أخبار العملات الرقمية تايلاند تُجمّد 10000 حساب في حملة على العملات الرقمية

الرؤى الرئيسية:

• أخبار العملات الرقمية بدأت السلطات التايلاندية للتو حملة على عمليات غسيل الأموال المرتبطة بالعملات الرقمية.
• قام المنظمون بتجميد أكثر من 10,000 حساب مشبوه.
• والآن، قاموا بتوظيف نظام Speed Bump لمعالجة القضايا المتعلقة بالتحويل غير المشروع للأموال.

كثّفت تايلاند سعيها للقضاء على الجرائم المالية من خلال تجميد أكثر من 10,000 حساب مشتبه به من حسابات المُهرّبين المشتبه بهم، وهو ما تصدر عناوين أخبار العملات الرقمية. وقد تم اتخاذ هذه الخطوة بموجب نظام جديد لتأخير المعاملات يُطلق عليه اسم “عثرة السرعة”، وفقًا لجمعية مشغلي تجارة الأصول الرقمية التايلاندية (TDO).

أخبار العملات الرقمية السبب الذي دفع السلطات التايلاندية إلى بدء حملة القمع

ووفقًا لقادة الصناعة، فإن حسابات البغل، أو الحسابات المصرفية أو حسابات الدفع التي يقوم المجرمون بتحويل الأموال غير المشروعة من خلالها هي الآن إحدى حلقات الضعف الرئيسية في منظومة الأصول الرقمية.

وقد أشار أت ثونجياي أسافانوند، الرئيس التنفيذي لعمليات KuCoin في تايلاند ورئيس منظمة TDO، إلى أن الجماعات المنظمة عادةً ما تقوم بتحويل المكاسب غير المشروعة عبر العديد من الحسابات المصرفية.

وفي وقت لاحق، أشار إلى أنهم قاموا بتحويلها إلى حساب مرتبط ببورصة عملات رقمية، وفقًا لتقرير أخبار العملات الرقمية في بانكوك بوست.

وبمجرد اكتمال عملية التجميع، سرعان ما يتم تحويل الأموال إلى أصول رقمية وإرسالها إلى الخارج، وهو ما يصعب استردادها. ولاحظ أن هذه السرعة هي إحدى الحيل الرئيسية التي يستخدمها المجرمون للتهرب من كشفهم من قبل أجهزة إنفاذ القانون.

وحتى مع أنظمة البلوك تشين، التي تقدم حسابات شفافة لنشاط المحفظة وتاريخ المعاملات، فإن تحديد الشخص الذي يتحكم في محفظة معينة يمثل مشكلة كبيرة للبورصات والمحققين.

يمكن للمشغلين متابعة عناوين المحفظة وتحركات المعاملات عبر الشبكات، ولكن ليس من الواضح دائمًا كيفية ربط هذه العناوين بشخص محدد.

كيف سيعمل مطب السرعة في تايلاند؟

ولإيقاف التدفق السريع للأموال المشبوهة، وضع مكتب TDO قاعدة “عثرة السرعة” التي تفرض تأخيرًا لمدة 24 ساعة في أي تحويل بقيمة 50,000 بات تايلاندي (حوالي 1,588 دولار أمريكي) أو نقل. ويتعين على المستخدمين في ذلك الوقت المرور بعملية تحقق إضافية قبل تنفيذ المعاملة.

يمكن أن تتضمن عمليات التحقق هذه التحقق من الهوية عبر الفيديو المباشر وإجراء “اعرف عميلك” (KYC) المتقدم. وفقًا لمسؤولي الصناعة، فإن التجميد المؤقت سيمنح المشغلين والمنظمين مزيدًا من الوقت لإدراك أي نشاط مشبوه قبل خروج الأموال من النظام.

وتقول الجمعية إن هذا الإجراء قد أدى بالفعل إلى تجميد آلاف الحسابات التي يُشتبه في تورطها في عمليات تهريب.

ومع ذلك، تؤكد شركات الأصول الرقمية على أن عملية تتبع الحسابات التي تم الإبلاغ عنها والتحقيق فيها وإدارة الأموال المجمدة تزيد من تكاليف الامتثال لتنظيم العملات الرقمية وعبء العمل.

تقول السلطات إن الجماعات الإجرامية غالبًا ما تجد طرقًا لتجاوز هذه الضمانات مع استمرار ارتفاع تحديثات أخبار العملات الرقمية حول النشاط غير المشروع. ولهذا، فإنهم يحصلون على أعضاء جدد لإنشاء حسابات بديلة جديدة عندما يتم إغلاق الحسابات السابقة.

نظرة عن كثب على أخبار العملات الرقمية

وإلى جانب نظام تأخير المعاملات، يتواصل مكتب مكافحة غسل الأموال مع الجهات التنظيمية لتحسين نظم المراقبة في القطاع المالي. وتتمثل إحدى المبادرات في الجمع بين قواعد بيانات الحسابات المشبوهة والبنية التحتية للمدفوعات التي يديرها كل من بنك تايلند ووكالات إنفاذ القانون.

يقوم النظام المشترك بتصنيف الأشخاص وفقًا لدرجة المخاطرة ويمكّن المؤسسات المالية من فحص عملائها بشكل أكثر فعالية.

وبالمثل، يتم تحفيز منصات الأصول الرقمية على تنفيذ أدوات تحليلات البلوك تشين التي يمكنها تقييم ما إذا كانت محفظة الوجهة مرتبطة بنشاط غير مشروع أو إذا كانت مدرجة على قوائم المراقبة الدولية. سيساعد ذلك في الالتزام بتدابير تنظيم العملات الرقمية.

وفي الوقت نفسه، قام القطاع بالفعل بتطبيق قاعدة السفر، وهي معيار دولي للامتثال يجبر المنصات على تبادل بيانات التعريف عن كل من مرسلي ومستقبلي معاملات العملات الرقمية.

على الرغم من أن اعتماده آخذ في الازدياد، إلا أن تطبيقه ليس موحدًا للغاية عبر الولايات القضائية مما يجعل تبادل البيانات عبر الحدود أكثر تعقيدًا.

ووفقًا لآخر أخبار العملات الرقمية في تايلاند، فقد أدت الإجراءات الأمنية الأكثر صرامة إلى المزيد من الإجراءات للعملاء العاديين، مثل زيادة وقت معالجة المعاملات، وإدراج المحافظ في القائمة البيضاء، والتحقق الإضافي من الهوية.

هناك أيضًا حالات تعليق مؤقت للحسابات في الوقت الذي تقوم فيه المنصات بالتحقيق في النشاط الذي تم الإبلاغ عنه. وفي تحديث آخر للوائح التشفير، قامت كوريا الجنوبية بتصفية 320.8 بيتكوين بعد مصادرة مخبأ البيتكوين من المحتالين المخادعين.