الرؤى الرئيسية:
- تغريم شركة Bithumb مبلغ 24.6 مليون دولار بعد أن كشفت السلطات عن 6.65 مليون دولار من انتهاكات مكافحة غسيل الأموال و”اعرف عميلك”.
- يؤثر التعليق لمدة ستة أشهر على الحسابات الجديدة، بينما يواصل المستخدمون الحاليون التداول دون قيود على المنصة.
- تم العثور على خروقات أثناء عمليات التفتيش على أكبر بورصات العملات الرقمية في كوريا الجنوبية بين عامي 2024 و2025.
اتخذ المنظمون الكوريون الجنوبيون إجراءات إنفاذ ضد بورصة Bithumb لتداول العملات الرقمية، حيث فرضوا غرامة بمليارات الدولارات وقيدوا جزءًا من عملياتها. يأتي القرار في أعقاب تحقيق وجد ملايين الانتهاكات المرتبطة بضوابط مكافحة غسيل الأموال وقواعد التحقق من العملاء.
وقد أعلنت وحدة الاستخبارات المالية (FIU)، التي تعمل تحت إشراف لجنة الخدمات المالية، عن هذه الإجراءات بعد مراجعة إجراءات الامتثال في البورصة. وتشمل العقوبات فرض عقوبة مالية كبيرة وتقييد مؤقت على الخدمات المقدمة للمستخدمين الجدد.
وحدة الاستخبارات المالية تُصدر غرامة بقيمة 36.8 مليار ين ضد شركة Bithumb
وقد فرضت وحدة الاستخبارات المالية غرامة قدرها 36.8 مليار وون، أي ما يعادل 24.6 مليون دولار تقريبًا، وفقًا لتقارير محلية. وقالت السلطات إن البورصة فشلت في الوفاء بالعديد من المتطلبات بموجب إطار مكافحة غسيل الأموال في كوريا الجنوبية وقواعد الإبلاغ عن المعاملات المالية.
سجل المحققون حوالي 6.65 مليون انتهاك مرتبط بإجراءات الامتثال. وتضمنت حوالي 3.55 مليون حالة عدم التحقق من هوية المستخدمين أو عدم اكتمالها. يجب أن تقوم المنصات المالية في كوريا الجنوبية بتأكيد هويات العملاء قبل السماح بنشاط التداول، وهي قاعدة مصممة لمنع النشاط المالي غير القانوني.
كما حدد المنظمون أيضًا حوالي 3.04 مليون حالة سُمح فيها بإجراء معاملات كان ينبغي تقييدها. وبالإضافة إلى ذلك، أبلغت وحدة الاستخبارات المالية عن 772 45 معاملة شملت 18 بورصة خارجية لم تكن مسجلة لدى السلطات الكورية الجنوبية.
العقوبة هي أكبر غرامة تُفرض على بورصة عملات رقمية في البلاد. وهي تتجاوز عقوبة ال 35.2 مليار وون التي فُرضت على شركة Upbit في عام 2025 بعد أن وجد المنظمون إخفاقات مماثلة في الامتثال.
قيود لمدة ستة أشهر على خدمات المستخدمين الجدد
وبالإضافة إلى العقوبة المالية، أمرت وحدة الاستخبارات المالية بتعليق جزئي لمدة ستة أشهر يؤثر على خدمات بورصة Bithumb للمستخدمين المسجلين حديثًا. يركز الإجراء على نشاط الحساب المرتبط بانضمام عملاء جدد إلى المنصة.
خلال فترة التعليق، لن تتمكن الحسابات الجديدة من استخدام خدمات معينة، بما في ذلك عمليات الإيداع والسحب. سيستمر المستخدمون الحاليون في التداول ونقل الأموال في البورصة كالمعتاد.
كما فرضت السلطات أيضًا إجراءات تأديبية على موظفي الشركة. وتلقى الرئيس التنفيذي لبورصة العملات الرقمية تحذيرًا توبيخيًا من الجهات التنظيمية. وتم إيقاف الموظف المسؤول عن إعداد التقارير في بورصة العملات الرقمية عن العمل لمدة 6 أشهر كجزء من إجراءات الإنفاذ.
