Ideas clave:
- Bithumb multada con 24,6 millones de dólares después de que las autoridades descubrieran 6,65 millones de infracciones AML y KYC.
- La suspensión de seis meses afecta a las cuentas nuevas, mientras que los usuarios existentes siguen operando sin restricciones en la plataforma.
- Se detectaron infracciones durante las inspecciones de las mayores bolsas de criptomonedas de Corea del Sur entre 2024 y 2025.
Los reguladores surcoreanos han tomado medidas coercitivas contra la bolsa de criptomonedas Bithumb, imponiéndole una multa multimillonaria y restringiendo parte de sus operaciones. La decisión es consecuencia de una investigación que descubrió millones de infracciones relacionadas con los controles contra el blanqueo de dinero y las normas de verificación de clientes.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que depende de la Comisión de Servicios Financieros, anunció las medidas tras revisar los procedimientos de cumplimiento de la bolsa. Las sanciones incluyen una importante sanción económica y una restricción temporal de los servicios para nuevos usuarios.
La UIF impone una multa de ₩36.800 millones a Bithumb
La Unidad de Inteligencia Financiera multó a Bithumb con 36.800 millones de wones, unos 24,6 millones de dólares, según informes locales. Las autoridades dijeron que la bolsa no cumplía varios requisitos del marco de Corea del Sur contra el blanqueo de capitales y las normas de información sobre transacciones financieras.
Los investigadores registraron unos 6,65 millones de infracciones relacionadas con los procedimientos de cumplimiento. En unos 3,55 millones de casos faltaba la verificación de la identidad de los usuarios o estaba incompleta. Las plataformas financieras de Corea del Sur deben confirmar la identidad de los clientes antes de permitir la actividad comercial, una norma diseñada para evitar la actividad financiera ilegal.
Los reguladores también identificaron unos 3,04 millones de casos en los que se permitió la realización de transacciones que deberían haberse restringido. Además, la UIF informó de 45.772 transacciones que implicaban a 18 bolsas extranjeras que no estaban registradas ante las autoridades surcoreanas.
La sanción es la mayor multa impuesta a una criptobolsa en el país. Supera la sanción de 35.200 millones de wones impuesta a Upbit en 2025, después de que los reguladores detectaran fallos de cumplimiento similares.
Restricción de seis meses en los servicios a nuevos usuarios
Junto con la sanción económica, la UIF ordenó una suspensión parcial de seis meses que afecta a los servicios de la bolsa Bithumb para los nuevos usuarios registrados. La medida se centra en la actividad de las cuentas vinculada a los nuevos clientes que se unen a la plataforma.
Durante el periodo de suspensión, las cuentas nuevas no podrán utilizar determinados servicios, incluidos los depósitos y las retiradas. Los usuarios actuales seguirán operando y moviendo fondos en la bolsa como de costumbre.
Las autoridades también impusieron medidas disciplinarias al personal de la empresa. El director ejecutivo de esta criptobolsa recibió una advertencia de amonestación por parte de los reguladores. El responsable de informes de la criptobolsa fue suspendido de sus funciones durante 6 meses como parte de la acción coercitiva.
La UIF dijo que la sanción se concretará después de que Bithumb tenga tiempo para responder. A la criptobolsa se le han concedido al menos diez días para presentar su postura antes de que los reguladores confirmen la decisión final.
Infracciones detectadas en los controles de la industria
Las infracciones se descubrieron durante inspecciones in situ realizadas entre 2024 y 2025. Los reguladores revisaron los sistemas de cumplimiento de las cinco mayores bolsas de criptomonedas que operan en Corea del Sur.
La inspección abarcó Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit y Gopax. Las autoridades comprobaron si estas plataformas verificaban adecuadamente la identidad de los clientes y supervisaban las transacciones conforme a la Ley sobre la Comunicación y el Uso de Información Específica sobre Transacciones Financieras.
Anteriormente, otras bolsas también habían sido objeto de medidas coercitivas. En 2025, el operador de Upbit, Dunamu, recibió una multa de 35.200 millones de wones y una suspensión parcial de tres meses tras detectarse lagunas de cumplimiento durante la misma revisión reguladora.
Korbit también se enfrentó a sanciones, incluida una multa de 2.730 millones de wons y advertencias institucionales. Estas acciones forman parte de la supervisión en curso de las plataformas de negociación de activos digitales del país.
Bithumb se fundó en 2014. Sigue siendo una de las mayores bolsas de criptomonedas de Corea del Sur por volumen de operaciones, según los datos de mercado de CoinGecko.
Error operativo de Bithumb durante la promoción de Bitcoin
La bolsa se enfrentó recientemente a la atención tras un error durante una campaña promocional en su plataforma. El evento, conocido como “Caja Aleatoria”, pretendía distribuir pequeñas recompensas a los usuarios participantes.
Se esperaba que los ganadores recibieran entre 20.000 y 50.000 wones coreanos. Informes de medios de comunicación locales dijeron que la unidad de recompensa se introdujo por error como Bitcoin en lugar de won coreano durante el proceso de distribución.
Como resultado, varios usuarios recibieron al menos 2.000 BTC cada uno. Según los precios del Bitcoin en ese momento, el valor de cada pago se estimó en unos 196.000 millones de wones.
Las capturas de pantalla compartidas en Internet sugieren que el error afectó brevemente a los precios de negociación en la plataforma. En ese momento, Bitcoin cayó más de un 10 por ciento por debajo de los niveles del mercado. Bithumb dijo más tarde que el incidente no provocó pérdidas financieras a los clientes.
La Unidad de Inteligencia Financiera declaró que las bolsas que operan en el país deben cumplir normas estrictas de verificación de identidad y control de las transacciones. En el momento de redactar este informe, Bitcoin cotizaba cerca de 73.800 $ en los mercados mundiales. Se ha disparado más de un 3% en las últimas 24 horas (según datos de CoinGecko).
