Основные выводы:
- OKX может ограничить доступ к средствам на срок более 15 дней в связи с ужесточением проверок в рамках борьбы с отмыванием денег, о чём сообщают криптовалютные новости.
- Генеральный директор OKX Стар Сюй предупредил, что подтверждённая незаконная деятельность может привести к постоянному блокированию счёта.
- Группы в Telegram, дающие гарантии, а также переводы, связанные с «Хуйван», подвергаются более тщательной проверке источников средств.
В новостях о криптовалютах внимание переключилось на вопросы соблюдения нормативных требований биржами после того, как основатель OKX Стар Сюй предупредил пользователей о высокорисковых депозитах в криптовалюте. Генеральный директор OKX заявил, что определенные переводы могут вызвать проверки в рамках мер по борьбе с отмыванием денег, продолжительность которых может составить 15 дней или более.
В ходе таких проверок OKX может ограничить функции счетов и доступ к средствам на время, пока специалисты по комплаенсу изучают историю транзакций. Сюй добавил, что счета, признанные незаконными, могут навсегда лишиться доступа к услугам OKX.
Новости криптовалютного рынка сосредоточены на каналах финансирования с высоким уровнем риска
Сюй выступил с этим предупреждением, отвечая на вопрос пользователя о платформах ставок, отправляющих криптовалюту напрямую на кошельки бирж. В качестве примеров каналов финансирования с повышенным риском он указал гарантийные группы в Telegram, «Хуйван» и связанные с ними варианты. Сюй отметил, что средства, полученные по этим каналам, могут нести более высокие риски, связанные с происхождением средств, в ходе проверок на соответствие нормативным требованиям.
«Хуйван» — это название в транскрипции пиньинь, связанное с Huione Guarantee, торговой площадкой и платежной сетью, базирующейся в Камбодже. Как сообщает Flare.io, эта торговая площадка в Telegram обработала более 27 миллиардов долларов, прежде чем в 2025 году регулирующие органы приняли меры в её отношении. Согласно отчетам, платформы-преемники, в том числе Tudou Guarantee, впоследствии переняли значительную часть этой активности.
В течение прошлого года OKX уже выделила кошельки, связанные с Huione Guarantee, для проведения проверок на соответствие нормативным требованиям. Биржа заявила, что может заморозить средства или деактивировать счета, связанные с подтверждённой сетевой активностью. Позже, в октябре 2025 года, FinCEN отключила эту сеть от финансовой системы США.
Генеральный директор OKX заявляет, что проверки могут длиться более 15 дней
Генеральный директор OKX заявил, что проверка рисков может продолжаться 15 дней или дольше. Он не указал, что 15 дней являются фиксированным минимальным или максимальным сроком проверки. Напротив, продолжительность проверки зависит от обстоятельств, связанных с каждым счетом и каждой транзакцией.
В течение этого периода сотрудники отдела комплаенс могут ограничить доступ к средствам и отдельным функциям счета на время проверки истории транзакций. Проверка может также включать анализ документов, объясняющих, каким образом клиенты приобрели конкретную криптовалюту. Однако в последних новостях о криптовалютах г-н Сюй не указал поставщиков услуг по аналитике блокчейна для OKX и не раскрыл значение показателя риска, при достижении которого вводятся ограничения.
Инструменты проверки на основе блокчейна отслеживают пути транзакций и присваивают метки риска кошелькам, связанным с сервисами, попавшими в черный список. Однако эти метки не являются доказательством права собственности, преступного умысла или юридической ответственности. Криптовалюта может проходить через несколько несвязанных между собой кошельков, прежде чем поступить на счет биржи.
Сюй также отметил, что механизмы эскроу в Telegram могут вызвать дополнительные вопросы относительно происхождения средств у отделов комплаенс бирж. Отправителем может выступать посредник, а не непосредственный покупатель или продавец. Такая схема может привести к пробелам в документации, когда клиенты впоследствии будут объяснять суть перевода.
Новости криптовалютного рынка: ложные срабатывания по-прежнему остаются частью системы обеспечения соблюдения нормативных требований OKX
Последние новости из мира криптовалют появились на фоне ранее высказанной критики после того, как законные пользователи сообщили о блокировке счетов в результате проверки на мошенничество. Сюй принес извинения после того, как один из пользователей сообщил, что его счет остался заблокированным, несмотря на выполнение всех требований по тщательной верификации личности.
Пользователь сообщил, что в ходе процедуры он предоставил историю трудовой деятельности, документы о трудоустройстве, данные о работодателе, а также документы, подтверждающие наличие средств.
Помимо этих новостей из мира криптовалют, Сюй отметил, что системы обеспечения соответствия требованиям по-прежнему могут ошибочно выявлять обычных пользователей, даже если они ведут себя нормально. Он охарактеризовал ложные срабатывания как постоянную проблему для глобальных операций по обеспечению соответствия требованиям. Генеральный директор OKX сообщил, что в глобальной команде по обеспечению соответствия требованиям компании работает более 600 сотрудников.
Пользователь, жалобу которого процитировал Сюй, сообщил, что его учетная запись оставалась заблокированной с 21 июня. Согласно жалобе, OKX неоднократно отклоняла отдельные этапы процедуры подтверждения личности и подтверждения наличия средств.
