha publicado un conjunto detallado de reclamaciones en las que alega que se utilizaron identidades de empleados para gestionar la venta de tokens e influir en la actividad de precios de TRX durante las primeras fases del proyecto.
Las acusaciones describen cómo los criptoinfluenciadores en lengua china, conocidos comúnmente como KOL, trabajaban supuestamente con los equipos del proyecto. Según las denuncias, estas cuentas operaban de forma anónima mientras emitían señales de negociación cerca del final de las subidas de precios.
Al parecer, los operadores minoristas entraron en posiciones tras estas señales, a las que siguieron grandes ventas masivas. Las revelaciones afirman que estas relaciones con personas influyentes se regían por acuerdos anuales y cláusulas de confidencialidad.
Las compensaciones declaradas oscilaban entre 100 y 20.000 USDT por publicación o campaña. Tras la caída del precio, las cuentas supuestamente cesaron su actividad, dejando a los comerciantes minoristas expuestos a pérdidas.
El presunto ex de Justin Sun esboza reclamaciones relacionadas con la actividad de precios de TRX
El presunto ex de Justin Sun afirma que se influyó en los movimientos de precios de TRX a través de una red cerrada en la que participaban equipos de proyecto, promotores a sueldo y acceso a la bolsa. Se describe a los inversores minoristas como excluidos de esta estructura. Las alegaciones afirman que los beneficios fluyeron hacia las personas con información privilegiada a través de la venta de tokens y las comisiones promocionales.
Las alegaciones también describen cómo se produjo la acumulación temprana de riqueza. Según las declaraciones, el valor se generó emitiendo tokens y vendiéndolos en la demanda del mercado creada a través de la publicidad. Al parecer, la exposición mediática aumentó la visibilidad de TRX y atrajo compradores.
Las demandas alegan además que algunos proyectos se coordinaron con agrupaciones de capital para amplificar los movimientos de precios. Estos acuerdos supuestamente implicaban subidas artificiales de precios seguidas de salidas coordinadas. Al parecer, los beneficios se repartieron después de que aumentara la participación de los minoristas.
Una parte central de las reclamaciones se refiere a la creación de cuentas en Binance. Las declaraciones alegan que se exigió a los empleados que facilitaran documentos de identificación personal. Esos documentos se utilizaron supuestamente para completar las comprobaciones KYC y abrir cuentas de intercambio.
A continuación, las cuentas se utilizaron supuestamente para vender TRX de forma gradual. Según las denuncias, este enfoque permitió que los tokens entraran en el mercado sin provocar un desplome inmediato de los precios. La actividad se describió como estrechamente ligada a los patrones de precios de TRX observados en ese momento.
Empleados presuntamente implicados en operaciones contables
La supuesta ex de Justin Sun nombró a doce personas que se decía que habían trabajado para él durante el periodo en cuestión. La lista incluía a Zhao Ling, Liu Jintong, Huang Kaijie, Du Xuewen, Quan Yueyuan, Han Min, Zhao Jitong, Liu Tingting, Liu Siqin, Zhang Xin, Jiang Nijun y Wei Shuai.
Las declaraciones alegan que Wang Bingyu coordinó el proceso de creación de cuentas. Según las declaraciones, se recopilaron datos de identidad y se utilizaron para registrar cuentas de intercambio. Zhang Ying, Yang Kaishan y Yu Dafei fueron nombrados responsables de ejecutar las ventas de fichas.
Las revelaciones afirman que existen registros que respaldan estas afirmaciones. Según se informa, incluyen correos electrónicos, registros de intercambio, datos de inicio de sesión y registros telefónicos. Se dice que la información sensible se eliminó y sólo está disponible para las autoridades reguladoras o investigadoras que la soliciten.
Las acusaciones también afirman que algunas personas fueron detenidas posteriormente en China. Sin embargo, no se identificaron cargos concretos. Las acusaciones afirman que estas personas fueron expulsadas una vez finalizada su participación.
Las acusaciones de Justin Sun ponen de relieve las señales de los influencers y la exposición de los minoristas
La supuesta ex de Justin Sun también afirma que la actividad remunerada fue decisiva para dar forma a los patrones de precios de TRX. También se informó de que se dijo a los influencers que enviaran señales antes de las ventas de tokens. Estas publicaciones supuestamente se producían cuando el interés del mercado era alto.
Las afirmaciones también incluyen una afirmación de repetición de la coordinación a lo largo de varios ciclos. Cada ciclo tenía un patrón similar en cuanto a bombo, revalorización de los precios y liquidez de salida. Los operadores minoristas se caracterizaban por estar siempre en la cola de estos movimientos.
