أهم النقاط:
- قد تقوم OKX بتجميد الأموال لمدة تزيد عن 15 يومًا في ظل ما تسلط عليه أخبار العملات المشفرة من ضوء بشأن تشديد إجراءات مكافحة غسل الأموال.
- حذر ستار شو، الرئيس التنفيذي لـ OKX، من أن الأنشطة غير المشروعة المؤكدة قد تؤدي إلى حظر الحسابات بشكل دائم.
- تخضع مجموعات الضمان على Telegram والتحويلات المرتبطة بـ Huiwang لفحص أكثر صرامة لمصدر الأموال.
تحولت أخبار العملات المشفرة إلى مسألة الامتثال التنظيمي للبورصات بعد أن حذر ستار شو، مؤسس OKX، المستخدمين من إيداعات العملات المشفرة عالية المخاطر. وقال الرئيس التنفيذي لـ OKX إن بعض التحويلات قد تؤدي إلى إجراء عمليات تدقيق لمكافحة غسل الأموال تستمر لمدة 15 يومًا أو أكثر.
خلال عمليات المراجعة تلك، قد تقوم OKX بتقييد وظائف الحساب والوصول إلى الأموال ريثما تقوم فرق الامتثال بفحص سجلات المعاملات. وأضاف شو أن الحسابات التي يتم التأكد من أنها غير مشروعة قد تفقد حقها في الوصول إلى خدمات OKX بشكل دائم.
أخبار العملات المشفرة تركز على قنوات التمويل عالية المخاطر
أصدر شو هذا التحذير أثناء رده على سؤال أحد المستخدمين حول منصات المراهنة التي ترسل العملات المشفرة مباشرةً إلى محافظ البورصات. وحدد مجموعات الضمان على Telegram، و«هويوانغ»، والمتغيرات ذات الصلة كأمثلة على قنوات التمويل عالية المخاطر. وقال شو إن الأموال المستلمة عبر تلك القنوات قد تنطوي على مخاطر أكبر تتعلق بمصدر الأموال أثناء عمليات المراجعة المتعلقة بالامتثال.
«هويوانغ» هو الاسم بالبينيين المرتبط بـ«Huione Guarantee»، وهي منصة تجارية وشبكة دفع مقرها كمبوديا. وقد عالجت هذه المنصة، التي كانت تعمل عبر تطبيق Telegram، معاملات تجاوزت قيمتها 27 مليار دولار قبل أن تتخذ الجهات التنظيمية إجراءات ضدها في عام 2025، وفقًا لما أورده موقع Flare.io. ووفقًا للتقارير، استحوذت المنصات التي خلفتها، بما في ذلك «تودو غارانتي»، لاحقًا على جزء كبير من تلك الأنشطة.
كانت OKX قد حددت بالفعل المحافظ المرتبطة بـ Huione Guarantee لإجراء فحوصات الامتثال خلال العام الماضي. وقالت البورصة إنها قد تقوم بتجميد الأموال أو تعطيل الحسابات المرتبطة بنشاط مؤكد على الشبكة. وقامت FinCEN لاحقًا بقطع الشبكة عن النظام المالي الأمريكي في أكتوبر 2025.
الرئيس التنفيذي لشركة OKX يقول إن عمليات المراجعة قد تستغرق أكثر من 15 يومًا
قال الرئيس التنفيذي لشركة OKX إن مراجعة المخاطر قد تستمر لمدة 15 يومًا أو أكثر. ولم يصف فترة الـ 15 يومًا بأنها الحد الأدنى أو الأقصى الثابت لفترة المراجعة. بل إن مدة المراجعة تعتمد على الحقائق المحيطة بكل حساب ومعاملة على حدة.
خلال تلك الفترة، قد يقوم موظفو قسم الامتثال بتقييد الأموال ووظائف محددة للحسابات أثناء مراجعة سجلات المعاملات. وقد تشمل المراجعات أيضًا السجلات التي توضح كيف حصل العملاء على عملة مشفرة معينة. ومع ذلك، وفقًا لآخر أخبار العملات المشفرة، لم يحدد شو مزودي خدمات تحليل البلوكشين لدى OKX، ولم يكشف عن درجة المخاطر التي تؤدي إلى فرض القيود.
تقوم أدوات فحص «بلوكتشين» بتتبع مسارات المعاملات وإرفاق علامات المخاطر بالمحافظ المرتبطة بالخدمات التي تم الإبلاغ عنها. ومع ذلك، فإن هذه العلامات لا تثبت الملكية أو النية الإجرامية أو المسؤولية القانونية. ويمكن للعملة المشفرة أن تمر عبر عدة محافظ غير مرتبطة ببعضها قبل أن تصل إلى حساب في بورصة العملات المشفرة.
وقال شو أيضًا إن ترتيبات الحساب المعلق على «تيليجرام» قد تثير تساؤلات إضافية بشأن مصدر الأموال لفرق الامتثال في منصات التداول. فقد يكون المرسل وسيطًا وليس المشتري أو البائع الأصلي. وقد تؤدي هذه البنية إلى وجود ثغرات في الوثائق عندما يشرح العملاء لاحقًا أسباب التحويل.
أخبار العملات المشفرة: النتائج الإيجابية الخاطئة لا تزال جزءًا من إجراءات الامتثال في OKX
تأتي هذه الأخبار الأخيرة في عالم العملات المشفرة في أعقاب انتقادات سابقة بعد أن أبلغ مستخدمون شرعيون عن تجميد حساباتهم بسبب إجراءات الكشف عن الاحتيال. وقد اعتذر شو بعد أن أبلغ أحد المستخدمين أن حسابه ظل مجمدًا على الرغم من استيفائه لمتطلبات التحقق من الهوية الشاملة.
وأفاد المستخدم بأنه قدم سجل تاريخ العمل وسجلات التوظيف وتفاصيل جهة العمل ووثائق إثبات الأموال خلال العملية.
بالإضافة إلى أخبار العملات المشفرة، قال شو إن أنظمة الامتثال لا تزال تضع علامة على المستخدمين العاديين بشكل خاطئ، حتى عندما يتصرفون بشكل طبيعي. ووصف النتائج الإيجابية الخاطئة بأنها تحدٍ مستمر لعمليات الامتثال العالمية. وقال الرئيس التنفيذي لشركة OKX إن الشركة لديها أكثر من 600 موظف يعملون ضمن فريق الامتثال العالمي.
وقال المستخدم الذي شارك شو شكواه إن الحساب ظل مجمدًا منذ 21 يونيو. ووفقًا للشكوى، رفضت OKX مرارًا وتكرارًا أجزاءً من عملية التحقق من الهوية وإثبات الموارد المالية.
