Wichtige Einblicke:
- Bithumb muss $24,6 Mio. Strafe zahlen, nachdem die Behörden 6,65 Mio. Verstöße gegen AML und KYC aufgedeckt haben.
- Die sechsmonatige Aussetzung betrifft neue Konten, während bestehende Nutzer weiterhin ohne Einschränkungen auf der Plattform handeln können.
- Die Verstöße wurden bei Inspektionen der größten Kryptowährungsbörsen in Südkorea zwischen 2024 und 2025 festgestellt.
Die südkoreanischen Aufsichtsbehörden haben Vollstreckungsmaßnahmen gegen die Krypto-Börse Bithumb ergriffen. Sie verhängten eine Geldstrafe in Milliardenhöhe und schränkten einen Teil der Geschäftstätigkeit ein. Die Entscheidung folgt auf eine Untersuchung, bei der Millionen von Verstößen im Zusammenhang mit Anti-Geldwäsche-Kontrollen und Kundenverifizierungsregeln festgestellt wurden.
Die Financial Intelligence Unit (FIU), die der Financial Services Commission untersteht, kündigte die Maßnahmen an, nachdem sie die Compliance-Verfahren der Börse überprüft hatte. Zu den Sanktionen gehören eine hohe finanzielle Strafe und eine vorübergehende Einschränkung der Dienstleistungen für neue Nutzer.
FIU verhängt ₩36,8 Milliarden Geldstrafe gegen Bithumb
Die Financial Intelligence Unit verhängte gegen Bithumb eine Geldstrafe in Höhe von 36,8 Milliarden Won, etwa 24,6 Millionen Dollar, wie lokale Medien berichten. Die Behörden erklärten, dass die Börse mehrere Anforderungen der südkoreanischen Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Meldung von Finanztransaktionen nicht erfüllt hat.
Die Ermittler verzeichneten etwa 6,65 Millionen Verstöße im Zusammenhang mit der Einhaltung von Verfahren. Etwa 3,55 Millionen Fälle betrafen die fehlende oder unvollständige Überprüfung der Identität von Nutzern. Finanzplattformen in Südkorea müssen die Identität ihrer Kunden bestätigen, bevor sie Handelsaktivitäten zulassen, eine Regel, die illegale Finanzaktivitäten verhindern soll.
Die Aufsichtsbehörden ermittelten außerdem etwa 3,04 Millionen Fälle, in denen Transaktionen, die eigentlich hätten eingeschränkt werden müssen, zugelassen wurden. Darüber hinaus meldete die FIU 45.772 Transaktionen, an denen 18 ausländische Börsen beteiligt waren, die nicht bei den südkoreanischen Behörden registriert waren.
Die Strafe ist die größte Geldstrafe, die gegen eine Krypto-Börse im Land verhängt wurde. Sie übertrifft die 35,2 Milliarden Won Strafe , die Upbit im Jahr 2025 auferlegt wurde, nachdem die Aufsichtsbehörden ähnliche Compliance-Verstöße festgestellt hatten.
Sechsmonatige Beschränkung der Dienste für neue Benutzer
Neben der Geldstrafe ordnete die FIU eine sechsmonatige teilweise Aussetzung der Dienstleistungen der Börse Bithumb für neu registrierte Nutzer an. Die Maßnahme konzentriert sich auf Kontoaktivitäten im Zusammenhang mit neuen Kunden, die sich auf der Plattform anmelden.
Während des Aussetzungszeitraums können neue Konten bestimmte Dienste, einschließlich Ein- und Auszahlungen, nicht nutzen. Bestehende Nutzer können weiterhin wie gewohnt an der Börse handeln und Geld bewegen.
Die Behörden verhängten auch disziplinarische Maßnahmen gegen Mitarbeiter des Unternehmens. Der Geschäftsführer dieser Krypto-Börse erhielt von den Aufsichtsbehörden eine Verwarnung. Der Meldebeamte der Krypto-Börse wurde im Rahmen der Durchsetzungsmaßnahmen für 6 Monate vom Dienst suspendiert.
Die FIU sagte, dass die Strafe endgültig festgelegt wird, nachdem Bithumb Zeit zur Stellungnahme erhalten hat. Der Kryptobörse wurde eine Frist von mindestens zehn Tagen eingeräumt, um ihren Standpunkt darzulegen, bevor die Regulierungsbehörden die endgültige Entscheidung bestätigen.
Bei Industriekontrollen festgestellte Verstöße
Die Verstöße wurden bei Inspektionen vor Ort entdeckt, die zwischen 2024 und 2025 durchgeführt wurden. Die Aufsichtsbehörden überprüften die Compliance-Systeme der fünf größten in Südkorea tätigen Kryptowährungsbörsen.
Die Inspektion betraf Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit und Gopax. Die Behörden überprüften, ob diese Plattformen die Identitäten ihrer Kunden ordnungsgemäß verifizieren und die Transaktionen gemäß dem Gesetz über die Meldung und Verwendung bestimmter Finanztransaktionsdaten überwachen.
Frühere Durchsetzungsmaßnahmen haben sich auch gegen andere Börsen gerichtet. Im Jahr 2025 wurde der Upbit-Betreiber Dunamu mit einer Geldstrafe in Höhe von 35,2 Milliarden Won und einer dreimonatigen teilweisen Aussetzung belegt, nachdem bei der gleichen behördlichen Überprüfung Lücken in der Einhaltung der Vorschriften festgestellt worden waren.
Korbit wurde ebenfalls mit Strafen belegt, darunter eine Geldstrafe von 2,73 Milliarden Won und institutionelle Verwarnungen. Diese Maßnahmen sind Teil der laufenden Überwachung der Handelsplattformen des Landes für digitale Vermögenswerte.
Bithumb wurde im Jahr 2014 gegründet. Gemessen am Handelsvolumen ist sie nach wie vor eine der größten Kryptowährungsbörsen in Südkorea, wie die Marktdaten von CoinGecko zeigen.
Bithumb-Betriebsfehler während Bitcoin-Aktion
Die Börse hat kürzlich durch einen Fehler bei einer Werbeaktion auf ihrer Plattform auf sich aufmerksam gemacht. Bei der Aktion, die als “Random Box” bekannt ist, sollten kleine Belohnungen an die teilnehmenden Nutzer verteilt werden.
Die Gewinner sollten zwischen 20.000 und 50.000 Koreanische Won erhalten. Berichten lokaler Medien zufolge wurde die Belohnungseinheit während des Verteilungsprozesses fälschlicherweise als Bitcoin und nicht als koreanische Won eingegeben.
Infolgedessen erhielten mehrere Nutzer Berichten zufolge jeweils mindestens 2.000 BTC. Basierend auf den Bitcoin-Kursen zu dieser Zeit wurde der Wert jeder Zahlung auf etwa 196 Milliarden Won geschätzt.
Screenshots, die online geteilt wurden, lassen vermuten, dass der Fehler kurzzeitig die Handelskurse auf der Plattform beeinflusst hat. Zu diesem Zeitpunkt fiel Bitcoin um mehr als 10 Prozent unter das allgemeine Marktniveau. Bithumb sagte später, dass der Vorfall nicht zu finanziellen Verlusten für die Kunden geführt hat.
Die Financial Intelligence Unit erklärte, dass Börsen, die in dem Land tätig sind, strenge Standards für die Identitätsprüfung und Transaktionsüberwachung erfüllen müssen. Zum Zeitpunkt der Berichterstattung wurde Bitcoin an den globalen Märkten bei 73.800 $ gehandelt. Er ist in den letzten 24 Stunden um mehr als 3% gestiegen (laut CoinGecko-Daten).
