Wichtige Einblicke:
- Ein angeblicher Ex von Justin Sun behauptete, dass die Identitäten von Mitarbeitern benutzt wurden, um Börsenkonten zu eröffnen, die mit frühen TRX-Aktivitäten verbunden waren.
- Bezahlte Krypto-Influencer gaben angeblich Signale in der Nähe von Preisspitzen, die koordinierten TRX-Verkäufen vorausgingen.
- Zu den zitierten Aufzeichnungen gehören Austauschprotokolle und E-Mails, in denen namentlich genannte Mitarbeiter mit angeblichen Kontoaktivitäten in Verbindung gebracht werden.
Ein angeblicher ehemaliger Mitarbeiter von Justin Sun hat eine detaillierte Aufstellung von Forderungen veröffentlicht, in der er behauptet, dass die Identitäten von Mitarbeitern verwendet wurden, um Token-Verkäufe zu verwalten und die TRX-Kursaktivität während der frühen Phasen des Projekts zu beeinflussen.
Die Vorwürfe beschreiben, wie chinesischsprachige Krypto-Influencer, die gemeinhin als KOLs bezeichnet werden, angeblich mit Projektteams zusammenarbeiteten. Den Behauptungen zufolge operierten diese Konten anonym, während sie gegen Ende von Kurserholungen Handelssignale gaben.
Einzelhändler gingen Berichten zufolge nach diesen Signalen Positionen ein, auf die dann große Ausverkäufe folgten. In den Berichten heißt es, dass diese Beziehungen zu Influencern durch Jahresverträge und Vertraulichkeitsklauseln geregelt wurden.
Berichten zufolge lagen die Entschädigungen zwischen 100 USDT und 20.000 USDT pro Beitrag oder Kampagne. Nachdem der Preis gesunken war, stellten die Konten angeblich ihre Aktivitäten ein, so dass die Kleinhändler Verluste hinnehmen mussten.
Angeblicher Justin Sun Ex skizziert Ansprüche im Zusammenhang mit TRX Preisaktivitäten
Justin Sun behauptet, dass die Kursbewegungen von TRX durch ein geschlossenes Netzwerk beeinflusst wurden, an dem Projektteams, bezahlte Promotoren und der Zugang zur Börse beteiligt waren. Kleinanleger wurden als von dieser Struktur ausgeschlossen beschrieben. Es wird behauptet, dass die Gewinne durch Token-Verkäufe und Werbegebühren an Insider geflossen sind.
Die Anschuldigungen beschreiben auch, wie es zur frühen Vermögensbildung kam. Den Aussagen zufolge wurde der Wert durch die Ausgabe von Token und deren Verkauf auf dem Markt generiert, der durch die Öffentlichkeitsarbeit geschaffen wurde. Die Medienpräsenz erhöhte die Sichtbarkeit von TRX und zog Käufer an.
Ferner wird behauptet, dass einige Projekte mit Kapitalpools koordiniert wurden, um Preisbewegungen zu verstärken. Diese Absprachen beinhalteten angeblich künstliche Preiserhöhungen, gefolgt von koordinierten Ausstiegen. Die Gewinne wurden angeblich aufgeteilt, nachdem die Beteiligung des Einzelhandels gestiegen war.
Ein zentraler Teil der Klagen betrifft die Kontoeröffnung bei Binance. In den Aussagen wird behauptet, dass die Mitarbeiter aufgefordert wurden, persönliche Ausweisdokumente vorzulegen. Diese Dokumente wurden angeblich verwendet, um KYC-Prüfungen durchzuführen und Börsenkonten zu eröffnen.
Die Konten wurden dann angeblich genutzt, um TRX nach und nach zu verkaufen. Dieser Ansatz erlaubte es, Token auf den Markt zu bringen, ohne einen sofortigen Preisverfall auszulösen. Die Aktivität wurde als eng mit den zu dieser Zeit beobachteten TRX-Preismustern verbunden beschrieben.
Angeblich in Kontobewegungen benannte Mitarbeiter
Die angebliche Ex von Justin Sun nannte zwölf Personen, die in dem betreffenden Zeitraum beschäftigt gewesen sein sollen. Die Liste umfasste Zhao Ling, Liu Jintong, Huang Kaijie, Du Xuewen, Quan Yueyuan, Han Min, Zhao Jitong, Liu Tingting, Liu Siqin, Zhang Xin, Jiang Nijun und Wei Shuai.
In den Aussagen wird behauptet, dass Wang Bingyu die Einrichtung der Konten koordiniert hat. Den Angaben zufolge wurden Identitätsdaten gesammelt und zur Registrierung von Börsenkonten verwendet. Zhang Ying, Yang Kaishan und Yu Dafei wurden als Verantwortliche für die Durchführung von Token-Verkäufen genannt.
Die Enthüllungen besagen, dass es Aufzeichnungen gibt, die diese Behauptungen belegen. Dazu gehören angeblich E-Mails, Austauschprotokolle, Anmeldedaten und Telefonaufzeichnungen. Sensible Informationen wurden angeblich entfernt und sind nur für Aufsichts- oder Ermittlungsbehörden auf Anfrage verfügbar.
In den Anschuldigungen wird auch behauptet, dass einige Personen später in China inhaftiert wurden. Es wurden jedoch keine konkreten Anschuldigungen genannt. Es wird behauptet, dass diese Personen nach Beendigung ihrer Beteiligung entfernt wurden.
Justin Sun Vorwürfe beleuchten Influencer-Signale und Einzelhandelsexposition
Der mutmaßliche Ex von Justin Sun behauptet außerdem, dass bezahlte Aktivitäten die TRX-Preisentwicklung maßgeblich beeinflusst haben. Es wurde auch berichtet, dass Influencer angewiesen wurden, vor Token-Verkäufen Signale zu geben. Diese Beiträge wurden angeblich veröffentlicht, wenn das Marktinteresse hoch war.
Die Behauptungen beinhalten auch die Behauptung, dass sich die Koordination über mehrere Zyklen hinweg wiederholt. Jeder Zyklus wies ein ähnliches Muster in Bezug auf den Hype, den Preisanstieg und die Ausstiegsliquidität auf. Kleinanleger wurden immer als Schlusslichter dieser Bewegungen bezeichnet.
