Vigtige indsigter:
- En påstået eks af Justin Sun hævdede, at medarbejderidentiteter blev brugt til at åbne valutakonti, der var knyttet til tidlig TRX-aktivitet.
- Betalte kryptoinfluencere udsendte angiveligt signaler i nærheden af pristoppe, som gik forud for koordinerede TRX-salg.
- De citerede optegnelser omfatter udvekslingslogs og e-mails med navngivne medarbejdere, der er knyttet til påstået kontoaktivitet.
En påstået eks af Justin Sun har offentliggjort et detaljeret sæt påstande om, at medarbejderidentiteter blev brugt til at styre token-salg og påvirke TRX-prisaktiviteten i projektets tidlige faser.
Anklagerne skitserer, hvordan kinesisksprogede kryptoinfluencere, ofte kaldet KOL’er, angiveligt arbejdede med projektteams. Ifølge påstandene opererede disse konti anonymt, mens de udsendte handelssignaler i slutningen af prisstigninger.
Detailhandlere gik efter sigende ind i positioner efter disse signaler, men blev kun fulgt af store udsalg. Af oplysningerne fremgår det, at disse influencer-forhold var underlagt årlige aftaler og klausuler om tavshedspligt.
Den rapporterede kompensation varierede fra 100 USDT til 20.000 USDT pr. opslag eller kampagne. Efter at prisen faldt, ophørte kontiene angiveligt med at være aktive, hvilket efterlod detailhandlerne udsat for tab.
Justin Suns påståede eks skitserer krav knyttet til TRX-prisaktivitet
Justin Suns påståede eks hævder, at TRX-prisbevægelser blev påvirket gennem et lukket netværk, der involverede projektteams, betalte promotorer og børsadgang. Detailinvestorer blev beskrevet som udelukket fra denne struktur. Påstandene siger, at overskuddet gik til insidere gennem token-salg og salgsfremmende gebyrer.
Anklagerne beskriver også, hvordan den tidlige formueakkumulering fandt sted. Ifølge udtalelserne blev værdien genereret ved at udstede tokens og sælge dem til markedets efterspørgsel, der blev skabt gennem omtale. Medieeksponering øgede angiveligt TRX’s synlighed og tiltrak købere.
Påstandene går desuden på, at nogle projekter koordinerede med kapitalpuljer for at forstærke prisbevægelser. Disse arrangementer involverede angiveligt kunstige prisstigninger efterfulgt af koordinerede udgange. Fortjenesten blev angiveligt delt, efter at detailhandlens deltagelse steg.
En central del af påstandene involverer oprettelse af konti på Binance. Udtalelserne hævder, at medarbejderne blev bedt om at fremlægge personlige identifikationsdokumenter. Disse dokumenter blev angiveligt brugt til at gennemføre KYC-tjek og åbne valutakonti.
Kontiene blev angiveligt brugt til gradvist at sælge TRX. Ifølge påstandene gjorde denne tilgang det muligt for tokens at komme ind på markedet uden at udløse et øjeblikkeligt priskollaps. Aktiviteten blev beskrevet som tæt knyttet til observerede TRX-prismønstre på det tidspunkt.
Medarbejdere, der angiveligt er nævnt i Account Operations
Justin Suns påståede eks nævnte tolv personer, som skulle have været ansat i den relevante periode. Listen omfattede Zhao Ling, Liu Jintong, Huang Kaijie, Du Xuewen, Quan Yueyuan, Han Min, Zhao Jitong, Liu Tingting, Liu Siqin, Zhang Xin, Jiang Nijun og Wei Shuai.
Udtalelserne hævder, at Wang Bingyu koordinerede kontooprettelsesprocessen. Ifølge påstandene blev identitetsoplysninger indsamlet og brugt til at registrere udvekslingskonti. Zhang Ying, Yang Kaishan og Yu Dafei blev udpeget som ansvarlige for at udføre token-salg.
Afsløringerne viser, at der findes optegnelser, som understøtter disse påstande. Disse omfatter angiveligt e-mails, udvekslingslogfiler, login-data og telefonoptegnelser. Følsomme oplysninger siges at være fjernet og kun tilgængelige for regulerende eller undersøgende myndigheder efter anmodning.
Anklagerne går også på, at nogle personer senere blev tilbageholdt i Kina. Der blev dog ikke identificeret nogen specifikke anklager. Anklagerne siger, at disse personer blev fjernet, efter at deres engagement var afsluttet.
Justin Sun-anklager fremhæver influencer-signaler og detaileksponering
Justin Suns påståede eks hævder også, at betalt aktivitet var medvirkende til at forme TRX-prismønstre. Det blev også rapporteret, at influencere blev bedt om at signalere før token-salg. Disse indlæg fandt angiveligt sted, når markedsinteressen var høj.
Påstandene omfatter også en påstand om gentagelse af koordinering på tværs af flere cyklusser. Hver cyklus havde et lignende mønster med hensyn til hype, prisstigning og exit-likviditet. Detailhandlerne blev karakteriseret som altid i halen af disse bevægelser.