وقالت وحدة الاستخبارات المالية إن العقوبة سيتم الانتهاء منها بعد منح Bithumb وقتًا للرد. وقد مُنحت بورصة العُملات الرقمية مهلة عشرة أيام على الأقل لتقديم موقفها قبل أن تؤكد الجهات التنظيمية القرار النهائي.
الانتهاكات التي تم العثور عليها أثناء عمليات التحقق من الصناعة
تم اكتشاف الانتهاكات خلال عمليات التفتيش في الموقع التي أُجريت بين عامي 2024 و2025. قام المنظمون بمراجعة أنظمة الامتثال الخاصة بأكبر خمس بورصات عملات رقمية تعمل في كوريا الجنوبية.
شمل التفتيش كل من Upbit، وBithumb، وCoinone، وKorbit، وGopax. وتحققت السلطات مما إذا كانت هذه المنصات تتحقق من هويات العملاء بشكل صحيح وتراقب المعاملات بموجب قانون الإبلاغ عن معلومات المعاملات المالية المحددة واستخدامها.
استهدفت إجراءات الإنفاذ السابقة أيضًا بورصات أخرى. في عام 2025، تلقى مشغل Upbit Dunamu غرامة قدرها 35.2 مليار وون وتعليق جزئي لمدة ثلاثة أشهر بعد العثور على ثغرات في الامتثال خلال نفس المراجعة التنظيمية.
واجهت Korbit أيضًا عقوبات، بما في ذلك غرامة قدرها 2.73 مليار وون وتحذيرات مؤسسية. تشكل هذه الإجراءات جزءًا من الإشراف المستمر على منصات تداول الأصول الرقمية في البلاد.
تأسست Bithumb في عام 2014. ولا تزال واحدة من أكبر بورصات العملات الرقمية في كوريا الجنوبية من حيث حجم التداول، وفقًا لبيانات السوق من CoinGecko.
خطأ تشغيلي في Bithumb أثناء الترويج للبيتكوين
واجهت البورصة مؤخرًا اهتمامًا بعد حدوث خطأ أثناء حملة ترويجية على منصتها. كان الحدث، المعروف باسم “الصندوق العشوائي”، يهدف إلى توزيع مكافآت صغيرة على المستخدمين المشاركين.
كان من المتوقع أن يحصل الفائزون على ما بين 20,000 و50,000 وون كوري. ذكرت التقارير الواردة من وسائل الإعلام المحلية أن وحدة المكافأة تم إدخالها عن طريق الخطأ على أنها بيتكوين بدلاً من وون كوري أثناء عملية التوزيع.
ونتيجة لذلك، ورد أن العديد من المستخدمين تلقوا ما لا يقل عن 2,000 بيتكوين لكل منهم. واستناداً إلى أسعار البيتكوين في ذلك الوقت، قُدرت قيمة كل دفعة بحوالي 196 مليار وون.
أشارت لقطات الشاشة التي تمت مشاركتها عبر الإنترنت إلى أن الخطأ أثر لفترة وجيزة على أسعار التداول على المنصة. في ذلك الوقت، انخفضت عملة البيتكوين بأكثر من 10 بالمائة عن مستويات السوق الأوسع نطاقًا. وقالت Bithumb في وقت لاحق إن الحادث لم يؤد إلى خسائر مالية للعملاء.
ذكرت وحدة الاستخبارات المالية أن البورصات العاملة في البلاد يجب أن تفي بمعايير صارمة للتحقق من الهوية ومراقبة المعاملات. في وقت إعداد التقرير، كان يتم تداول البيتكوين بالقرب من 73,800 دولار في الأسواق العالمية. وقد ارتفعت بأكثر من 3% خلال ال 24 ساعة الماضية (وفقًا لبيانات CoinGecko).
